主題：興蓉環(huán)境：第八屆董事會第十次會議決議的公告

興蓉環(huán)境 公告編號：2018-17

　　成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

　　第八屆董事會第十次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市興蓉環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年6月1日以專人送達、電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第十次會議通知，在保障董事充分表達意見的前提下，會議于2018年6月5日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名。會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的董事經(jīng)認(rèn)真討論一致審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

　　同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，根據(jù)2018年度審計工作業(yè)務(wù)量，經(jīng)與信永中和友好協(xié)商，擬支付財務(wù)報告審計費用為84.8萬元人民幣(含稅價)，內(nèi)部控制審計費用為95.4萬元人民幣(含稅價)。

　　該議案尚需股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于注銷公司在香港設(shè)立的主要營業(yè)地點的議案》。

　　公司因公開發(fā)行境外上市外資股(H 股)并在香港聯(lián)合交易所

　　有限公司主板掛牌上市項目需要，在香港注冊設(shè)立營業(yè)地點，并根據(jù)香港法例注冊成為非香港公司。鑒于該非香港公司無法變更為公司的境外投資平臺，也無法產(chǎn)生其他經(jīng)濟效益，故同意注銷非香港公司，并根據(jù)香港法律辦理相關(guān)事宜。后續(xù)若公司重啟H股上市工作，可重新進行注冊。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2018年第一

　　次臨時股東大會，現(xiàn)場會議于2018年6月22日(星期五)下午14:30召開，具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2018-19)。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事會

　　2018 年 6 月 5 日


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