主題：有研新材:第七屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告



證券代碼：600206 證券簡(jiǎn)稱：有研新材 編號(hào)：2018-031



有研新材料股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告



本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)
議通知和材料于2018年12月7日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于2018年12月12日
在公司會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由公司
監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。


二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉劉顯清先生為公司監(jiān)事的議案》

同意選舉劉顯清先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自股東大會(huì)選舉通過之
日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。


監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷如下：

劉顯清，男，1968年１月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。

畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)并獲高級(jí)工商管理人員工
商管理碩士（EMBA）。曾任北京礦冶研究總院財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，北京礦冶研究總院總
會(huì)計(jì)師，北京礦冶科技集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師，北礦磁材科技股份有限公司董事。

現(xiàn)任有研科技集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師。


此議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。


表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過
本議案。


2、審議通過《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》


公司定于2018年12月28日召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過的議案進(jìn)行審議。內(nèi)容詳見《關(guān)于召開
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。


表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過
本議案。




特此公告。






有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2018年12月13日


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