主題：特變電工 2008年度股東大會決議公告

證券簡稱：特變電工 證券代碼：600089 公告編號：臨2009-012
特變電工股份有限公司2008年度股東大會決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　一、會議召開和出席情況：
　　1、會議召開時間：2009年4月21日
　　2、會議召開地點：公司一樓會議室
　　3、出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表情況：本次會議到會股東及股東代表16人，代表股份341,226,228股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.48%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長張新先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
　　二、議案審議情況：
　　1、審議通過了公司2008年度董事會工作報告；
　　該項議案同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　2、審議通過了公司2008年度監(jiān)事會工作報告；
　　該項議案同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　3、審議通過了公司2008年度財務(wù)決算報告；
　　該項議案同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　4、審議通過了公司2008年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；
　?。?）公司以2008年12月31日總股本1,198,250,482股為基數(shù)，每10股送紅股2股、派現(xiàn)金1元(含稅)，共計送股239,650,096股，派現(xiàn)金119,825,048元，期末未分配利潤382,813,069.68元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
　　該議項同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　?。?）公司以2008年12月31日總股本1,198,250,482股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計資本公積金轉(zhuǎn)增股本359,475,145股。
　　該議項同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　5、審議通過了公司2008年年度報告及年度報告摘要；
　　該項議案同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　6、審議通過了公司獨立董事2008年度工作報告；
　　該項議案同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　7、審議通過了公司2009年度聘任會計師事務(wù)所及其報酬的議案；
　　該項議案同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　8、審議通過了公司與新疆特變（集團）有限公司及其控股子公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
　　該項議案同意票195,754,096股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。關(guān)聯(lián)股東新疆特變（集團）有限公司回避了對該項議案的表決。
　　9、審議通過了修改《公司章程》的議案；
　　該項議案同意票341,226,228股，占公司到會有效表決權(quán)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　10、選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會成員；
　 　
　　11、選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會成員
　　會議以累積投票制方式選舉蔡文華、張鵬為公司第六屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事，各監(jiān)事得票情況如下：
　　候選人 獲得同意票（股） 占到會股東有效表決權(quán)比例 是否當選
　　蔡文華 341,226,228 100% 當選
　　張 鵬 341,226,228 100% 當選
　　上述二位監(jiān)事與公司工會委員會推薦的三位職工監(jiān)事魏玉貴、胡有成、孫健共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
　　三、律師見證情況：
　　公司2008年度股東大會由新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東律師現(xiàn)場見證，并出具《新疆天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書》，認為：公司2008年度股東大會的召集、召開程序、出席本次年度股東大會人員的資格、股東大會議案的表決程序和表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　特變電工股份有限公司
　　2009年4月21日


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