主題：安徽銅峰電子股份有限公司2008年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2009-006

　　安徽銅峰電子股份有限公司2008年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2008年年度股東大會(huì)于2009年5月8日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人計(jì)1人， 代表股份數(shù)104,891,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)104,891,280股，占公司股份總額的26.22%。會(huì)議由公司副董事長王曉云先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：

　　一、審議通過2008年董事會(huì)工作報(bào)告；

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　二、審議通過2008年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　三、審議通過2008年年度報(bào)告正文及摘要；

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　四、審議通過2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　五、審議通過公司2008年度利潤分配方案；

　　本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　會(huì)議決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期暫定一年。公司股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　七、審議通過2009年年薪制方案；

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　該議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。

　　八、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案；

　　1、修改公司章程第四十三條及章程附件股東大會(huì)議事規(guī)則第四條第一款相同內(nèi)容

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　2、修改公司章程第六十七條及章程附件股東大會(huì)議事規(guī)則第二十七條

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　3、修改公司章程第一百零六條及章程附件董事會(huì)議事規(guī)則第三條

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　4、修改公司章程第一百一十一條

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　5、修改公司章程第一百一十三條

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　6、修改公司章程第一百五十五條

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　7、修改公司章程第三十九條

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　8、修改公司章程第九十七條

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　9、修改公司章程第一百三十六條：

　　有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　修訂過的《公司章程》及附件詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。

　　九、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

　　本次股東大會(huì)對各位董事候選人以累積投票方式進(jìn)行表決，其中獨(dú)立董事已報(bào)上海證券交易所審核無異議，獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事的選舉分開進(jìn)行，均采用累積投票制度選舉，表決結(jié)果如下：

　　1、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉王曉云先生為公司第五屆董事會(huì)董事。

　　2、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉李建華先生為公司第五屆董事會(huì)董事。

　　3、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉方大明先生為公司第五屆董事會(huì)董事。

　　4、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉徐文煥先生為公司第五屆董事會(huì)董事。

　　5、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉張本照先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　6、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉孔凡讓先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　7、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉呂連生先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　以上董事簡歷見2009年4月18日上海證券報(bào)、證券日報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　十、逐項(xiàng)審議通過監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　本次股東大會(huì)對各監(jiān)事候選人采用累積投票方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

　　1、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉顏世明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　2、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉嚴(yán)永旺先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　3、以104,891,280股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉江百川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　以上監(jiān)事簡歷見2009年4月18日上海證券報(bào)、證券日報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容及均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

　　特此公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

　　2009年5月8日




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