主題：包頭明天科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　證券代碼：600091 股票簡稱：明天科技 編號：臨2009-020

　　包頭明天科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　包頭明天科技股份有限公司(下簡稱“本公司”)第四屆董事會第二十七次會議通知于2009年6月19日以傳真、郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出，會議于2009年6月30日以傳真表決方式舉行，應(yīng)收表決票9張，實收表決票9張。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議認(rèn)真審議表決，通過如下決議：

　　一、審議通過公司《董事會換屆選舉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本屆董事會任期屆滿，需進行換屆選舉。經(jīng)公司股東提名，公司董事會提名委員會審核，推舉第五屆董事會非獨立董事候選人為：董琦、李靖波、侯琦、李國春、關(guān)明、高大林（簡歷附后）。

　　經(jīng)第四屆董事會提名，公司董事會提名委員會審核，推舉第五屆董事會獨立董事候選人為：張弛、郭慶、郭民崗（個人簡歷、獨立董事聲明、提名人聲明見附件）。

　　第四屆董事會獨立董事劉秀鳳、張存瑞、郭慶認(rèn)為董事候選人、獨立董事候選人的提名和審核程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，候選人符合任職資格，同意以上候選人提名。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票?

　　獨立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　此議案需提交公司2009年第二次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過公司《關(guān)于召開2009年第二次臨時股東大會的議案》

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票?

　　現(xiàn)將召開2009年第二次臨時股東大會有關(guān)事宜公告如下：

　　1、會議時間：公司擬于2009年7月17日（星期五）下午15：00時。

　　2、會議地點：公司三樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、會議議題：

　?。?）逐項審議公司《董事會換屆選舉的議案》

　　（2）逐項審議公司《監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　5、會議出席對象

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　?。?）截止2009年7月10日下午交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均可參加會議。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議。（授權(quán)委托書附后）

　　6、會議登記辦法

　　具備出席會議資格的個人股東持本人身份證和持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證；股東代理人持個人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證，于2009年7月15日至7月16日（上午8:30—12:00時，下午14:00—16:30時）前到本公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　7、聯(lián)系辦法

　　公司地址：包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)曙光路22號

　　郵政編碼：014030

　　聯(lián)系電話：0472—2207058

　　傳 真：0472—2207059

　　聯(lián) 系 人：徐彥鋒、鞏晉萍

　　8、其它事項：會期半天，與會股東交通及食宿費自理。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會

　　二OO九年六月三十日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為包頭明天科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席公司2009年第二次臨時股東大會，特授權(quán)如下：

　　一、委托 先生/女士代表出席公司2009年第二次臨時股東大會；

　　二、該代理人有表決權(quán) /無表決權(quán) ；

　　三、該表決權(quán)具體指示如下：

　　■

　　四、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權(quán) /無權(quán) 按照自己的意思表決。

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　委托人股東賬戶： 受托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 股

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 2009年7月17日至2009年7月17日

　　注：1、委托人應(yīng)在受托書中同意的相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“—”；

　　2、本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。

　　簡 歷

　　董 琦先生，中國共產(chǎn)黨黨員，研究生學(xué)歷。畢業(yè)于北京大學(xué)中文系。曾在北京大學(xué)教務(wù)部工作，曾任北大在線公司總裁助理、副總裁；重慶市委黨校副秘書長、秘書長；北京北大眾志微處理有限公司常務(wù)副總裁?，F(xiàn)任北京北大青鳥有限責(zé)任公司副總裁、包頭明天科技股份有限公司董事長。

　　李靖波女士，中共黨員，碩士。曾任包頭市第一化工廠科技開發(fā)處副處長、處長，包頭市化工集團總公司副董事長、副總經(jīng)理。現(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司黨委書記、副董事長。

　　侯 琦先生，中國共產(chǎn)黨黨員，碩士，高級工程師。 畢業(yè)于北京理工大學(xué)機械系。曾任北京天橋北大青鳥科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，麥科特光電股份有限公司董事?，F(xiàn)任北京天橋北大青鳥科技股份有限公司副董事長，濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事，北京北大青鳥有限責(zé)任公司副總裁，正元投資有限公司董事長、包頭明天科技股份有限公司董事。

　　李國春先生，中共黨員，本科學(xué)歷，教授級高級工程師。曾任包頭市第四化工廠車間主任、副廠長，包頭市化工設(shè)計研究所所長，包頭明天科技股份有限公司總裁助理、副總裁，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司董事、總裁。

　　關(guān) 明先生，中共黨員，碩士。曾任包頭明天科技股份有限公司總裁辦主任、證券部部長、總裁助理。現(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁。

　　高大林先生，大專學(xué)歷。曾在內(nèi)蒙一機集團動能處財務(wù)科工作；曾任山東華順盟陶瓷新材料有限公司財務(wù)總監(jiān)；山東泰安佳聯(lián)工貿(mào)有限公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古賽立特爾紡織（集團）有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　張 弛先生，中共黨員，現(xiàn)為華東政法大學(xué)民商法教授、民商法碩士生導(dǎo)師，民法研究中心副主任，中國法學(xué)會民法研究會理事，上海市法學(xué)會民法學(xué)會理事；上海市中信正義律師事務(wù)所兼職律師。

　　郭 慶先生，畢業(yè)于南開大學(xué)法學(xué)專業(yè)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾在天津市汽運一場工作。現(xiàn)在長實律師事務(wù)所，執(zhí)業(yè)律師（合伙人），現(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司獨立董事。

　　郭民崗先生，碩士，中國注冊會計師，高級會計師。曾在中國紡織品進出口總公司任會計、中拓會計師事務(wù)所任審計助理、北京工商大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院任教師、中國國際貿(mào)易中心股份有限公司財務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任北京時代網(wǎng)星科技有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。




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