主題：北京旅游 第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于 2009 年 6
月23 日以電話、傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2009 年7 月3 日在公司一層會(huì)議室召開。公司9 名董事成員中 9 名董事出席了會(huì)議，會(huì)議由第四屆董事會(huì)董事長劉偉先生主持，，監(jiān)事會(huì)成員列席本次會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以簽字表決方式形成決議如下：
1．審議通過《關(guān)于部分獨(dú)立董事任期屆滿推選獨(dú)立董事候選人的議案》；
公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事李尊農(nóng)先生、李莉萍女士任公司獨(dú)立董事已滿6年，現(xiàn)根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》有關(guān)規(guī)定，推選邵浩先生和王廣鵬先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司對(duì)李尊農(nóng)先生和李莉萍女士擔(dān)任獨(dú)立董事期間對(duì)公司所做的工作表示衷心感謝。
邵浩先生和王廣鵬先生的獨(dú)立性和任職資格，尚需深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會(huì)表決。
表決結(jié)果：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
2．審議通過《關(guān)于對(duì)北京龍泉賓館有限公司增加投資的議案》；
為降低公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司資產(chǎn)負(fù)債率，為后續(xù)融資打下良好基礎(chǔ)。公司擬增加對(duì)公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司（公司持股99%股權(quán)）
25,377,290.65元投資，其中620萬元追加為股本，19,177,290.65元增加資本公積金。
北京龍泉賓館有限公司增資完成后，北京龍泉賓館有限公司增資完成后，公司持股比例由99%增加至99.18%，北京龍泉賓館有限公司另一股東北京昆侖琨投資有限公司持股比例由1%減少至0.82%，注冊(cè)資本將由原來的2880萬元增加到3500萬元。
表決結(jié)果：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
3．審議通過《關(guān)于成立北京京西風(fēng)光旅行社有限責(zé)任公司的議案》；
為加強(qiáng)公司旅游經(jīng)營，提高服務(wù)水平，完善旅游產(chǎn)業(yè)體系，公司出資30萬元成立北京京西風(fēng)光旅行社有限責(zé)任公司，公司經(jīng)營范圍為國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)，目前已獲得北京市旅游局國內(nèi)旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。
表決結(jié)果：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
4．審議通過《關(guān)于與北京根成建筑租賃站簽訂<租賃協(xié)議>的議案》；
為擴(kuò)大公司經(jīng)營，增加收入，公司與北京根成建筑租賃站簽署《租賃協(xié)議》，租用北京根成建筑租賃站擁有的撫寧縣南戴河岫云賓館及其相關(guān)設(shè)施，租賃費(fèi)用為30
萬元/年，租賃期限為10年，公司將成立撫寧縣海之藍(lán)度假村分公司對(duì)其進(jìn)行經(jīng)營。
表決結(jié)果：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
5．審議通過《關(guān)于北京龍泉賓館有限公司申請(qǐng)授信額度的議案》；
為支持公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司發(fā)展，公司擬同意北京龍泉賓館有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度壹億捌仟萬元。
表決結(jié)果：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
6．審議通過《關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
決定于2009年7月20 日召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議第一項(xiàng)議案，（詳見同日公告的《北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》）。
表決結(jié)果：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
公司三位獨(dú)立董事就第一和第二項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立董事意見，詳見同日公告的獨(dú)立董事意見。
特此公告。
北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇九年七月三日
附：第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷
邵浩先生簡歷
邵浩，男，生于1967年，本科學(xué)歷，1989年至2003年北京市石景山區(qū)司法局科長；2003至今北京方正律師事務(wù)所主任。
邵浩先生與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
王廣鵬先生簡歷
王廣鵬，男，生于1972年，研究生學(xué)歷、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1993年8月至
1994年9月黑龍江省佳木斯市稅務(wù)二分局科員；1994年9月至1996年5月黑龍江省佳木斯市地方稅務(wù)局科員；1996年5月至1998年5月佳木斯市地方稅務(wù)局東風(fēng)分局科員；1998年5月至2005年8月北京興洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司副主任會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司副主任會(huì)計(jì)師。
王廣鵬先生與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。


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