主題：首創(chuàng)股份 2009年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的法律意見(jiàn)書(shū)


北京市共和律師事務(wù)所
關(guān)于北京首創(chuàng)股份有限公司
2009 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：北京首創(chuàng)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
（以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律”）及《北京首創(chuàng)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)
定，北京市共和律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）作為北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首
創(chuàng)股份”或“公司”）的法律顧問(wèn)，應(yīng)首創(chuàng)股份的要求，指派本所李永剛律師（以下稱“本
所律師”）出席公司2009 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），對(duì)本次股
東大會(huì)召開(kāi)的合法性進(jìn)行見(jiàn)證，并依法出具法律意見(jiàn)書(shū)。
在本法律意見(jiàn)書(shū)中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)
的人員資格、表決程序是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以及本次股東大會(huì)審議的議案表
決結(jié)果是否有效發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事
實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性發(fā)表意見(jiàn)。本所律師并假定首創(chuàng)股份提交給本所律師的
資料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照
等）真實(shí)、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者
原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)與出具本法律
意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序
首創(chuàng)股份第四屆董事會(huì)2009 年第五次臨時(shí)會(huì)議于2009 年6 月29 日做出決議，決定召
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開(kāi)本次股東大會(huì)。
首創(chuàng)股份董事會(huì)已于2009 年6 月30 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了《北
京首創(chuàng)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2009 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議
通知”），對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議案、出席會(huì)議人員及會(huì)議登記進(jìn)行了公
告。
經(jīng)審查，首創(chuàng)股份發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公司章程
的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與會(huì)議通知中所公
告的內(nèi)容一致，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格
出席本次股東大會(huì)的股東、股東代表及委托代理人共3 人，代表股份1,360,059,905 股，
占公司股本總額的61.82%。經(jīng)核查，上述出席本次會(huì)議的人員的主體資格符合有關(guān)法律和
公司章程的規(guī)定，其有權(quán)出席本次股東大會(huì)并依法行使表決權(quán)。
此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了股東大會(huì)。根據(jù)公司章程的規(guī)定，
前述人員均具備出席本次股東大會(huì)的資格。
三、本次股東大會(huì)的議案
根據(jù)首創(chuàng)股份董事會(huì)于2009 年6 月30 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》登載的會(huì)議
通知，公司董事會(huì)公布了本次股東大會(huì)的議案。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告內(nèi)容相符。本次股東大會(huì)未有股東
提出新提案。
四、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行了投票表決，以出席本次股東大
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會(huì)有效表決股份總數(shù)的100%審議通過(guò)了《關(guān)于公司為首創(chuàng)（香港）有限公司向中國(guó)銀行香
港有限公司3000 萬(wàn)美元貸款提供擔(dān)保的議案》。
經(jīng)審查，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法，
表決結(jié)果有效。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，首創(chuàng)股份本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東
大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的
表決結(jié)果有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供首創(chuàng)股份2009 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)之目的使用，本所律師同意
本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
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（此頁(yè)無(wú)正文）
北京市共和律師事務(wù)所
見(jiàn)證律師：
李永剛
2009 年7 月15 日


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