主題：一拖股份關于董事辭職及提名董事候選人的公告



　　證券代碼：601038 證券簡稱：一拖股份(5.990, 0.27, 4.72%) 公告編號：臨 2019-18

　　 第一拖拉機股份有限公司

　　 關于董事辭職及提名董事候選人的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2019 年 3 月 30 日收到李凱先生的辭職信，申請辭去公司董事及董事會薪酬委員會委員職務。辭職后，李凱先生不再擔任公司任何職務。

　　 李凱先生確認與公司董事會并無任何意見分歧，且并無任何需通知公司股東的事項。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司《章程》有關規(guī)定，李凱先生辭職不會影響董事會正常運作，亦不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　 公司董事會對李凱先生在任職期間勤勉盡職及對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　 公司于 2019 年 4 月 1 日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提名公司第八屆董事會執(zhí)行董事候選人的議案》，提名蔡濟波先生為公司第八屆董事會執(zhí)行董事候選人（簡歷見附件），任期為自股東大會選舉批準之日起至本屆董事會期滿。該案尚需提請公司股東大會審議。

　　 公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意意見：本次董事候選人提名的審議、表決程序符合相關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。蔡濟波先生符合《公司法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》規(guī)定的任職資格。

　　 特此公告。


　　 第一拖拉機股份有限公司董事會

　　 2019 年 4 月 3 日

　　 1附件：

　　 蔡濟波簡歷

　　 蔡濟波先生，1969 年 11 月出生，高級工程師、高級國際商務師，享受國務院特殊津貼，現(xiàn)任中國一拖集團有限公司副董事長、黨委副書記。曾任江蘇蘇美達(6.890, 0.63, 10.06%)五金工具有限公司總經(jīng)理、中設江蘇機械設備進出口集團公司副總經(jīng)理、江蘇蘇美達集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記、蘇美達股份(5.450, -0.01, -0.18%)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記等職。蔡先生先后就讀于江蘇工學院、江蘇大學，獲頒工學學士學位和管理學博士學位，在企業(yè)管理、對外貿(mào)易等方面擁有豐富經(jīng)驗。

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