主題：華邦健康:2018年年度股東大會決議公告

華邦生命健康股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。






特別提示

1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會無新提案提交表決。




一、會議召開和出席情況

華邦生命健康股份有限公司2018年年度股東大會會議通知于2019年4月
11日發(fā)出?，F(xiàn)場會議于2019年5月10日下午14:00在公司會議室召開，參加
本次會議的股東或股東的委托代理人代表股東24人，代表公司股份603,117,975
股，占公司股份總數(shù)的30.4617%。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的主持人為公司董事長張松山先生。公司部分
董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次會議，北京市時代九和律師事務(wù)所對本次會
議予以現(xiàn)場見證。本次股東會議按照會議議程，采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式進行表決。




二、提案審議情況

（一）審議通過《2018年度董事會工作報告》。


表決結(jié)果：同意602,521,775股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9011%；反對 596,200股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0989%；棄權(quán)0
股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。





（二）審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》。


表決結(jié)果：同意602,521,775股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9011%；反對 596,200股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0989%；棄權(quán)0
股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。




（三）審議通過《2018年度財務(wù)決算報告》。


表決結(jié)果：同意602,521,775股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9011%；反對 596,200股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0989%；棄權(quán)0
股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。




（四）審議通過《2018年度利潤分配預(yù)案》。


表決結(jié)果：同意602,521,775股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9011%；反對 596,200股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0989%；棄權(quán)0
股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。


其中，中小投資者表決情況：同意 5,532,301股，占出席本次股東大會中
小投資者所持有效表決股份總數(shù)的90.2717%；反對 596,200股，占出席本次股
東大會中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的9.7283%；棄權(quán)0股，占出席本次股
東大會中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的0.0000%。




（五）審議通過《<2018年年度報告>及其摘要》。


表決結(jié)果：同意602,521,775股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9011%；反對 596,200股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0989%；棄權(quán)0
股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。




(六) 審議通過《關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意602,521,775股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9011%；反對 596,200股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0989%；棄權(quán)0
股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。


其中，中小投資者表決情況：同意 5,532,301股，占出席本次股東大會中


小投資者所持有效表決股份總數(shù)的90.2717%；反對 596,200股，占出席本次股
東大會中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的9.7283%；棄權(quán)0股，占出席本次股
東大會中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的0.0000%。




（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計機構(gòu)的議案》。


表決結(jié)果：同意602,521,775股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9011%；反對 596,200股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0989%；棄權(quán)0
股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。


其中，中小投資者表決情況：同意 5,532,301股，占出席本次股東大會中
小投資者所持有效表決股份總數(shù)的90.2717%；反對 596,200股，占出席本次股
東大會中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的9.7283%；棄權(quán)0股，占出席本次股
東大會中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的0.0000%。




三、獨立董事述職情況

公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職，對2018年度出席會議情況、
發(fā)表獨立意見、日常工作及保護投資者合法權(quán)益等履職情況進行了報告。關(guān)于公
司獨立董事2018年度述職報告全文，公司已于2019年4月11日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）進行了披露。




四、律師出具的法律意見

北京市時代九和律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了
《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序
符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定；本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；
本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司
章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。




五、備查文件

（一）華邦生命健康股份有限公司2018年年度股東大會會議決議；

（二）華邦生命健康股份有限公司2018年年度股東大會會議記錄；


（三）北京市時代九和律師事務(wù)所出具的法律意見書。




特此公告。








華邦生命健康股份有限公司

董 事 會

2019年5月11日

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