主題：中青旅:關于召開2018年度股東大會的提示性公告


時間：2019年05月16日 16:50:39 中財網



證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號：2019-020



中青旅控股股份有限公司

關于召開2018年度股東大會的提示性公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示：

. 股東大會召開日期：2019年5月24日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統(tǒng)




本公司曾于2019年4月20日在中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）發(fā)布《中青旅關于召開2018年度股東大會的通知》，由于
本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)向所有股東提供網
絡形式的投票平臺，本公司再次公告2018年度股東大會通知如下：

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2018年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年5月24日 14點30 分

召開地點：公司2009會議室

(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2019年5月24日


至2019年5月24日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司2018年度董事會工作報告

√

2

公司2018年度監(jiān)事會工作報告

√

3

公司2018年度報告及摘要

√

4

公司2018年度財務決算報告

√

5

公司2018年度利潤分配方案

√

6

公司獨立董事年度述職報告

√

7

公司2019年度擔保計劃的議案

√

8.00

關于預計2019年度日常關聯交易的議案

√

8.01

預計與北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司的日常關聯交易

√

8.02

預計與中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司的日常關聯交易

√

8.03

預計與中青旅耀悅（北京）旅游有限公司的日常關聯交易

√

8.04

預計與中國光大集團股份公司及其下屬公司發(fā)生的日常關聯交易

√

9

關于續(xù)聘會計師事務所的議案

√

10

關于修訂公司《章程》的議案

√

11

關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

√

12

關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

√






1、各議案已披露的時間和披露媒體


本次會議的各項議案均已經公司第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第
二次會議審議通過,已于2019年4月20日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）、中國證券報和上海證券報上披露。本次股東大會的會議文
件已于2019年5月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。


2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8（8.01、8.02、8.03、8.04）、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：8.04


應回避表決的關聯股東名稱：中國青旅集團公司、中青創(chuàng)益投資管理有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無


三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。




四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

Ａ股

600138

中青旅

2019/5/16




(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員



五、 會議登記方法

1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人
出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份
證到公司辦理登記。


2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證
辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復
印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。


3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。


4、登記時間：2019年5月21日（上午9：00—下午17：30）。


5、登記地點：公司證券部



六、 其他事項

1、現場會期預計半天，參會股東食宿、交通費用自理。


2、網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會的進程按當日通知進行。


3、聯系地址：北京市東城區(qū)東直門南大街5號中青旅大廈18層公司證券部
郵編：100007

4、聯系電話：010-58158702，58158717

5、傳 真：010-58158708

6、聯 系 人：李嵐、涂偉偉

特此公告。


中青旅控股股份有限公司董事會

2019年5月16日

附件1：授權委托書

. 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議


附件1：授權委托書

授權委托書



中青旅控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月24
日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。




委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

公司2018年度董事會工作報告







2

公司2018年度監(jiān)事會工作報告







3

公司2018年度報告及摘要







4

公司2018年度財務決算報告







5

公司2018年度利潤分配方案







6

公司獨立董事年度述職報告







7

公司2019年度擔保計劃的議案







8.00

關于預計2019年度日常關聯交易的議案







8.01

預計與北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司的日常關聯交易







8.02

預計與中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司的日常關
聯交易







8.03

預計與中青旅耀悅（北京）旅游有限公司的日常關聯交
易







8.04

預計與中國光大集團股份公司及其下屬公司發(fā)生的日
常關聯交易







9

關于續(xù)聘會計師事務所的議案







10

關于修訂公司《章程》的議案







11

關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案







12

關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案











委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：



委托人身份證號： 受托人身份證號：



委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。




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