主題：ST宜化:對(duì)湖北宜化新材料科技有限公司增資

證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：ST宜化 公告編號(hào)：2019-052

湖北宜化化工股份有限公司

關(guān)于對(duì)湖北宜化新材料科技有限公司增資的公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。






一、增資概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）因戰(zhàn)略發(fā)展需要，
經(jīng)公司董事會(huì)充分研究論證后，公司擬同意與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下
簡(jiǎn)稱“宜化集團(tuán)”）對(duì)公司子公司湖北宜化新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜化新
材料”）以現(xiàn)金方式進(jìn)行增資。


本次增資前，宜化新材料注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元，本公司持有宜化新材料100%
股權(quán)。


本次宜化新材料增資11,000萬(wàn)元，其中：本公司擬認(rèn)繳增資7,000萬(wàn)元，宜
化集團(tuán)擬認(rèn)繳增資4,000萬(wàn)元。


公司于2019年8月2日召開公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以7票同意，0票
反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)湖北宜化新材料科技有限公司增
資的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事張忠華、張濤先生回避表決。


本次增資事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。


由于宜化集團(tuán)為本公司控股股東，本次公司與宜化集團(tuán)對(duì)宜化新材料增資構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。


二、增資標(biāo)的公司的基本情況

公司名稱：湖北宜化新材料科技有限公司

成立時(shí)間：2018年07月18日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420583MA4950253B

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

住所：枝江市姚家港化工園


企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：宋愛(ài)華

主營(yíng)業(yè)務(wù)：化肥、化工產(chǎn)品及原料（不含危險(xiǎn)爆炸化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的
品種）生產(chǎn)、銷售；化工技術(shù)咨詢、技術(shù)研發(fā)；普通機(jī)械設(shè)備制造、安裝、銷售；
日用百貨、建材（不含木材）銷售；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)禁
止、限制以及指定經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口項(xiàng)目除外）；普通貨物裝卸、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；
柴油銷售（限柴油的閉杯閃點(diǎn)均大于60℃）（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部
門許可后方可經(jīng)營(yíng)）###

主要股東：湖北宜化化工股份有限公司持股100%

最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo): 截止2018年12月31日，宜化新材料的資產(chǎn)總額為
13394.80萬(wàn)元，負(fù)債12394.80萬(wàn)元，所有者權(quán)益1000萬(wàn)元；2018年宜化新材料
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。截止2019年3月31日，宜化新材料的資產(chǎn)總
額為14851.17萬(wàn)元，負(fù)債13851.17萬(wàn)元，所有者權(quán)益1000萬(wàn)元；2019年第一季
度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。（宜化新材料處于籌建期）

經(jīng)查，宜化新材料不是失信責(zé)任主體。


三、其他增資方介紹

公司名稱：湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司

成立時(shí)間：1995年04月16日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914205001791227953

注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)人民幣

住所：宜昌市沿江大道52號(hào)

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

法定代表人：王大真

經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品制造、銷售不含危險(xiǎn)爆炸化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的品種）；
化工設(shè)備制造、安裝；火力發(fā)電；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含
國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）；廢舊物資回收；化工技術(shù)咨詢；化肥制
造、銷售；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的在線數(shù)據(jù)處理與交易處理；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）++


主要股東：宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)51%、宜昌財(cái)富投資管
理有限公司49%。


最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，宜化集團(tuán)的資產(chǎn)總額為538,112.62萬(wàn)元，負(fù)債
536,553.55萬(wàn)元，所有者權(quán)益1,559.07萬(wàn)元；2018年宜化集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
1,390.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-42,430.39萬(wàn)元。截止2019年6月30日，宜化集團(tuán)的資產(chǎn)
總額為573,360.08萬(wàn)元，負(fù)債562,048.75萬(wàn)元，所有者權(quán)益11,311.33萬(wàn)元；2019
年半年度宜化集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9081.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3216.26萬(wàn)元。


關(guān)聯(lián)關(guān)系：宜化集團(tuán)為公司控股股東。


經(jīng)查，宜化集團(tuán)不屬于失信責(zé)任主體。


四、增資的定價(jià)依據(jù)

本次增資以宜化新材料截止2019年3月31日賬面凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)，本次增
資遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，不損害本公司利益。


五、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

協(xié)議約定由公司以自有資金對(duì)宜化新材料增資7000萬(wàn)元，宜化集團(tuán)以自有
資金對(duì)宜化新材料增資4000萬(wàn)元，本次增資完成后，宜化新材料注冊(cè)資本變更
為12,000萬(wàn)元，其中：本公司出資8,000萬(wàn)元，占宜化新材料注冊(cè)資本的66.67%；
宜化集團(tuán)出資4,000萬(wàn)元，占宜化新材料注冊(cè)資本的33.33%。


本次增資不涉及人員安置、土地租賃等情況，不存在與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
的情形。


六、增資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)上市公司的影響

本次增資有助于優(yōu)化宜化新材料資本結(jié)構(gòu)，提升宜化新材料的資金實(shí)力，促
進(jìn)宜化新材料相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)程加快，進(jìn)而有利于提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，更能有
效促進(jìn)公司盈利水平的提升。


公司使用自有資金對(duì)宜化新材料進(jìn)行增資，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大
不利影響。


該公司尚處于籌建期，可能存在項(xiàng)目投資、資源配置、人力資源及其他方面
的不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。


七、年初至披露日公司與宜化集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額


除本次第九屆十次董事會(huì)所審議關(guān)聯(lián)交易外，年初至披露日公司與宜化集團(tuán)
及其子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易2.61億。


八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易議案之前，根據(jù)有
關(guān)規(guī)定履行了將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交給我們進(jìn)行事前審核的程序。本次關(guān)聯(lián)交
易符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有損害中小股東利益的行為和情況，符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司
董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定回避表決。


獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：本次增資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步推進(jìn)公司業(yè)
務(wù)的發(fā)展，有利于進(jìn)一步提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)
聯(lián)董事進(jìn)行回避，會(huì)議的表決和決議程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。


九、備查文件

1、公司九屆十次董事會(huì)會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司九屆十次董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告



湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)

2019年8月2日




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