主題：同方股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

同方股份(8.140, 0.06, 0.74%)有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年12月2日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議 室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)周立業(yè)先生主持。會(huì)議符合《公司法》、《上海交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事黃俞先生、董事李艷和先生、獨(dú)立董事蔣毅剛先生、趙晶女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人,監(jiān)事劉剛先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)張園園女士出席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　第1項(xiàng)議案為普通決議議案，同意的第1項(xiàng)議案的股份數(shù)為767,176,473,占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8506%；上述議案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：牟奎霖、于進(jìn)進(jìn)

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　同方股份有限公司

　　2019年12月3日



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