主題：五礦發(fā)展股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年12月30日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦大廈4層會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，董事長劉青春先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，獨立董事湯敏先生因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事何小麗女士因工作原因未能出席會議；

　　3、 公司董事會秘書王宏利先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于公司及全資子公司申請融資綜合授信并提供擔保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于對全資子公司向財務(wù)公司申請融資綜合授信額度并提供擔保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的議案中，議案2《關(guān)于公司及全資子公司申請融資綜合授信并提供擔保的議案》以特別決議方式審議通過，該議案獲出席會議股東或股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；議案3涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東中國五礦股份有限公司為關(guān)聯(lián)股東，持有公司股份670,604,922股，在審議此議案時回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市安理律師事務(wù)所

　　律師：王勛非、覃家壬

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　2019年12月31日

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