主題：ST椰島：2020年第一次臨時股東大會決議公告


????證券代碼：600238?證券簡稱：ST椰島?公告編號：2020-008
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????海南椰島（集團）股份有限公司
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????2020年第一次臨時股東大會決議公告
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????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
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??????本次會議是否有否決議案：無
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????一、?會議召開和出席情況
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????(一)?股東大會召開的時間：2020年3月16日
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????(二)?股東大會召開的地點：海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二期藥谷二橫路2號椰
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????島辦公樓7樓會議室(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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?????1、出席會議的股東和代理人人數?????????????????????????????????????11
?????2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）????????????223,449,121
?????3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
?????份總數的比例（%）????????????????????????????????????????????49.8547
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????(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
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????本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。因公司董事長兼總經
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????理馮彪先生公務出差，根據《公司章程》規(guī)定，經公司董事推舉，本次會議由董
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????事、常務副總經理曲鋒先生主持。
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????(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
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????1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事長兼總經理馮彪先生因公務未能出
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????席本次會議,公司董事林偉因公務未能出席本次會議，公司獨立董事崔萬林、
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????肖義南、張健、劉向陽先生因公務未能出席本次會議；2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事會主席鄧亞平先生、監(jiān)事陳燕女士
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????因公務未能出席本次會議；3、董事會秘書楊鵬出席本次會議，財務總監(jiān)高曉光先生未能出席本次會議。二、?議案審議情況
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????(一)?非累積投票議案
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????1、議案名稱：《關于公司對全資子公司2020年度綜合授信提供擔保的議案》
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????審議結果：通過表決情況：
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??????股東類型?????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權
??????????????????????票數???????比例（%）????票數????比例（%）???票數????比例（%）
????????A股?????????223,277,321????99.9231????171,800?????0.0769????????0?????0.0000
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????(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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?????議案????????議案名稱???????????????同意?????????????????反對????????????棄權
?????序號???????????????????????????票數??????比例（%）??票數????比例（%）?票????比例
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????數????（%）
?????1??????《關于公司對全資子????51,129,216??99.6651??171,800???0.3349????0???0.0000
????????????公司2020年度綜合
????????????授信提供擔保的議
????????????案》
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????(三)?關于議案表決的有關情況說明
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????本次股東大會議案采用非累積投票制進行表決，議案對持股5%以下中小投資者
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????進行單獨計票，議案為普通決議議案，由出席會議的有表決權的股東所持股份的
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????二分之一以上通過后生效。
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????三、?律師見證情況
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????1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達（廣州）律師事務所
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????律師：魏永柏、張光
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????2、律師見證結論意見：
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????北京市康達（廣州）律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召
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????集人的資格、出席會議人員資格、及會議表決程序和表決結果符合《公司法》、
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????《證券法》、《規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公
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????司本次股東大會決議合法有效。
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????四、?備查文件目錄
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????1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
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????2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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????3、本所要求的其他文件。
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????海南椰島（集團）股份有限公司
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????2020年3月17日


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