主題：寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)

　證券代碼：600051 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波聯(lián)合 編號(hào)：臨2009-025
　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2009年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告暨

　　關(guān)于召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2009年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年9月25日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會(huì)議于2009年9月29日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事11名，參加表決董事10名，馮貴權(quán)董事因公缺席本次會(huì)議。符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2009年10月22日召開(kāi)公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體事項(xiàng)通知如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2009年10月22日上午9：00開(kāi)始，會(huì)期半天；

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：寧波小港戚家山賓館；

　　3、會(huì)議議程：審議關(guān)于為寧波光耀熱電有限公司提供擔(dān)保的議案。

　　4、出席會(huì)議對(duì)象：

　　（1）本公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員；

　?。?）于2009年10月16日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東。

　　有權(quán)出席會(huì)議的股東可以以書(shū)面授權(quán)的形式（授權(quán)委托書(shū)樣本附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　5、出席會(huì)議登記辦法：

　?。?）登記辦法：符合上述條件的國(guó)家股、法人股股東代表持持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股股東持股票帳戶卡、身份證及持股憑證辦理手續(xù)；受托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

　?。?）登記時(shí)間：10月19日至10月20日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　?。?）登記地點(diǎn)：寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室。

　?。?）聯(lián)系電話：（0574）86221609 傳真：（0574）86221320

　?。?）通訊地址：寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室

　　郵編：315803

　　6、參加會(huì)議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二ΟΟ九年九月二十九日

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生/女士代表本人（單位）參加寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　股東帳戶號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2009年 月 日



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