主題：廣東明珠集團股份有限公司第五屆董事會2009年第十次臨時會議決議公告暨關于召開2009年第三次臨時股東大會的公告



廣東明珠 (SH:600382)最新價：-- - 0 0行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本廣東明珠集團股份有限公司第五屆董事會2009年第十次臨時會議決議公告暨關于召開2009年第三次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

廣東明珠集團股份有限公司第五屆董事會2009年第十次臨時會議于2009年10月15日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于2009年10月20日在公司六樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事8名，獨立董事蕭端女士因事未能親自參加會議，書面委托獨立董事葉伯健先生代為出席會議并行使表決權。會議由董事長涂傳嵐先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》，同意提交公司2009年第三次臨時股東大會審議并表決。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

鑒于公司第五屆董事會任期于2009年10月20日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，按照相關法律程序?qū)Χ聲M行換屆選舉。

第六屆董事會由九名董事組成。經(jīng)提名委員會審查和董事會表決，同意提名涂傳嵐、歐陽璟、鐘健如、李新梓、范秋栢、周小華為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。同時，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》有關規(guī)定，同意提名蕭端、陳凌、葉伯健為第六屆董事會獨立董事候選人。其中涂傳嵐、歐陽璟、鐘健如、李新梓、蕭端、陳凌、葉伯健為董事連任候選人。上述九名候選董事（獨立董事）簡歷見附件。

本議案尚須提交股東大會審議，并采取累積投票方式投票選舉。獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

本公司獨立董事葉伯健先生、陳凌先生、蕭端女士對公司董事長會換屆選舉事項出具了獨立意見：

本次會議提名公司第六屆董事會董事候選人履行了法定程序，候選人員均具備有關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。

二、關于召開公司2009年第三次臨時股東大會的通知。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，公司定于2009年11月5日上午9：30在廣東省興寧市興城赤巷口公司技術中心大樓二樓會議室召開2009年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項公告如下：

（一）會議審議事項：

一、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

二、審議《關于公司監(jiān)事會換屆推選監(jiān)事候選人的議案》。

（二）會議出席對象：

1、本次股東大會股權登記日為2009年11月2日，所有在股權登記日登記在冊的股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監(jiān)事及其它高級管理人員。

（三）參會股東登記辦法：

法人股東應持股東帳戶卡、授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證進行登記；自然人股東應持股東帳戶卡、本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證；異地股東可用傳真或信函的方式登記。擬出席會議的股東請于2009年11月4日前把上述材料的復印件郵寄或傳真至我公司，并請注明參加股東大會字樣。出席會議時憑上述資料簽到。



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。