主題：新洋豐:2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱：新洋豐 公告編號(hào)：2020-020



新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。




一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

為保證新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司正常開(kāi)展生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司（含子公司）預(yù)計(jì)2020年度將與下述單位發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，具體情
況如下：

1. 公司子公司四川新洋豐肥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川新洋豐肥業(yè)”）與雷波
新洋豐礦業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷波新洋豐礦業(yè)”）發(fā)生磷礦石采購(gòu)。

2. 公司控股子公司荊門(mén)新洋豐中磷肥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新洋豐中磷肥業(yè)”）
與荊門(mén)市放馬山中磷礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“放馬山中磷礦業(yè)”）發(fā)生采購(gòu)磷礦石及
接受勞務(wù)等。

3. 公司子公司廣西新洋豐肥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西新洋豐肥業(yè)”）與廣西
新洋豐田園農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西新洋豐田園”）發(fā)生銷(xiāo)售復(fù)合肥及提供
勞務(wù)等。

4. 公司子公司宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜昌新洋豐”）與湖北昌達(dá)
化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“昌達(dá)化工”）發(fā)生磷礦石采購(gòu)。



（二）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2020年4月28日，公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議
審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊才學(xué)先生、楊華
鋒先生、楊才斌先生回避了表決，另外6名非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過(guò)。公司獨(dú)立
董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查，對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司和全
體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序


是合法的，關(guān)聯(lián)董事就該議案表決進(jìn)行了回避，符合《公司法》、《證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，同意此次日常關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)。本議案尚需提交2019年年度股東大會(huì)審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。


（三）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交易類
別

關(guān)聯(lián)人



關(guān)聯(lián)交
易內(nèi)容





關(guān)聯(lián)交易
定價(jià)原則

合同簽訂金
額或預(yù)計(jì)金
額

截至披露日已
發(fā)生金額

上年發(fā)生金額

向關(guān)聯(lián)人購(gòu)
買(mǎi)商品、接
受勞務(wù)

雷波新洋豐
礦業(yè)投資有
限公司

磷礦石

市場(chǎng)定價(jià)

8,400.00

161.66

4,976.33

荊門(mén)市放馬
山中磷礦業(yè)
有限公司

磷礦石
及相關(guān)
勞務(wù)

市場(chǎng)定價(jià)

1,800.00

172.14

1661.11

湖北昌達(dá)化
工有限責(zé)任
公司

磷礦石

市場(chǎng)定價(jià)

20,000.00

760.53

7,662.92

向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)
售商品、提
供勞務(wù)

廣西新洋豐
田園農(nóng)業(yè)科
技有限公司

復(fù)合肥
及相關(guān)
勞務(wù)

市場(chǎng)定價(jià)

4,500.00

1,426.19

1,080.47



小計(jì)





34,700.00

2,520.52

15,380.83





（四）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

實(shí)際發(fā)生

金額

預(yù)計(jì)金額

實(shí)際發(fā)生額與預(yù)
計(jì)金額差異（%）

披露日期及索引

采購(gòu)磷礦石及
提供相關(guān)勞務(wù)

雷波新洋豐礦業(yè)
投資有限公司

4,976.33

6,000.00

17.06

巨潮資訊網(wǎng)：《關(guān)于
增加2019年度日常
關(guān)聯(lián)交易的公告》公
告編號(hào)：（2019-021）

荊門(mén)市放馬山中
磷礦業(yè)有限公司

1,661.12

2,000.00

19.44

向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售
商品、提供勞
務(wù)

廣西新洋豐田園
農(nóng)業(yè)科技有限公
司

1,080.47

3,600.00

69.99

公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際
發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的
說(shuō)明

與廣西新洋豐田園農(nóng)業(yè)科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生
情況與預(yù)計(jì)存在較大差異是由于目標(biāo)產(chǎn)品價(jià)市場(chǎng)價(jià)格低迷，廣西
新洋豐田園農(nóng)業(yè)科技有限公司銷(xiāo)售沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。


公司獨(dú)立董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易

經(jīng)核查，公司 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)




實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差
異的說(shuō)明

金額存在差異的原因均屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及
業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東特別是
中小股東利益的情形。






二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）雷波新洋豐礦業(yè)投資有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地點(diǎn)：雷波縣工業(yè)集中區(qū)A片區(qū)洋豐磷化工基地

法定代表人：趙大富

注冊(cè)資本：8,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2012年12月30日

經(jīng)營(yíng)范圍：化學(xué)礦開(kāi)采(磷礦石)；銷(xiāo)售礦產(chǎn)品(不含?；?；裝卸搬運(yùn)。


與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：雷波新洋豐礦業(yè)為湖北新洋豐礦業(yè)有限公司的全資子公司，湖
北新洋豐礦業(yè)有限公司與公司同受洋豐集團(tuán)股份有限公司控制。


履約能力分析：關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。


（二）荊門(mén)市放馬山中磷礦業(yè)有限公司

公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)地點(diǎn)：鐘祥市胡集鎮(zhèn)放馬山工業(yè)園

法定代表人：陳華

注冊(cè)資本：8,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2002年04月23日

經(jīng)營(yíng)范圍：磷礦石、白云巖開(kāi)采與銷(xiāo)售（有效期與采礦許可證一致），餐飲服務(wù)（有
效期與餐飲服務(wù)許可證一致），硫酸、液氨、磷酸、燒堿、硫磺、鹽酸（票面）批發(fā)（有
效期與危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證一致）；磷酸一銨、氯化鉀、鈣鎂磷肥、過(guò)磷酸鈣、復(fù)合
肥等化肥銷(xiāo)售，貨物裝卸及貨運(yùn)信息咨詢服務(wù)。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)
許可后方可經(jīng)營(yíng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：放馬山中磷礦業(yè)與公司同受洋豐集團(tuán)股份有限公司控制。


履約能力分析：關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。


（三）廣西新洋豐田園農(nóng)業(yè)科技有限公司


公司類型：其他有限責(zé)任公司


注冊(cè)地點(diǎn)：賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)黎塘工業(yè)集中區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園廣西新洋豐肥業(yè)辦公樓

法定代表人：李雙斌

注冊(cè)資本：2,500萬(wàn)人民幣

成立日期：2018年01月16日

經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)藥生產(chǎn)、銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；復(fù)混肥料、摻混肥料、水溶肥料、
微生物肥料、有機(jī)肥料、土壤調(diào)理劑、緩（控）釋肥料、肥料增效劑銷(xiāo)售；農(nóng)作物種植、
收購(gòu)及銷(xiāo)售（不含糧食收購(gòu)）；不再分裝的包裝種子銷(xiāo)售；農(nóng)業(yè)種植管理技術(shù)的研發(fā)、
推廣、咨詢和培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)信息技術(shù)服務(wù)；耕種收、施肥、植保等農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備的銷(xiāo)售與
服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品、原輔材料和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止
進(jìn)出口的項(xiàng)目除外）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣西新洋豐田園屬于全資子公司廣西新洋豐的合營(yíng)公司。


履約能力分析：關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。


（四）湖北昌達(dá)化工有限責(zé)任公司


公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)地點(diǎn)：宜昌市夷陵區(qū)樟村坪鎮(zhèn)羊角山村1組

法定代表人：楊才斌

注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2003年09月10日

經(jīng)營(yíng)范圍：磷礦石采選、加工、銷(xiāo)售；礦產(chǎn)品（不含煤炭）、五金交電、化工產(chǎn)品
（不含危爆品）、橡膠制品、辦公用品、百貨銷(xiāo)售；餐飲、住宿服務(wù)；汽車(chē)普通貨運(yùn)；
進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)禁止或限制以及指定經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口項(xiàng)目除外）；房屋出租；
磷礦探礦；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)與管理；企業(yè)資產(chǎn)管理（不含證券、期貨、保險(xiǎn)、金融資產(chǎn)管理）。


與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：昌達(dá)化工為湖北新洋豐礦業(yè)有限公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，湖北新洋豐
礦業(yè)有限公司與公司同受洋豐集團(tuán)股份有限公司控制。


履約能力分析：關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。


三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容


（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原因和定價(jià)依據(jù)

本公司（含子公司）與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來(lái)按一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)
務(wù)往來(lái)企業(yè)同等對(duì)待，上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平
等、互惠互利的原則，以非關(guān)聯(lián)方的公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行定價(jià)，不存在損害公司和


其他股東利益的行為。


（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

本公司（含子公司）與關(guān)聯(lián)交易各方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際的需求，與關(guān)聯(lián)方在本次
授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同進(jìn)行交易。


四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)本公司的影響

公司（含子公司）按市場(chǎng)定價(jià)原則向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品、銷(xiāo)售產(chǎn)品，并提供、接受相
關(guān)勞務(wù)，屬于正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍。進(jìn)行此類交易，有利于保證本公司（含子公司）開(kāi)
展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展需求。


上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，沒(méi)有損害上市公司利益，不會(huì)對(duì)公
司（含子公司）未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不
會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。


五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

公司事前就該議案通知了我們，并提供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，已得到我
們的事前認(rèn)可。經(jīng)審議，我們認(rèn)為發(fā)生向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品、銷(xiāo)售商品和提供、接受勞務(wù)
等關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展。


此類交易符合公平、公開(kāi)、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序是合法的，關(guān)聯(lián)董事就該議案表決進(jìn)行了回避，符合《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法
規(guī)要求。


六、備查文件

1．公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2. 公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

3．獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。


特此公告。






新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2020年4月28日


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