主題：南紡股份(600250)獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

董事會(huì)文件之七
　　　　 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
　　　　　　　　 獨(dú)立董事年報(bào)工作制度
　　 第一條 為進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在年報(bào)信息披露方面的作用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，特制定本制度。
　　 第二條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。
　　 第三條 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
　　 第四條 獨(dú)立董事對(duì)公司擬聘的會(huì)計(jì)師是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。
　　 第五條 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向每位獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。
　　 第六條 公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
　　 第七條 獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報(bào)編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
　　 第八條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
　　 第九條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。
　　 第十條 本制度自公司董事會(huì)審議通過后生效。


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