主題：中原高速 第三屆董事會第十三次會議決議公告暨召開2009年第四次臨時股東大會的通知


證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2009－028
河南中原高速公路股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告暨召開2009年第四次臨時股東大會的通知
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會第十三次會議于2009年11月10日在鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室召開，會議通知已于2009年11月2日以專人或電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)到7人，獨(dú)立董事孫陶生因工作原因未出席會議，以書面方式表示了同意本次董事會審議事項的表決意見，并委托獨(dú)立董事王恩祥代為出席投票。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長宋春雷主持,會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。與會董事經(jīng)審議、表決，通過以下決議：
　　一、審議通過關(guān)于修改公司《章程》的議案。
　　將公司《章程》第一百二十八條"董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，可以設(shè)副董事長。"內(nèi)容修改為："董事會由11名董事組成，設(shè)董事長1人，可以設(shè)副董事長。"
　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　二、審議通過關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案。
　　由于工作調(diào)整的原因，董事長宋春雷不再擔(dān)任公司董事、董事長，李衛(wèi)東、康省楨、郭本鋒不再擔(dān)任公司董事，董事會同意提名關(guān)健、顧光印、高建立、王輝、張楊、孟杰為新任董事候選人，將本項議案報股東大會審議。在新任董事長選舉產(chǎn)生之前，宋春雷繼續(xù)履行公司董事、董事長職責(zé)。
　　鑒于公司目前獨(dú)立董事人數(shù)為3名，按調(diào)整后的董事會成員人數(shù)計算，未達(dá)到公司《章程》規(guī)定的"公司董事會中應(yīng)當(dāng)包括至少1/3獨(dú)立董事"的要求，公司董事會將盡快提名增選1名獨(dú)立董事。
　　董事會感謝宋春雷董事長、李衛(wèi)東、康省楨、郭本鋒董事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)。
　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　公司全體獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次調(diào)整公司董事會成員事項的股東推薦、董事會審議和提名程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》有關(guān)規(guī)定；董事候選人具備法律、法規(guī)和公司《章程》規(guī)定的任職資格，符合與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，同意提請股東大會審議。
　　董事候選人簡歷見附件。
　　三、審議通過關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員和指定代行公司董事會秘書職責(zé)人選的議案。
　　由于工作調(diào)整的原因，劉渤提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的申請，趙中鋒提出辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的申請，董事會指定財務(wù)總監(jiān)張華（為高級管理人員）代行公司董事會秘書職責(zé)。
　　董事會感謝劉渤、趙中鋒任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)。
　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　公司全體獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見，同意董事會上述調(diào)整高級管理人員等事項。
　　張華簡歷見附件。
　　四、審議通過關(guān)于變更公司2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案。
　　經(jīng)公司2008年度股東大會審議批準(zhǔn)，公司聘任天健光華（北京）會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱"天健光華"）為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)。日前，該公司已與中和正信會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱"中和正信"）合并，并更名為"天健正信會計師事務(wù)所有限公司"（以下簡稱"天健正信"）。根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，上述合并事項屬上市公司變更會計師事務(wù)所事項。為此，公司董事會同意將公司2009 年度審計機(jī)構(gòu)由天健光華變更為天健正信，公司2009年度審計費(fèi)用仍為91.2萬元（含途中差旅和工作地住宿費(fèi)）。
　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　董事會審計委員會（包括全體獨(dú)立董事）已于本次董事會召開前發(fā)表獨(dú)立意見，同意上述2009年度審計機(jī)構(gòu)變更事項，同意將該事項提交董事會討論，通過后報股東大會審議。
　　五、審議通過關(guān)于召開2009年第四次臨時股東大會議案。
　　決定于2009年11月27日上午9時在鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室召開公司2009年第四次臨時股東大會，審議本次董事會通過的第一項議案、第二項議案中選舉公司董事事項和第四項議案。
　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　現(xiàn)將公司2009年第四次臨時股東大會具體事項通知如下：
　　一、基本情況
　　會議時間：2009年11月27日上午9時
　　會議方式和地點(diǎn)：現(xiàn)場會議方式，會議地點(diǎn)為鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室。
　　二、會議審議事項
　　1、關(guān)于修改公司《章程》的議案；
　　2、關(guān)于選舉公司董事的議案；
　　3、關(guān)于變更公司2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案。
　　三、出席會議對象
　　1、截止2009年11月23日下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席股東大會,并可以委托代理人(授權(quán)委托書格式附后)出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　　3、公司聘請的律師。
　　四、出席會議登記辦法
　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
　　2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
　　3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記,傳真以到達(dá)公司時間、信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。
　　4、出席會議登記時間：2009年11月24日至25日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
　　5、登記地點(diǎn)：公司董事會秘書處
　　五、其它事項
　　聯(lián)系地址：鄭州市中原路93號
　　河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處
　　聯(lián)系人：李北方、高洪鑫
　　聯(lián)系電話：(0371)67717695
　　聯(lián)系傳真：(0371)67717669
　　郵政編碼：450052
　　股東大會預(yù)計會期半天,參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
　　六、授權(quán)委托書格式
　　授 權(quán) 委 托 書
　　茲委托　　　先生/女士代表本單位（指法人股東）/本人（指個人股東）出席河南中原高速公路股份有限公司2009年第三次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對相關(guān)議案投贊成票或反對票或棄權(quán)票。
　　議 案 贊成 反對 棄權(quán)
　　一、關(guān)于修改公司《章程》的議案
　　二、關(guān)于選舉公司董事的議案
　　三、關(guān)于變更公司2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案
　　注：請對審議事項根據(jù)股東本人意見選擇贊成、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃上"√"。多選的，則視為無效委托。
　　本授權(quán)有效期：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
　　委托人（簽字）：　　 　　　委托人身份證號：
　　委托人股東帳號：　　　　 　委托人持股數(shù)：
　　受托人（簽字）：　　　　 受托人身份證號：
　　授權(quán)日期：2009年　 月　 日
　　注：1、委托人為法人股東的，應(yīng)由法定代表人簽字并加蓋單位公章；
　　2、委托書剪報、復(fù)印或按上述格式自制均有效。
　　特此公告。
　　河南中原高速公路股份有限公司
　　董事會
　　2009年11月10日
　　董事候選人簡歷
　　關(guān)?。耗?，中國籍，1966年3月出生，中共黨員，工學(xué)博士，教授級高級工程師，河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人。1997年3月至2000年3月任河南省交通廳公路局工程處副處長，2000年3月至2001年10月任河南省交通廳公路管理局監(jiān)理檢測站副處長，2001年10月至2004年7月任本公司副總經(jīng)理，2004年7月至今任本公司總經(jīng)理。
　　顧光?。耗?，中國籍，1956年9月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，會計師。1996年8月至2000年8月任河南交通建設(shè)投資公司副總經(jīng)理，2000年8月至2009年10月任河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司黨委副書記，2009年10月至今任本公司黨委書記，2006年6月至今任河南高速房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。
　　高建立：男，中國籍，1970年9月出生，中共黨員，工學(xué)博士，教授級高級工程師，河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，河南省"五一勞動獎?wù)?quot;獲得者。1996年7月至2000年12月任河南省交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站科長，2001年4月至2003年1月任本公司經(jīng)營開發(fā)部經(jīng)理，2003年1月至2004年5月任本公司總經(jīng)理助理，2003年11月至2007年12月任河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司董事長。2004年5月、2005年6月至今任本公司副總經(jīng)理、本公司鄭石分公司總經(jīng)理。
　　王輝：男，中國籍，1963年10月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，教授級高級工程師，河南省"五一勞動獎?wù)?quot;獲得者。1995年10月至2000年10月任河南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院計劃經(jīng)營處處長，2000年10月至2004年6月任河南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院副院長，2004年6月至2006年5月任河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司總工程師，2005年4月至2009年10月、2007年11月至2009年10月任河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事，2007年1月至今任河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院客座教授，2007年6月至今任河南省交通科學(xué)技術(shù)研究院有限公司董事，2009年10月至今任河南交通投資集團(tuán)有限公司工程技術(shù)部部長。
　　張楊：女，中國籍，1964年1月出生，中共黨員，政工師，研究生學(xué)歷。張女士曾在航天工業(yè)部工作，1994 年進(jìn)入華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心工作，現(xiàn)任該公司副總經(jīng)理。兼任四川成渝高速公路股份有限公司副董事長，深圳高速公路股份有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司和江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事。
　　孟杰：男，中國籍，1977年11月出生，中共黨員，工學(xué)碩士，工程師、注冊咨詢工程師（投資）。2002 年8月至今在華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心股權(quán)管理一部工作，曾任項目經(jīng)理、經(jīng)理助理，現(xiàn)任股權(quán)管理一部副經(jīng)理。2004 年5 月至2005 年5 月，任廣西五洲交通股份有限公司監(jiān)事，2005 年5 月至今，任廣西五洲交通股份有限公司董事；2008 年8 月至今，任華北高速公路股份有限公司董事；2008 年8 月至今，任安徽皖通高速公路股份有限公司董事、東北高速公路股份有限公司董事。
　　張華個人簡歷
　　張華：女，中國籍，1974年11月出生，中共黨員，博士研究生（在讀），高級會計師、注冊咨詢師、國際財務(wù)管理師。曾工作于河南省高等級公路建設(shè)指揮部財務(wù)處、河南省交通廳高速公路建設(shè)管理局財務(wù)處、河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司計劃財務(wù)處。2001年4月至2007年1月任本公司財務(wù)會計部經(jīng)理，2001年4月至今任本公司財務(wù)總監(jiān)，2005年9月、2008年5月至今任河南高速房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、中原信托有限公司董事，2008年7月至今任北京秉原創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事長。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。