主題：貴州赤天化股份有限公司第四屆十六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提議，公司董事會(huì)于2009年11月20日以通訊表決方式召開了第四屆十六次臨時(shí)會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2009年11月17日分別以送達(dá)、傳真等方式通知全體董事、監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議及表決合法有效。經(jīng)審議，會(huì)議一致同意作出如下決議：
　　審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意總經(jīng)理袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生提名，聘任公司副總經(jīng)理汪啟富先生兼任公司總工程師，聘任崔小安先生為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷附后）
　　公司三位獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：本次公司董事會(huì)聘任的公司高級(jí)管理人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，任職人員具備行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件和職業(yè)素質(zhì)，符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況。因此，我們同意聘任公司副總經(jīng)理汪啟富先生兼任公司總工程師；同意聘任崔小安先生為公司副總經(jīng)理。
　　特此公告。
　　貴州赤天化股份有限公司董事會(huì)
　　二00九年十一月二十一日
　　附：
　　汪啟富：男，1965年11月出生，本科畢業(yè)，中共黨員，工程師。曾任貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)調(diào)度處值班調(diào)度長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度處副處長(zhǎng)，貴州赤天化股份有限公司生產(chǎn)調(diào)度處處長(zhǎng)。現(xiàn)任貴州赤天化股份有限公司副總經(jīng)理。
　　崔小安：男，1963年12月出生，本科畢業(yè)，中共黨員，工程師。曾任貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司合成車間副主任、主任、黨支部書記，貴州赤天化股份有限公司合成車間主任、黨支部書記、生產(chǎn)調(diào)度處處長(zhǎng)、生產(chǎn)黨支部書記、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任貴州赤天化股份有限公司生產(chǎn)調(diào)度處處長(zhǎng)、生產(chǎn)黨支部書記。



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