主題：鄭州煤電股份有限公司2019年年度股東大會決議公告



　　證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電 公告編號：2020-019

　　鄭州煤電股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：鄭州市中原西路66號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長于澤陽先生主持，會議召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席6人；董事李崇先生因參加全國“兩會”、劉君先生因另有公務(wù)未能出席本次會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席3人。股東代表監(jiān)事楊治國先生因另有公務(wù)未能出席本次會議。

　　3、 公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2019年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：2019年度財務(wù)決算及2020年財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：2019年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度預(yù)計情況

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：2019年度報告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于會計政策變更的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于聘任公司2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于擬收購鄭煤集團(tuán)所持恒泰治理股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于擬收購鄭煤集團(tuán)所持祥隆地質(zhì)股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于擬收購鄭煤集團(tuán)所持復(fù)晟鋁業(yè)股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股權(quán)收購具體事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：關(guān)于選舉姜群義為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.本次股東大會議案均獲有效通過；

　　2.議案5、10、11、12屬于關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東鄭煤集團(tuán)持有的777,671,056股按規(guī)定進(jìn)行了回避表決；

　　3.議案4、5、9、10、11、12、14屬于對中小投資者單獨(dú)計票議案，且已經(jīng)剔除董監(jiān)高投票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：河南金苑律師事務(wù)所

　　律師：徐克立，劉賢飛

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效，召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　鄭州煤電股份有限公司

　　2020年5月23日

　　證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電 公告編號：臨2020-020

　　鄭州煤電股份有限公司

　　第八屆董事會第六次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鄭州煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于2020年5月22日14點(diǎn)30分在鄭州市中原西路66號公司本部6樓會議室召開，會議由董事長于澤陽先生召集。會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人，其中獨(dú)立董事呂隨啟先生以視頻方式參加了現(xiàn)場會議；董事李崇先生因參加全國“兩會”、劉君先生因公務(wù)均委托董事王思鵬先生代為表決；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議通過了《關(guān)于公司所屬超化煤礦核減產(chǎn)能指標(biāo)并委托交易的議案》。

　　根據(jù)國務(wù)院煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的有關(guān)政策要求與河南省工業(yè)和信息化廳批復(fù)，公司超化煤礦因資源枯竭和瓦斯抽采等因素影響，生產(chǎn)能力由180萬噸/年核減為120萬噸/年。按照國家發(fā)改委關(guān)于煤炭產(chǎn)能置換政策的一系列文件精神，超化煤礦本次核減的60萬噸/年產(chǎn)能指標(biāo)，按國家規(guī)定的80%比例折算，可交易原始指標(biāo)為48萬噸/年。

　　鑒于本次產(chǎn)能指標(biāo)數(shù)額較少，單獨(dú)進(jìn)行產(chǎn)能置換指標(biāo)交易涉及程序復(fù)雜，沒有競價優(yōu)勢。經(jīng)與控股股東協(xié)商，同意公司將上述指標(biāo)委托鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與其持有的其他產(chǎn)能指標(biāo)統(tǒng)一對外掛牌轉(zhuǎn)讓并與購買方簽訂指標(biāo)交易合同，交易價格以公開競價結(jié)果為準(zhǔn)。

　　本次交易事項(xiàng)屬董事會決策范圍，無需提交股東大會表決。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　2020年5月22日

　　證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電 公告編號：臨2020-021

　　鄭州煤電股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公司公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鄭州煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第六次會議于2020年5月22日15點(diǎn)30分在鄭州市中原西路66號公司本部以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知及會議材料提前已送達(dá)各位監(jiān)事。會議由全體監(jiān)事推舉的股東代表監(jiān)事鄒山旺先生召集，應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》

　　與會監(jiān)事一致選舉姜群義先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期與公司第八屆監(jiān)事會相同（其個人簡歷詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、備查資料

　　公司第八屆監(jiān)事會第六次會議決議

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月22日

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