主題：首創(chuàng)股份:2010年度第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼:600008 證券簡稱:首創(chuàng)股份 公告編號:臨2010-11

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　2010 年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

　　大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　
本次會議沒有否決或修改提案的情況;

　　
本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2010年度第一次臨時股東

　　大會于2010年3月2日上午在本公司會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　(二)出席會議的股東和代理人情況:

　　出席會議的股東和代理人人數(shù)(人) 2

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 1,309,292,709

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 59.52%

　　(三)本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長、副董事長因公未能出席

　　本次股東大會,由半數(shù)以上董事共同推舉董事張恒杰先生主持本次會議。會議符

　　合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　(四)公司在任董事11人,董事張恒杰、常維柯、獨立董事程秀生、楊豫魯共

　　4人出席會議,其余董事因公未能出席本次會議;公司在任監(jiān)事3人,監(jiān)事洪欣共

　　1人出席會議,其余監(jiān)事因公未能出席本次會議;公司董事會秘書、見證律師出

　　席了本次會議。公司部分高管列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會股東及股東代理人審議,本次股東大會經(jīng)現(xiàn)場記名投票方式表決通過2

　　了如下議案:

　　1、審議并通過《關(guān)于公司為湖南首創(chuàng)在招商銀行長沙市分行辦理項目貸款

　　授信提供擔保的議案》

　　同意公司為湖南首創(chuàng)在招商銀行長沙市分行辦理1.8 億元項目貸款授信提

　　供最高額擔保并承擔連帶責任,期限為10 年,利率為銀行同期貸款基準利率下

　　浮5%-10%。同意公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果(單位:股):

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　議案內(nèi)容

　　票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　是否通過

　　《關(guān)于公司為湖南首創(chuàng)在招

　　商銀行長沙市分行辦理項目

　　貸款授信提供擔保的議案》

　　1,309,292,709 100% 0 0 0 0 是

　　2、審議并通過《關(guān)于公司為?？谑讋?chuàng)西海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司授信提供

　　擔保的議案》

　　海口首創(chuàng)西海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬向中國銀行?？谛阌⒅猩暾埧傤~

　　1 億元人民幣銀行授信,期限為3 年、利率為銀行同期貸款基準利率下浮10%并

　　按同期貸款基準利率的5%支付財務(wù)顧問費。同意公司為上述授信提供擔保。

　　同意公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果(單位:股):

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　議案內(nèi)容

　　票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　是否通過

　　《關(guān)于公司為?？谑讋?chuàng)西

　　海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　授信提供擔保的議案》

　　1,309,292,709 100% 0 0 0 0 是

　　三、律師見證情況

　　北京市共和律師事務(wù)所指派律師張梅英、王凌軍出席了本公司2010 年

　　度第一次臨時股東大會,并出具了法律意見書。法律意見書的結(jié)論性意見為:

　　首創(chuàng)股份本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資3

　　格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定,本次股東大

　　會的表決結(jié)果有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的公司2010 年度第一次臨時股東大會決議;

　　2、北京市共和律師事務(wù)所出具的2010 年度第一次臨時股東大會法律意見

　　書。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

　　二○一○年三月三日

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