主題：皖通高速 2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料


股票代碼：600012 股票簡(jiǎn)稱：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2010 年3 月

目 錄
一、2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
二、關(guān)于選舉周仁強(qiáng)先生為本公司新任董事的議案
三、關(guān)于選舉王衛(wèi)生先生為本公司新任監(jiān)事的議案

安徽皖通高速公路股份有限公司
2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
時(shí)間：2010 年3 月26 日（星期五）上午8：30
地點(diǎn)：安徽省合肥市望江西路520 號(hào)本公司會(huì)議室
會(huì)議主席：屠筱北副董事長(zhǎng)
會(huì)議議程：
一、會(huì)議主席宣布出席會(huì)議的股東情況及代表的股份；
二、介紹會(huì)議列席人員、監(jiān)票及計(jì)票工作人員；
三、宣布本次會(huì)議由公司秘書謝新宇負(fù)責(zé)記錄；
四、宣布表決方法為投票表決；
五、聽取各項(xiàng)議案：
1、關(guān)于選舉周仁強(qiáng)先生為本公司新任董事的議案（董事總經(jīng)
理 李云貴先生）
2、關(guān)于選舉王衛(wèi)生先生為本公司新任監(jiān)事的議案（董事副總
經(jīng)理 李俊杰先生）
六、股東審議、提問(wèn)和表決；
七、統(tǒng)計(jì)表決情況；
八、宣布表決情況和股東大會(huì)決議；
九、會(huì)議結(jié)束。
安徽皖通高速公路股份有限公司
二Ｏ一Ｏ年三月二十六日

關(guān)于選舉周仁強(qiáng)先生為本公司新任董事的議案
董事總經(jīng)理 李云貴
各位股東：
本公司董事長(zhǎng)王水先生因退休而提出辭職申請(qǐng)，經(jīng)五屆十三次董事會(huì)審議
通過(guò)推選周仁強(qiáng)先生為董事候選人?，F(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)通過(guò)以下議案：
選舉周仁強(qiáng)先生為本公司新任董事，任期自獲選之日起至二Ｏ一一年八月
十六日，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金及決定有關(guān)董事服務(wù)合約的條款。
附：周仁強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷
周仁強(qiáng)，男，1955 年11 月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師。周先生1982
年畢業(yè)於安徽大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)，1984 年獲得廣西師范大學(xué)文學(xué)碩士學(xué)位。
曾先后擔(dān)任安徽省委政策研究室巡視員、處長(zhǎng)和主任助理，銅陵市政府市長(zhǎng)助
理，省委辦公廳副主任，省委副秘書長(zhǎng)兼省委政策研究室主任?，F(xiàn)任安徽省高
速公路總公司黨委書記、副總經(jīng)理，中共安徽省委八屆委員。
以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)
二O 一O 年三月二十六日

關(guān)于選舉王衛(wèi)生先生為本公司新任監(jiān)事的議案
董事副總經(jīng)理 李俊杰
各位股東：
本公司監(jiān)事會(huì)主席李淮捷先生因退休而提出辭職申請(qǐng)，經(jīng)五屆七次監(jiān)事會(huì)
審議通過(guò)推選王衛(wèi)生先生為監(jiān)事候選人?，F(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)通過(guò)以下議案：
選舉王衛(wèi)生先生為本公司新任監(jiān)事，任期自獲選之日起至二Ｏ一一年八月
十六日，并授權(quán)監(jiān)事會(huì)決定其酬金及決定有關(guān)監(jiān)事服務(wù)合約的條款。
附：王衛(wèi)生先生簡(jiǎn)歷
王衛(wèi)生，男，1954 年2 月出生，高級(jí)政工師。王先生1979 年畢業(yè)於安徽
勞動(dòng)大學(xué)哲學(xué)專業(yè)。曾先后擔(dān)任安徽省委組織部干審處巡視員、一級(jí)巡視員、
副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，安徽皖能集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、紀(jì)委書記，曾兼
任安徽省皖能股份有限公司董事、副董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席等職?，F(xiàn)任安徽省高
速公路總公司黨委副書記、紀(jì)委書記。
以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)
二O 一O 年三月二十六日


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