主題：重慶路橋股份有限公司


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、特別提示：

本次會議無否決或修改提案的情況。

本次會議無新提案提交表決。

二、會議召開和出席情況：

重慶路橋股份有限公司2009年年度股東大會于2010年4月2日在重慶路橋股份有限公司五樓會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式。

親自或授權(quán)代表人參加本次股東大會的股東共7人，代表股份119,160,356股，占公司總股本的28.88%。

本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事王慶瑜先生主持。

三、會議審議并通過了以下議案：

1、關(guān)于審議公司董事會2009年度工作報(bào)告的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于審議公司董事會2009年度工作報(bào)告的議案》。

2、關(guān)于審議公司監(jiān)事會2009年度工作報(bào)告的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于審議公司監(jiān)事會2009年度工作報(bào)告的議案》。

3、關(guān)于審議公司總經(jīng)理2009年度工作報(bào)告的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于審議公司總經(jīng)理2009年度工作報(bào)告的議案》。

4、關(guān)于審議公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于審議公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

5、關(guān)于審議公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于審議公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告的議案》。

6、關(guān)于審議公司2009年度利潤分配預(yù)案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于審議公司2009年度利潤分配預(yù)案》。

公司2009年度利潤分配方案為：以2009年末股本總數(shù)412,610,000股為基數(shù)，按每10股派0.6元(含稅)比例向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利2,475.66萬元，本年凈利潤結(jié)余5,749.91萬元作為未分配利潤，轉(zhuǎn)以后年度分配；本年度不實(shí)行送股。同時(shí)以2009年末股本總數(shù)412,610,000股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增1股比例向全體股東進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增4,126.1萬股。

7、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

同意支付天健正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司2009年度審計(jì)費(fèi)用38萬元，同意聘請?zhí)旖≌艜?jì)師事務(wù)所有限公司有限公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

8、關(guān)于審議公司2009年年度報(bào)告正文及摘要的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于審議公司2009年年度報(bào)告正文及摘要的議案》。

9、關(guān)于修訂《公司章程》的議案：

會議以119,160,356股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

因公司實(shí)施2008年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案，公司股本數(shù)量發(fā)生變化，現(xiàn)對《公司章程》進(jìn)行修訂：

《公司章程》原第六條：“公司注冊資本為人民幣3.751億元?！?br />
修訂為：

“第六條：公司注冊資本為人民幣4.1261億元?！?br />
四、律師見證情況：

本次股東大會的全過程由北京凱文律師事務(wù)所重慶分所指派林可律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：

本律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

重慶路橋股份有限公司董事會

2010年4月2日

證券代碼：600106 證券簡稱：重慶路橋 公告編號：臨2010-006

重慶路橋股份有限公司

2009年年度股東大會決議公告



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