主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，無(wú)新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2009年年度股東大會(huì)，于2010年4月15日上午在公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東或股東授權(quán)代表共15名，代表股份120，903，515股，占公司總股份的35.38%，其中有限售流通股為63，194，686股，無(wú)限售流通股為57，708，829股。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)涂傳嵐先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了大會(huì)，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

經(jīng)與會(huì)股東或股東代表認(rèn)真審議，大會(huì)以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案并形成本決議：

（一）審議通過(guò)關(guān)于2009年《年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會(huì)具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)關(guān)于2009年《董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會(huì)具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)關(guān)于2009年《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會(huì)具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

（四）審議通過(guò)關(guān)于2009年度《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會(huì)具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

（五）審議通過(guò)關(guān)于2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會(huì)具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

（六）審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會(huì)具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

（七）審議通過(guò)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易總額的議案

表決結(jié)果為：50，276，466股同意，占出席大會(huì)該議案具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。深圳市金信安投資有限公司因其涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系，按規(guī)定回避表決。

（八）審議通過(guò)廣東明珠集團(tuán)股份有限公司調(diào)整董事、監(jiān)事及高管人員年薪制方案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會(huì)具有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

三、律師見(jiàn)證情況

根據(jù)公司法律顧問(wèn)廣東國(guó)聲律師事務(wù)所羅浩東律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具的法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人資格和會(huì)議表決程序合法有效。因此本次大會(huì)的審議結(jié)果有效。

四、備查文件

（一）廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2009年年度股東大會(huì)決議；

（二）廣東國(guó)聲律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二○一○年四月十五日

證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號(hào)：臨2010-006

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

2009年年度股東大會(huì)決議公告



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