主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司


本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2009年年度股東大會，于2010年4月15日上午在公司技術(shù)中心大樓二樓會議室召開。出席本次大會的股東或股東授權(quán)代表共15名，代表股份120，903，515股，占公司總股份的35.38%，其中有限售流通股為63，194，686股，無限售流通股為57，708，829股。大會由公司董事長涂傳嵐先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了大會，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

經(jīng)與會股東或股東代表認(rèn)真審議，大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案并形成本決議：

（一）審議通過關(guān)于2009年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

（二）審議通過關(guān)于2009年《董事會工作報告》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

（三）審議通過關(guān)于2009年《監(jiān)事會工作報告》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

（四）審議通過關(guān)于2009年度《財務(wù)決算報告》的議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

（五）審議通過關(guān)于2009年度利潤分配預(yù)案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

（六）審議通過關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)議案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

（七）審議通過2010年度日常關(guān)聯(lián)交易總額的議案

表決結(jié)果為：50，276，466股同意，占出席大會該議案具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。深圳市金信安投資有限公司因其涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系，按規(guī)定回避表決。

（八）審議通過廣東明珠集團(tuán)股份有限公司調(diào)整董事、監(jiān)事及高管人員年薪制方案

表決結(jié)果為：120，903，515股同意，占出席大會具有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

三、律師見證情況

根據(jù)公司法律顧問廣東國聲律師事務(wù)所羅浩東律師現(xiàn)場見證并出具的法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格、會議召集人資格和會議表決程序合法有效。因此本次大會的審議結(jié)果有效。

四、備查文件

（一）廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2009年年度股東大會決議；

（二）廣東國聲律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會

二○一○年四月十五日

證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨2010-006

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

2009年年度股東大會決議公告



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