主題：廣東韶鋼松山股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告


　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有否決、增加、變更的議案。
　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況
　　1、會(huì)議時(shí)間：2010年4月16日(星期五)上午9：00
　　2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼松山辦公樓北樓五樓會(huì)議室
　　3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)
　　5、會(huì)議主持人：余子權(quán)
　?。ǘ?huì)議出席情況
　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表 12 人，代表股份 60666.6 萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的　36.34 %，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所律師全奮先生、陳竟蓬先生見(jiàn)證了本次大會(huì)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定。
　　二、提案審議情況
　　會(huì)議逐項(xiàng)審議并投票表決，形成如下決議：
　　（一）審議通過(guò)了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　（二）審議通過(guò)了《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　（三）審議通過(guò)了《2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　（四）審議通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　（五）審議通過(guò)了公司2009年度報(bào)告正本及摘要。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　?。徸h通過(guò)了《股東大會(huì)議事規(guī)則（修訂）》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則（修訂）》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　?。ò耍徸h通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修訂）》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　（九）審議通過(guò)了公司2009年度利潤(rùn)分配方案。
　　經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2009年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88,079,039.97元，加上年初未分配利潤(rùn)809,423,479.92元，減計(jì)提盈余公積8,807,904元。2009年末可供分配利潤(rùn)為888,694,615.89元。為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，確保公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，公司2009年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。公司剩余未分配利潤(rùn)全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　?。ㄊ徸h通過(guò)了《公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》
　　表決情況：
　　同意 115.311 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　注：關(guān)聯(lián)股東廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司按規(guī)定回避了對(duì)該事項(xiàng)的表決。
　?。ㄊ唬徸h通過(guò)了《公司獨(dú)立董事2009年度報(bào)告書(shū)》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　三、律師出具的法律意見(jiàn)
　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所
　　（二）律師姓名：全奮、陳竟蓬
　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
　　四、備查文件：
　　（一）公司2009 年度股東大會(huì)決議；
　?。ǘ┕娟P(guān)于召開(kāi)2009 年度股東大會(huì)的通知（2010 年3月27日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）。
　?。ㄈV東信揚(yáng)律師事務(wù)所出具的公司《2009 年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
　　特此公告。
　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)
　　二O一O年四月十七日



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