主題：廣東韶鋼松山股份有限公司2009年度股東大會決議公告


　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：本次股東大會沒有否決、增加、變更的議案。
　　一、會議召開和出席情況
　?。ㄒ唬h召開情況
　　1、會議時間：2010年4月16日(星期五)上午9：00
　　2、會議地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼松山辦公樓北樓五樓會議室
　　3、會議方式：現(xiàn)場投票
　　4、會議召集人：公司第五屆董事會
　　5、會議主持人：余子權(quán)
　　（二）會議出席情況
　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表 12 人，代表股份 60666.6 萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的　36.34 %，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所律師全奮先生、陳竟蓬先生見證了本次大會。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定。
　　二、提案審議情況
　　會議逐項審議并投票表決，形成如下決議：
　?。ㄒ唬徸h通過了《2009年度董事會工作報告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對 0 股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　?。ǘ徸h通過了《2009年度監(jiān)事會工作報告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　　（三）審議通過了《2009年度總經(jīng)理工作報告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　?。ㄋ模徸h通過了《2009年度財務(wù)決算報告》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　?。ㄎ澹徸h通過了公司2009年度報告正本及摘要。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　?。徸h通過了《股東大會議事規(guī)則（修訂）》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　?。ㄆ撸徸h通過了《董事會議事規(guī)則（修訂）》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　?。ò耍徸h通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂）》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　　（九）審議通過了公司2009年度利潤分配方案。
　　經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所審計，本公司2009年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤88,079,039.97元，加上年初未分配利潤809,423,479.92元，減計提盈余公積8,807,904元。2009年末可供分配利潤為888,694,615.89元。為應(yīng)對金融危機(jī)，確保公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，公司2009年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。公司剩余未分配利潤全部用于補(bǔ)充流動資金。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　?。ㄊ徸h通過了《公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃》
　　表決情況：
　　同意 115.311 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東有表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　　注：關(guān)聯(lián)股東廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司按規(guī)定回避了對該事項的表決。
　?。ㄊ唬徸h通過了《公司獨(dú)立董事2009年度報告書》。
　　表決情況：
　　同意 60666.6 萬股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 100 ％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％。
　　表決結(jié)果：通過。
　　三、律師出具的法律意見
　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所
　　（二）律師姓名：全奮、陳竟蓬
　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
　　四、備查文件：
　?。ㄒ唬┕?009 年度股東大會決議；
　?。ǘ┕娟P(guān)于召開2009 年度股東大會的通知（2010 年3月27日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）。
　?。ㄈV東信揚(yáng)律師事務(wù)所出具的公司《2009 年度股東大會法律意見書》。
　　特此公告。
　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
　　二O一O年四月十七日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。