主題：東風(fēng)汽車 關(guān)聯(lián)交易公告


證券代碼：600006 股票簡(jiǎn)稱：東風(fēng)汽車 編號(hào)：臨 2010-014
東風(fēng)汽車股份有限公司
汽車
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告
的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司于 2010 年 4 月 22 日召開的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議并通
過《關(guān)于公司與東風(fēng)汽車模具有限公司就 A08 項(xiàng)目模具設(shè)計(jì)及采購(gòu)的關(guān)
聯(lián)交易議案》及《關(guān)于公司與東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司就新 LCV 陣地項(xiàng)
目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理及涂裝工程承包的關(guān)聯(lián)交易議案》。由于以上兩個(gè)議案
為關(guān)聯(lián)交易，故關(guān)聯(lián)董事回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、基本情況
（1）東風(fēng)汽車模具有限公司
注冊(cè)地址：十堰市東岳路100號(hào)
法人代表：李建華
注冊(cè)資本：人民幣158,000,000元
經(jīng)營(yíng)范圍：冷沖模、精沖模、橡膠模、檢具及模具相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、
設(shè)計(jì)、制造、銷售；汽車零部件、沖壓件生產(chǎn)；金屬切削加工；普通機(jī)械、
化工產(chǎn)品（不含國(guó)家限制產(chǎn)品）銷售；金屬機(jī)構(gòu)件生產(chǎn)、銷售。
（2）東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司
注冊(cè)地址： 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)三路1號(hào)東合中心A座（17C1
地塊）
法人代表：葉惠成
注冊(cè)資本：人民幣126,000,000元
經(jīng)營(yíng)范圍： 機(jī)械工程設(shè)計(jì)與研究；建筑設(shè)計(jì)；工程勘察設(shè)計(jì)、巖土
工程設(shè)計(jì)、工程測(cè)量；工程咨詢（工程咨詢資格證書有效期至2010年11
月16日）；工程造價(jià)咨詢（資格證書有效期至2009年12月31日）；工程監(jiān)
理；市政以及其他行業(yè)的工程設(shè)計(jì)；工程建設(shè)項(xiàng)目從勘察設(shè)計(jì)至竣工交付
使用全過程的總承包； 銷售及制作安裝業(yè)務(wù)；
非標(biāo)電器自動(dòng)化設(shè)備的采購(gòu)、
（城市規(guī)劃編制資質(zhì)證書有效期至2010年9月30日）；承包境外機(jī)械、建
筑、環(huán)境防治（廢水）、消防設(shè)施專項(xiàng)工程的勘察、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)
目；以及境外項(xiàng)目所需的設(shè)備、材料進(jìn)出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外項(xiàng)目
所需的勞務(wù)人員；進(jìn)出口貿(mào)易；（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑有
效許可證經(jīng)營(yíng)）
2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
東風(fēng)汽車模具有限公司與本公司均由東風(fēng)汽車有限公司控制，根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，東風(fēng)汽車模具有限公司為
本公司關(guān)聯(lián)方。
東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司是本公司實(shí)際控制人——東風(fēng)汽車公司的
下屬公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，東風(fēng)設(shè)計(jì)研究
院有限公司屬于本公司的關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容
1、公司委托東風(fēng)汽車模具有限公司對(duì)A08車型的53個(gè)沖壓件的模具、
檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、調(diào)試等，交易金額共計(jì)人民幣5999.95萬元。
2、公司將新LCV陣地一期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、涂裝車間工程
承包給東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司及其分、子公司，其中：東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院
負(fù)責(zé)新LCV項(xiàng)目涂裝車間建安工程和涂裝設(shè)備設(shè)計(jì)，交易金額為6480萬
元；東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司襄樊分公司負(fù)責(zé)公司的新LCV項(xiàng)目設(shè)計(jì)和項(xiàng)
目管理，交易金額為1574.86萬元（不包括項(xiàng)目管理臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和非標(biāo)準(zhǔn)
；
設(shè)備設(shè)計(jì)費(fèi)） 武漢東風(fēng)涂裝設(shè)備有限公司負(fù)責(zé)涂裝車間設(shè)備主體和配套
工程，交易金額為8160萬元。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)本公司的影響
此次與東風(fēng)汽車模具有限公司的關(guān)聯(lián)交易目的在于實(shí)現(xiàn)東風(fēng)品牌歐
洲型客車（A08）生產(chǎn)制造。公司的新LCV項(xiàng)目正在全面建設(shè)之中，公司
選定由東風(fēng)汽車模具有限公司實(shí)施本公司的A08車型之53個(gè)沖壓件的模
具、檢具設(shè)計(jì)、制造、調(diào)試、驗(yàn)收事項(xiàng)，以滿足公司新LCV項(xiàng)目按規(guī)劃保
質(zhì)、保量完成。
此次與東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司及其分、子公司的關(guān)聯(lián)交易目的在于
擴(kuò)大公司輕型商用車的生產(chǎn)能力。在比質(zhì)比價(jià)的基礎(chǔ)上，公司選定由東風(fēng)
設(shè)計(jì)研究院有限公司及其分、子公司作為本公司新LCV陣地一期工程項(xiàng)目
設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、涂裝車間工程的承包方，協(xié)助公司按時(shí)完成新LCV項(xiàng)目
建設(shè)工程。
東風(fēng)汽車模具有限公司與東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司都是有著多年從
業(yè)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)業(yè)內(nèi)一流廠家，為國(guó)內(nèi)多個(gè)汽車廠家做過模具設(shè)計(jì)和制造、
汽車工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工管理的案例。
以上關(guān)聯(lián)交易可以使公司加快戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目的建設(shè)，以滿足公司新
315事業(yè)計(jì)劃所需的生產(chǎn)能力要求。
五、審議程序
1、公司第三屆十五次董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非
關(guān)聯(lián)董事審議并通過了上述關(guān)聯(lián)交易議案。
2、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見：獨(dú)立董事經(jīng)過認(rèn)真審閱，認(rèn)為
公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)方法合理、價(jià)格公允，不存在損害公司股東，特別
是中、小股東利益的行為，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展有著積極的影響。表決程序
和表決結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
六、備查文件目錄
1、東風(fēng)汽車股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
2、東風(fēng)汽車股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告
東風(fēng)汽車股份有限公司董事會(huì)
2010年4月24日


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