主題：寧波波導(dǎo)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告




§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4



公司負(fù)責(zé)人姓名
徐立華




主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名
馬建峰




會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名
肖永輝









公司負(fù)責(zé)人徐立華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人馬建峰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）肖永輝聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣




本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)




總資產(chǎn)(元)
970,971,356.81
991,968,800.91
-2.12




所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
589,150,695.77
584,495,325.45
0.80




歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
0.77
0.76
1.32





年初至報(bào)告期期末
比上年同期增減(%)




經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)
2,569,951.39
不適用




每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）
0.00
不適用





報(bào)告期
年初至報(bào)告期期末
本報(bào)告期比上年同期增減(%)




歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
4,641,662.88
4,641,662.88
不適用




基本每股收益（元/股）
0.01
0.01
不適用




扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)
0.01
0.01
不適用




稀釋每股收益（元/股）
0.01
0.01
不適用




加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
0.79
0.79
增加3.78個(gè)百分點(diǎn)




扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
0.67
0.67
增加3.81個(gè)百分點(diǎn)









扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

單位：元 幣種:人民幣



項(xiàng)目
金額




非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
-8,732.90




計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
820,571.36




除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
-79,227.77




合計(jì)
732,610.69









2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股



報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
76,809




前十名無限售條件流通股股東持股情況




股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類




寧波電子信息集團(tuán)有限公司
166,752,000
人民幣普通股




波導(dǎo)科技集團(tuán)股份有限公司
125,946,400
人民幣普通股




奉化市大橋鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營總公司
7,176,328
人民幣普通股




戚震
3,594,520
人民幣普通股




楊龍忠
2,706,310
人民幣普通股




劉菊芳
2,550,000
人民幣普通股




施建榮
2,521,070
人民幣普通股




孟令翠
2,439,299
人民幣普通股




中國電子進(jìn)出口寧波有限公司
2,377,400
人民幣普通股




覃曉
2,214,600
人民幣普通股









§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)較期初數(shù)減少48.5%，主要系向供應(yīng)商付款所致；

營業(yè)收入和營業(yè)成本較上年同期分別增長32.86%和27.54%，主要系本期出口銷售增長所致；

銷售費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)大幅下降，主要銷售機(jī)構(gòu)精簡，銷售費(fèi)用支出相應(yīng)減少所致；

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

√適用 □不適用

由于公司充分發(fā)揮自身在采購、研發(fā)、生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)，積極開拓新的業(yè)務(wù)模式，經(jīng)營狀況有較大改觀，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤將實(shí)現(xiàn)盈利，與上年同期相比有較大幅度的增長。

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

公司2009年末可分配利潤為-704,943,692.06 元，其中母公司年末可分配利潤為-719,186,897.33 元。根據(jù)公司四屆董事會(huì)十次會(huì)議通過的利潤分配預(yù)案，不進(jìn)行利潤分配。

寧波波導(dǎo)股份有限公司

法定代表人:徐立華

2010年4月23日

股票代碼：600130 股票簡稱：*ST波導(dǎo) 編號(hào)：臨2010-007

寧波波導(dǎo)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧波波導(dǎo)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2010年4月23日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知于2010年4月19日以電子郵件、傳真等方式通知各參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員閱看了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真研究討論，審議并通過了如下決議：

一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年度一季度報(bào)告》

二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2009年度股東大會(huì)的議案》

三、關(guān)聯(lián)董事徐立華、隋波回避表決，其他董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充審議與北京易訊無限信息技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司章程的修正案》

五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于委托貸款的議案》

以上第四項(xiàng)議案將提交公司2009年度股東大會(huì)審議。

特此公告

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)

2010年4月23日

附件：

寧波波導(dǎo)股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的議案

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步提高公司資金的使用效率，擬修改《公司章程》的如下條款：

公司章程原第一百一十條為：

“董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的對(duì)外投資行使決策權(quán)；授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的收購、出售資產(chǎn)行使決策權(quán)；授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的資產(chǎn)抵押行使決策權(quán)。

授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的擔(dān)保行使決策權(quán)，但公司不得為公司控股股東及持股50％以下其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

授權(quán)董事會(huì)決定與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在3000萬元以內(nèi)且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易?！?br />
擬修改為：

第一百一十條 ：

“董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過人民幣3億元的對(duì)外投資行使決策權(quán)；授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的收購、出售資產(chǎn)行使決策權(quán)；授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的資產(chǎn)抵押行使決策權(quán)。

授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的擔(dān)保行使決策權(quán)，但公司不得為公司控股股東及持股50％以下其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

授權(quán)董事會(huì)決定與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在3000萬元以內(nèi)且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易?！?br />
請(qǐng)予審議。

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)

2010年4月23日

股票代碼：600130 股票簡稱：*ST波導(dǎo) 編號(hào)：臨2010-008

寧波波導(dǎo)股份有限公司

關(guān)于召開2009年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議討論，擬召開公司2009年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）、會(huì)議召開時(shí)間：2010年5月18日（星期二）上午9：00

（二）股權(quán)登記日：2010年5月11日

（三）、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省奉化市大成東路999號(hào)公司新區(qū)二樓會(huì)議室

（四）、會(huì)議出席對(duì)象

1、截至2010年5月11日下午15：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面授權(quán)他人代為出席。

2、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》規(guī)定可出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

（五）、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、審議《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、審議《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《公司2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、審議《公司2009年度報(bào)告及其摘要》；

5、審議《公司2009年度利潤分配預(yù)案》；

6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及決定其審計(jì)報(bào)酬的議案》；

7、審議《與薩基姆移動(dòng)電話（寧波）有限公司2009年度關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2010年關(guān)聯(lián)交易的議案》；

8、審議公司章程修正案

上述第1-7項(xiàng)和第8項(xiàng)議案的具體內(nèi)容分別刊登在2010年4月6日、2010年4月27日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

本次股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事述職報(bào)告。

（六）、會(huì)議登記辦法：

1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明辦理參會(huì)手續(xù)，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股證明辦理參會(huì)手續(xù)；

2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人身份證、代理人持法人授權(quán)委托書及代理人身份證辦理參會(huì)手續(xù)；

3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

4、登記時(shí)間：：2010 年5月17日，9：00—16：00

5、登記地點(diǎn)：浙江省奉化市大成東路999號(hào)公司證券部

6、聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0574-88918855

聯(lián)系傳真：0574-88929054

郵政編碼：315500

聯(lián)系人：何小姐

（六）、其他事項(xiàng)：

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東及代理人膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)

2010年4月23日

附件一：

寧波波導(dǎo)股份有限公司

2009年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席寧波波導(dǎo)股份有限公司2009年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。



議案序號(hào)
議案內(nèi)容
表決權(quán)的具體指示




贊成
反對(duì)
棄權(quán)




1
公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告







2
公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告







3
公司2009年度報(bào)告及其摘要







4
公司2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告







5
公司2009年度利潤分配預(yù)案







6
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及決定其審計(jì)報(bào)酬的議案







7
與薩基姆移動(dòng)電話（寧波）有限公司2009年度關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2010年關(guān)聯(lián)交易的議案







8
公司章程修正案












委托人： 委托人股東帳號(hào)：

委托人持股數(shù)： 委托人簽字（蓋章）：

委托日期： 委托人身份證號(hào)碼：

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：

股票代碼：600130 股票簡稱：*ST波導(dǎo) 編號(hào)：臨2010-009

寧波波導(dǎo)股份有限公司關(guān)于與北京易訊無限

信息技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 關(guān)聯(lián)方介紹

北京易訊無限信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“北京易訊”）成立于 2003 年5 月，公司于2007 年9 月20 日在北京市工商行政管理局完成變更登記手續(xù)并領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)為110108005729955，目前公司注冊(cè)資本為7,000 萬元。法定代表人：蒲杰。公司是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)，主要包括移動(dòng)電子商務(wù)、手機(jī)游戲、移動(dòng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)三部分。

徐立華、蒲杰、徐錫廣和隋波四人合計(jì)持有北京易訊72%的股份，對(duì)該公司實(shí)施共同控制，為該公司的實(shí)際控制人。由于上述四人為本公司第二大股東波導(dǎo)科技集團(tuán)股份有限公司的股東、董事；并且徐立華先生為本公司董事長，隋波先生為本公司董事，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定，本公司與北京易訊間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

2003年本公司與北京易訊簽訂了《移動(dòng)增值服務(wù)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意在波導(dǎo)手機(jī)中內(nèi)置北京易訊的增值服務(wù)內(nèi)容，以推廣北京易訊移動(dòng)增值服務(wù)，增加本公司手機(jī)賣點(diǎn)的。該協(xié)議為互惠互利協(xié)議，雙方不涉及資金往來結(jié)算。公司已于2009年與其簽訂了終止協(xié)議，終止上述合作。

該《移動(dòng)增值服務(wù)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議》簽訂于2003年，但由于簽署人認(rèn)為該協(xié)議不涉及資金往來結(jié)算，故未提交董事會(huì)討論、亦未履行相關(guān)的審批和披露程序。

2010年1-2月，本公司陸續(xù)收到寧波證監(jiān)局及上海證券交易所的函，對(duì)公司與北京易訊間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了問詢。公司對(duì)與北京易訊間有關(guān)的往來及關(guān)聯(lián)交易信息披露情況進(jìn)行認(rèn)真核查。2010年3月22日，公司收到寧波證監(jiān)局的行政監(jiān)管措施決定書，認(rèn)定公司對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易未履行審批和披露程序的行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》，要求公司在2010年4月30日前整改，即對(duì)上述協(xié)議履行相應(yīng)的補(bǔ)充審議和披露程序。

三、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

北京易訊與公司間的上述協(xié)議系基于互惠互利的合作，合作的出發(fā)點(diǎn)是利用各自在渠道、技術(shù)和市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源共享。通過內(nèi)置增加了北京易訊的銷售渠道，同時(shí)也增加本公司手機(jī)資訊功能。經(jīng)檢查，公司在與北京易訊的合作期內(nèi)，除按協(xié)議要求在手機(jī)包裝盒內(nèi)加入了增值服務(wù)項(xiàng)目說明書外，沒有其他方面的支出。

四、關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)情況及獨(dú)立董事意見

此關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議補(bǔ)充審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充審議的表決程序符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。

五、備查文件目錄

1、公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2、移動(dòng)增值服務(wù)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議及終止協(xié)議；

3、獨(dú)立董事意見

特此公告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)

2010年4月23日

股票代碼：600130 股票簡稱：*ST波導(dǎo) 編號(hào)：臨2010-010

寧波波導(dǎo)股份有限公司

關(guān)于委托貸款事項(xiàng)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

委托貸款銀行：交通銀行股份有限公司寧波分行奉化支行

借款人：青海中金創(chuàng)業(yè)投資有限公司

委托貸款金額：人民幣9000萬元

委托貸款期限：十二個(gè)月；且在第五個(gè)月后，公司在提前一個(gè)月通知借款人的情況下，有權(quán)單方提前終止借款合同

委托貸款利率：月利率13％。

其它需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)：本次委托貸款有待相關(guān)協(xié)議正式簽訂后實(shí)施。

一、委托貸款概述

公司擬通過交通銀行股份有限公司寧波分行奉化支行（以下簡稱“交通銀行寧波分行奉化支行”）向青海中金創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“青海中金創(chuàng)投”）發(fā)放9000萬元人民幣的委托借款，用于青海中金創(chuàng)投的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營。本次委托貸款月利率為13％。。本次委托貸款期限為一年；同時(shí)，公司在第五個(gè)月后提前一個(gè)月通知借款人的情況下，有權(quán)單方提前終止本項(xiàng)借款。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的對(duì)外投資行使決策權(quán)，本委托貸款事項(xiàng)已由公司四屆董事會(huì)十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)。

本項(xiàng)委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、委托貸款主體的基本情況

借款人：青海中金創(chuàng)業(yè)投資有限公司

1、性質(zhì)：有限責(zé)任公司

2、注冊(cè)地址：青海省西寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東興路1 號(hào)

3、注冊(cè)資本： 185,900,000 元

4、法定代表人：張偉

5、成立日期： 2004 年5 月27 日

6、經(jīng)營范圍：高新技術(shù)的開發(fā)和投資、資產(chǎn)委托管理、基金研究、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問、其它對(duì)外投資、貿(mào)易(以上經(jīng)營，國家專利規(guī)定的除外)。

7、資產(chǎn)及經(jīng)營情況：

截至2009年12 月31 日，青海中金創(chuàng)投總資產(chǎn)62,316萬元，凈資產(chǎn)21,256萬元；2009 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-452萬元。（未經(jīng)審計(jì)）。

三、委托貸款合同基本情況

委托人：本公司

貸款人：交通銀行寧波分行奉化支行

借款人：青海中金創(chuàng)業(yè)投資有限公司

1、委托貸款金額：

合同項(xiàng)下的貸款為委托貸款，貸款金額為人民幣玖千萬元整。

2、委托貸款用途：

合同項(xiàng)下之委托貸款將用于借款人的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營。

3、委托貸款期限：

合同項(xiàng)下貸款期限一年；同時(shí)，在第五個(gè)月后，公司在提前一個(gè)月通知借款人的情況下，有權(quán)單方提前終止借款。

4、委托貸款利率與結(jié)息方式：

合同項(xiàng)下委托貸款月利率13％。；按季結(jié)息，結(jié)息日為該季末月20日。付息日為結(jié)息日的次日（遇非銀行工作日順延至下一個(gè)銀行工作日）。

5、委托貸款的發(fā)放與回收：

貸款人根據(jù)借款人提交的借款憑證和委托人出具的書面劃款指令放款。

本合同貸款期限最短不能少于六個(gè)月，委托人在提前一個(gè)月通知借款人的情況下，有權(quán)單方提前終止借款，即在借款資金到帳以后，自第五個(gè)月后就有權(quán)通知借款人提前終止本合同，收回全部借款，借款人不得以任何理由拒絕和延緩，否則視為違約。

6、貸款擔(dān)保：

借款人以其合法持有的重慶四維控股（集團(tuán)）股份有限公司（證券代碼SH600145）2000 萬股限售股作為質(zhì)押擔(dān)保，且將貸款人登記為質(zhì)權(quán)人，貸款人與委托人、質(zhì)押人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)擔(dān)保合同，并作為本合同的組成部分。

7、風(fēng)險(xiǎn)控制：

若借款人用于質(zhì)押的四維控股的股價(jià)盤中連續(xù)二天收盤價(jià)低于 6.00元，則借款人在發(fā)生之日起二日內(nèi)以現(xiàn)金向委托人指定帳戶支付補(bǔ)充保證金 400萬元；此后，四維控股盤中股價(jià)若繼續(xù)下跌，收盤價(jià)每下跌 0.20元，則借款人應(yīng)向委托人支付補(bǔ)充保證金400萬元。

如發(fā)生股價(jià)連續(xù)十個(gè)交易日收盤價(jià)低于6.00元，則各方同意上述借款人支付的補(bǔ)充保證金視為借款人歸還借款。

借款人支付補(bǔ)充保證金后，若四維控股收盤價(jià)連續(xù)兩天高于6.00元，則委托人應(yīng)在兩天內(nèi)返還上述補(bǔ)充保證金。

如借款人未按規(guī)定支付補(bǔ)充保證金，則本委托借款合同終止，借款人應(yīng)歸還全部借款。

若用于質(zhì)押的四維控股因違規(guī)被交易所強(qiáng)制停牌達(dá)十個(gè)交易日以上，委托人有權(quán)提前終止合同。

四、本次委托貸款的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、委托貸款目的：公司在確保日常經(jīng)營活動(dòng)資金周轉(zhuǎn)和滿足公司項(xiàng)目投資用款的基礎(chǔ)上，將自有資金用于風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的中短期資金拆借項(xiàng)目，以提高公司資金的使用效率。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)：如青海中金創(chuàng)投不能按合同約定歸還借款，公司需通過處置質(zhì)押物等方式收回委托貸款資金。

五、備查文件目錄

公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

特此公告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司

2010年4 月23 日

寧波波導(dǎo)股份有限公司

2010年第一季度報(bào)告



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。