主題：寧波波導(dǎo)股份有限公司關(guān)于２００９年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧波波導(dǎo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)定于2010年5月18日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司2009年度股東大會(huì)。有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)的通知已于2010年4月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

公司于2010年5月6日接到波導(dǎo)科技集團(tuán)股份有限公司（截止2010年4月30日，持有公司125，946，400股，占公司總股本的16．40％）的來(lái)函，提請(qǐng)公司2009年度股東大會(huì)增加以下臨時(shí)提案：

公司章程原第一百一十條為：

“董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的對(duì)外投資行使決策權(quán)；授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的收購(gòu)、出售資產(chǎn)行使決策權(quán)；授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的資產(chǎn)抵押行使決策權(quán)。

授權(quán)董事會(huì)對(duì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20％的擔(dān)保行使決策權(quán)，但公司不得為公司控股股東及持股50％以下其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

授權(quán)董事會(huì)決定與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以內(nèi)且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易。”

提議將上述條款中的：

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)行使對(duì)外投資決策權(quán)金額修改為不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％； 其他條款不變。

以上議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

上述增加的臨時(shí)提案的程序及內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)同意將波導(dǎo)科技集團(tuán)股份有限公司的上述提案提交公司于2010年5月18日召開(kāi)的2009年度股東大會(huì)審議。原股東大會(huì)通知中列明的其他議案不變。

特此公告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)

2010年5月7日


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