主題：本鋼板材股份有限公司公告（系列）

本鋼板材股份有限公司公告（系列）

證券代碼：000761200761證券簡稱：本鋼板材本鋼板Ｂ編號：2010－010

本鋼板材股份有限公司

2009年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

本次會議召開期間無增加、否決或變動提案。

一、會議召開和出席情況

1、2010年6月3日上午9時，公司2009年度股東大會在遼寧省本溪市本鋼賓館召開。本次會議采用現(xiàn)場記名投票表決方式。大會由公司董事會召集，董事長于天忱先生主持。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議的通知于2010年4月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》上。

2、出席會議股東（代理人）共28人，代表股份2，590，588，034股，占公司總股份82．61％。

控股股東（代理人）1人，代表股份25．752億股，占公司總股份82．12％；

Ａ股股東（代理人）2人，代表股份2，575，410，000股，占公司Ａ股總數(shù)94．13％；

Ｂ股股東（代理人）26人，代表股份15，178，034股，占公司Ｂ股總數(shù)3．79％；

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京市德恒律師事務所律師出席了會議。

二、提案審議和表決情況

經出席會議的股東（代理人）投票表決通過以下議案：

1、審議《董事會報告》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

2、審議《監(jiān)事會報告》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

3、審議《2009年年度報告及摘要》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，517，634股，占出席會議股東所持表決權99．997％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權70，400股，占出席會議股東所持表決權0．003％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，107，634股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權99．54％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權70，400股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0．46％

4、審議《2009年度財務決算報告》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，517，634股，占出席會議股東所持表決權99．997％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權70，400股，占出席會議股東所持表決權0．003％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，107，634股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權99．54％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權70，400股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0．46％

5、審議《2009年度利潤分配議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

6、審議《關于聘任2010年度會計審計機構的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

7、審議《關于2010年投資框架計劃的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

8、審議《關于日常關聯(lián)交易的議案》；

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司作為本公司控股股東對該項議案回避了表決。

（1）總的表決情況：

同意15，126，634股，占出席會議股東所持表決權98．30％

反對261，400股，占出席會議股東所持表決權1．70％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，126，634股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權99．66％

反對51，400股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0．34％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

9、審議《關于選舉于天忱先生為第五屆董事會董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

10、審議《關于選舉張曉芳女士為第五屆董事會董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

11、審議《關于選舉曹愛民先生為第五屆董事會董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

12、審議《關于選舉張吉臣先生為第五屆董事會董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

13、審議《關于選舉田炳福先生為第五屆董事會獨立董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

14、審議《關于選舉李凱先生為第五屆董事會獨立董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

15、審議《關于選舉王義秋女士為第五屆董事會獨立董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

16、審議《關于選舉劉俊有先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

17、審議《關于選舉趙偉先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，586，745，844股，占出席會議股東所持表決權99．85％

反對3，842，190股，占出席會議股東所持表決權0．15％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意11，335，844股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權74．69％

反對3，842，190股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權25．31％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

18、審議《關于選舉劉恩泉先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

19、審議《關于選舉王樸先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

20、審議《關于選舉張闖先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

21、審議《關于計提存貨跌價準備、壞賬準備及固定資產減值準備的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會議股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議股東所持表決權0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權100％

反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

棄權0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市德恒律師事務所。

2、律師姓名：陳敬茹、高國富。

3、結論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1、本次股東大會全部議案

2、本次股東大會決議

3、北京市德恒律師事務所出具的法律意見書

特此公告

本鋼板材股份有限公司董事會

二○一○年六月三日

證券代碼：000761200761證券簡稱：本鋼板材本鋼板Ｂ編號：2010－011

本鋼板材股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本鋼板材股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2010年5月28日以書面專人送達方式發(fā)出通知，2010年6月3日上午10時30分在本鋼賓館召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。董事長于天忱先生召集并主持本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，經認真審議研究，全體董事以舉手表決方式形成以下決議：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉于天忱先生為公司第五屆董事會董事長的議案》，經控股股東本溪鋼鐵（集團）有限責任公司推薦，董事會選舉于天忱先生為公司第五屆董事會董事長；

二、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉張曉芳女士為公司第五屆董事會副董事長的議案》，經控股股東本溪鋼鐵（集團）有限責任公司推薦，董事會選舉張曉芳女士為公司第五屆董事會副董事長；

三、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于調整董事會專門委員會成員的議案》，鑒于公司第五屆董事會已組成，對董事會專門委員會人員調整如下：

1、董事會戰(zhàn)略委員會由于天忱董事長、張曉芳副董事長、田炳福獨立董事三人組成，于天忱先生任主任委員。

2、董事會審計委員會由王義秋獨立董事、曹愛民董事、田炳福獨立董事三人組成，王義秋女士任主任委員。

3、董事會提名委員會由李凱獨立董事、王義秋獨立董事、于天忱董事長三人組成，李凱先生任主任委員。

4、董事會薪酬與考核委員會由田炳福獨立董事、李凱獨立董事、張吉臣董事三人組成，田炳福先生任主任委員；

四、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任曹愛民先生為公司總經理的議案》，經董事長于天忱先生提名，董事會提名委員會提議，董事會聘任曹愛民先生為公司總經理；

五、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任張吉臣先生為公司第五屆董事會秘書的議案》，經董事長于天忱先生提名，董事會提名委員會提議，董事會聘任張吉臣先生為公司董事會秘書；

六、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，根據(jù)總經理曹愛民先生提名，經董事會提名委員會提議，董事會聘任張國華先生、張貴玉先生、奈作鑫先生為公司副總經理（簡歷附后）；

七、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，公司第五屆董事會聘任盧曉勇先生為公司證券事務代表（簡歷附后）；

八、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于對外投資計劃的議案》，2010年公司將利用國內外經濟復蘇的有利時機，充分利用中央制定的新一輪加快東北振興的支持政策，不失時機的優(yōu)化和加速推進重點工程建設。重點放在解決生產制約環(huán)節(jié)，節(jié)能減排、增強企業(yè)后勁等方面。

其中對外投資主要項目有：合資組建天津本鋼隆興鋼材加工有限公司、參股中鋼上海鋼材加工有限公司、合資組建大連本瑞通鋼材加工有限公司等項目。以上三個項目已報省國資委批準備案。

上述項目總投資7789萬元，占公司最近一個會計年度經審計凈資產的0．55％，全部為自有資金。項目進度2010年－2011年底完成；

九、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于調整部分固定資產折舊年限的議案》，根據(jù)公司固定資產的實際狀況，公司決定從2010年4月1日起對部分固定資產的折舊年限進行調整。（內容詳見公司2010－014號公告）；

十、以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》，2009年日常關聯(lián)交易實際執(zhí)行與年初預計存在重大差異主要是由于公司為適應外部市場變化，公司相應調整了產品結構，同時公司產量、銷量增長等原因所致，

此項議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事于天忱先生、張曉芳女士在控股股東單位任職，對該項議案回避表決（內容詳見公司2010－013號公告），該議案須提交股東大會審議，股東大會日期另行通知。

獨立董事田炳福先生、李凱先生、王義秋女士認為董事會決定聘任曹愛民先生為公司總經理、聘任張吉臣先生為董事會秘書、聘任張國華先生、張貴玉先生、奈作鑫先生為公司副總經理，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意聘任，并發(fā)表了獨立意見。

特此公告

本鋼板材股份有限公司董事會

二○一○年六月三日

簡歷：

張國華，男，57周歲，大學學歷，會計師。歷任本鋼板材公司副總經理兼計財部部長，本鋼板材公司副總經理兼證券部部長。

張貴玉，男，49周歲，大學學歷，高級工程師。歷任煉鋼廠廠長助理、副廠長、代理廠長、廠長、廠長兼黨委書記；本鋼集團公司副總工程師；本鋼板材股份有限公司技術中心主任。

奈作鑫，男，50周歲，大學學歷，高級工程師。歷任本鋼（集團）公司石灰石礦礦長，本鋼板材股份有限公司采購中心經理。

以上擬任高級管理人員未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

盧曉勇，男，56歲，大學學歷，經濟師。歷任本鋼板材股份有限公司人事部部長；人事部部長兼證券部部長、經理辦公室主任；證券綜合部副部長；現(xiàn)任本鋼板材股份有限公司證券部副部長、公司證券事務代表。

未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

證券代碼：000761200761證券簡稱：本鋼板材本鋼板Ｂ編號：2010－012

本鋼板材股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本鋼板材股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議于2010年6月3日上午11時在本鋼賓館召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事會主席劉俊有先生因公出差，委托監(jiān)事劉恩泉先生代為主持會議并表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，與會監(jiān)事以舉手表決的方式審議并通過如下決議：

一、以5票同意，0票棄權，0票反對的結果一致通過了《關于選舉劉俊有先生為公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》，經控股股東本溪鋼鐵（集團）有限責任公司推薦，監(jiān)事會選舉劉俊有先生為公司第五屆監(jiān)事會主席；

二、以5票同意，0票棄權，0票反對的結果一致通過了《關于對外投資計劃的議案》；

三、以5票同意，0票棄權，0票反對的結果一致通過了《關于調整部分固定資產折舊年限的議案》；

四、以5票同意，0票棄權，0票反對的結果一致通過了《關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》；

特此公告。

本鋼板材股份有限公司監(jiān)事會

二○一○年六月三日

證券代碼：000761200761證券簡稱：本鋼板材本鋼板Ｂ編號：2010－013

本鋼板材股份有限公司2009年度日常

關聯(lián)交易執(zhí)行情況公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

1、關聯(lián)交易主要內容

根據(jù)2005年12月28日、2008年6月26日和2009年4月15日，公司與本鋼集團相繼訂立了《土地使用權租賃合同》、《土地使用權租賃合同補充協(xié)議》、《土地使用權租賃合同補充協(xié)議（二）》及《原材料和服務供應協(xié)議》明確了交易內容和定價原則。即本鋼集團向公司提供原材料、輔助材料、支持性服務、商標及專利的使用、租賃等；公司銷售給本鋼集團產品、輔助材料、能源動力、備品備件、廢舊物資等。

2、2009年日常關聯(lián)交易實際執(zhí)行與年初預計存在較大差異，主要是由于公司為適應外部市場變化，公司相應調整了產品結構，同時公司產量、銷量增長等原因所致。2009年度日常關聯(lián)交易是在平等、互利基礎上進行的，沒有損害公司及其股東利益，對于本公司2009年以及未來財務狀況、經營成果未產生重大影響，也未影響本公司的獨立性。

3、公司于2010年6月3日召開的第五屆董事會第一次會議審議通過了上述關聯(lián)交易。兩名關聯(lián)董事回避表決，三位獨立董事于會議前對上述關聯(lián)交易給予了認可，同意提交董事會討論，會后發(fā)表了獨立意見。

4、本項議案需提交股東大會審議。

二、關聯(lián)方介紹

1．本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

法定代表人：于天忱

成立日期：1996年7月10日

注冊資本：53．69億元

本鋼集團是本公司的控股股東，持有本公司2，575，200．000股，占總股本的82．12％。2009年未總資產644．58億元，總負債438．58億元，實現(xiàn)營業(yè)收入400．07億元。以上數(shù)據(jù)未經審計。

經營范圍：鋼鐵冶煉、礦山開采、板材軋制、制氧、制管、發(fā)電、煤化工、特鋼型材、供暖、水電風氣供應、金屬加工、機電修造、設備制造、建筑安裝、鐵路、公路運輸、進出口貿易、旅游、住宿、飲食娛樂服務；印刷、報刊發(fā)行（以上項目限子公司經營）、建筑材料、耐火材料、計器儀表、物資供銷、房地產開發(fā)、科研、設計、信息服務、物業(yè)管理、通訊、廢鋼鐵收購、加工和銷售、房屋、人防工程租賃（以上項目限分公司憑許可證經營）、鋼材調劑、廢油收購。

三、2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況（單位：人民幣萬元）

關聯(lián)交易內容 交 易 單 位 與本溪鋼鐵集團公司的關系 2009年的實際總金額 09年預計數(shù) 09年實際比預計數(shù) 備注
采購鐵精礦、石灰石 本溪鋼鐵（集團）礦業(yè)有限責任公司 全資子公司 526，125．85 400，000．00 126，125．85
采購冷硬板 本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司 控股子公司 149，941．09 29，000．00 120，941．09
采購球團礦、耐火材料 本鋼耐火材料有限公司 控股子公司 49，062．81 70，000．00 －20，937．19
采購備件 本溪鋼鐵（集團）機械制造有限責任公司 全資子公司 38，073．76 33，000．00 5，073．76
采購備件 本鋼電氣有限公司 控股子公司 8，046．74 9，000．00 －953．26
采購熱板 本溪鋼鐵（集團）有限責任公司 母公司 27，799．11 16，000．00 11，799．11
修理勞務 本溪鋼鐵（集團）維檢公司 全資子公司 19，349．37 22，000．00 －2，650．63
修理勞務 本溪鋼鐵（集團）修建有限責任公司 全資子公司 25，091．47 8，000．00 17，091．47
修理勞務、工程費 本溪鋼鐵（集團）建設有限責任公司 全資子公司 81，106．83 23，000．00 58，106．83
土地使用費 本溪鋼鐵（集團）有限責任公司 母公司 5，742．60 5，742．00 0．60
進出口代理費 本鋼集團國際經濟貿易有限公司 全資子公司 3，466．54 6，000．00 －2，533．46
代理進口原材料 本鋼集團國際經濟貿易有限公司 全資子公司 480，787．60 480，787．60
修理勞務、工程費 本溪鋼鐵（集團）實業(yè)發(fā)展有限責任公司 全資子公司 12，699．47 12，699．47
修理勞務 本溪鋼鐵（集團）信息自動化有限責任公司 全資子公司 3，604．16 3，604．16
采購原輔料 本溪鋼鐵（集團）冶金渣有限責任公司 全資子公司 18，957．59 18，957．59
采購原輔料 本溪鋼鐵（集團）房地產開發(fā)有限責任公司 全資子公司 5，722．84 5，722．84
采暖費用、采購原輔料 本溪鋼鐵（集團）熱力開發(fā)有限責任公司 全資子公司 2，471．39 2，471．39
購買備件、培訓費 遼寧冶金技師學院 全資子公司 3，480．22 3，480．22
購買備件 本溪市高新鉆具制造有限公司 全資子公司 1，947．96 1，947．96
修理勞務 本溪鋼鐵（集團）設計研究院 全資子公司 1，533．00 1，533．00
購買備件、培訓費 本溪鋼鐵（集團）教育培訓中心 全資子公司 593．50 593．50
修理勞務 本溪鋼鐵（集團）監(jiān)理公司 全資子公司 102．12 102．12
采購原輔料 遼寧本鋼鋼鐵商貿有限責任公司 全資子公司 444．67 444．67
勞動保護費、采購原輔料 本溪鋼鐵（集團）新事業(yè)發(fā)展有限責任公司 全資子公司 1，156．01 1，156．01
醫(yī)療費 本溪鋼鐵（集團）醫(yī)療有限責任公司 全資子公司 17．79 17．79
加工費 本溪鋼鐵（集團）鋼材加工配送有限責任公司 全資子公司 38．06 38．06
購買商品、接受勞務的關聯(lián)交易小計 1，467，362．55 621，742．00 845，620．55
銷售鋼板及特殊鋼 廣州保稅區(qū)本鋼銷售有限公司 全資子公司 42，886．86 11，000．00 31，886．86
銷售鋼板及特殊鋼 大連波羅勒鋼管有限公司 全資子公司 4，399．52 10，100．00 －5，700．48
銷售鋼板及特殊鋼 遼寧本鋼鋼鐵商貿有限責任公司 全資子公司 45，499．93 40，000．00 5，499．93
銷售鋼板及特殊鋼 上海本鋼鋼鐵貿易有限公司 全資子公司 43，654．50 22，000．00 21，654．50
銷售鋼板 本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司 控股子公司 569，706．87 700，000．00 －130，293．13
銷售水渣及煉鋼渣 本溪鋼鐵（集團）冶金渣有限責任公司 全資子公司 22，512．34 2，800．00 19，712．34
銷售能源介質 母公司及所屬各單位 全資子公司 20，000．00 －20，000．00
銷售鋼坯 本溪鋼鐵（集團）有限責任公司 母公司 215，775．08 216，000．00 －224．92
代理原材料 本溪鋼鐵（集團）有限責任公司 母公司 52，599．78 52，599．78
銷售能源介質 本溪鋼鐵（集團）有限責任公司 母公司 13，939．46 13，939．46
代理費 本溪鋼鐵（集團）有限責任公司 母公司 264．38 264．38
代理原材料 本溪鋼鐵（集團）熱力開發(fā)有限責任公司 全資子公司 10，472．95 10，472．95
代理原材料 本溪鋼鐵（集團）礦業(yè)有限責任公司 全資子公司 252，705．64 252，705．64
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）修建有限責任公司 全資子公司 904．81 904．81
代理銷售商品 本鋼集團國際經濟貿易有限公司 全資子公司 209，778．92 209，778．92
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）實業(yè)發(fā)展有限責任公司 全資子公司 6，042．90 6，042．90
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）機械制造有限責任公司 全資子公司 11，743．16 11，743．16
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）建設有限責任公司 全資子公司 36，754．40 36，754．40
銷售原輔料、能源動力 本鋼電氣有限責任公司 控股子公司 157．33 157．33
代理原材料 本鋼耐火材料有限公司 控股子公司 4，760．90 4，760．90
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）信息自動化有限責任公司 全資子公司 12．25 12．25
銷售原輔料、能源動力 遼寧冶金技師學院 全資子公司 115．92 115．92
銷售原輔料、能源動力 本溪市高新鉆具制造有限公司 控股子公司 107．03 107．03
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）新事業(yè)發(fā)展有限責任公司 全資子公司 94．52 94．52
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）教育培訓中心 全資子公司 1．90 1．90
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）大河實業(yè)有限責任公司 控股子公司 193．02 193．02
銷售原輔料、能源動力 天津本鋼板材加工配送有限公司 全資子公司 113．95 113．95
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）醫(yī)療有限責任公司 全資子公司 28．12 28．12
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）騰達股份有限公司 全資子公司 0．43 0．43
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）鋼材加工配送有限責任公司 全資子公司 36，748．51 36，748．51
銷售原輔料、能源動力 本溪鋼鐵（集團）房地產開發(fā)有限責任公司 全資子公司 370．26 370．26
銷售商品、提供勞務的關聯(lián)交易 1，582，345．64 1，021，900．00 560，445．64
合 計 3，049，708．19 1，643，642．00 1，406，066．19


2009年日常關聯(lián)交易實際執(zhí)行與年初預計存在較大差異，主要是由于公司為適應外部市場變化，公司相應調整了產品結構，同時公司產量、銷量增長等原因所致，具體說明如下：

（一）、2009年度購買商品、接受勞務的關聯(lián)交易比預計增加845，620．55萬元，主要原因是：

1、由關聯(lián)方本鋼集團國際經濟貿易有限公司代理進口采購原輔料480，787萬元，而年初預計與本鋼集團國際經濟貿易有限公司關聯(lián)交易只有進出口代理費，此項交易只是代理關系。

2、向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）礦業(yè)有限責任公司采購鐵精礦、石灰石等比預計增加了126，125．85萬元，主要是由于2009年向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）礦業(yè)有限責任公司采購量增加所致。

3、向關聯(lián)方本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司采購冷硬板等比預計增加120，941萬元，主要是由于2009年向關聯(lián)方本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司采購量增加所致。

4、向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）有限責任公司采購熱板等比預計增加11，799萬元，主要是由于2009年向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）有限責任公司采購量增加所致。

5、向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）修建有限責任公司接受勞務比預計增加17，091萬元，主要是由于2009年向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）修建有限責任公司接受勞務量增加所致。

6、向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）建設有限責任公司接受勞務、工程費比預計增加58，106萬元，主要是由于2009年向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）建設有限責任公司接受勞務量及工程量增加所致。

（二）、2009年度銷售商品、提供勞務的關聯(lián)交易比預計增加560，445萬元，主要原因是：

1、由關聯(lián)方本鋼集團國際經濟貿易有限公司代理銷售商品209，778萬元，而年初預計與本鋼集團國際經濟貿易有限公司的關聯(lián)交易只有進出口代理費，此項交易只是代理關系。

2、向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）有限責任公司、本溪鋼鐵（集團）礦業(yè)有限責任公司、本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司、本溪鋼鐵（集團）熱力開發(fā)有限責任公司、本鋼耐火材料有限責任公司銷售原輔料比預計增加288，944萬元，主要是2009年向這五家關聯(lián)單位的銷售量增加所致。

3、向關聯(lián)方廣州保稅區(qū)本鋼銷售有限公司銷售商品比預計增加31，886萬元，主要是2009年向廣州保稅區(qū)本鋼銷售有限公司銷售量增加所致。

4、向關聯(lián)方上海本鋼鋼鐵貿易有限公司銷售商品比預計增加21，654萬元，主要是2009年向上海本鋼鋼鐵貿易有限公司銷售量增加所致。

5、向關聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）有限責任公司銷售水渣及煉鋼渣比預計增加19，712萬元，主要是由于2009向關聯(lián)方銷售量增加所致。

2009年度日常關聯(lián)交易是在平等、互利基礎上進行的，沒有損害公司及其股東利益，對于本公司2009年以及未來財務狀況、經營成果未產生重大影響，也未影響本公司的獨立性。

四、定價政策依據(jù)

按照公司與本鋼集團相繼訂立的《原材料和服務供應協(xié)議》及《原材料和服務供應協(xié)議之補充協(xié)議》及《土地使用權租賃合同補充協(xié)議》，明確了交易內容和定價原則。

主要定價原則是有市場價格的按市場價格執(zhí)行，沒有市場價格的按完全成本加國家附加稅金加合理利潤做為定價標準。

五、關聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

本公司具有獨立、完整的產供銷體系。公司為保證資源的穩(wěn)定可靠供應，主要原料礦粉仍需從本鋼集團公司采購，需向本鋼集團各單位提供能源動力、輔料、備件；由于集團公司控股的子公司需要購進公司產成品作為繼續(xù)深加工的原料，對本鋼集團的產品銷售仍會發(fā)生；公司接受本鋼集團各單位提供修理、勞務、職工培訓等其他綜合服務。

為了充分利用本鋼集團在海外的營銷、采購渠道，本公司通過本鋼集團下屬的全資子公司本鋼國貿公司代理公司的進出口業(yè)務。

上述關聯(lián)交易均為保證本公司正常生產經營所必需發(fā)生的交易。通過以上關聯(lián)交易，保證公司原材料采購、產品銷售渠道的暢通，保證公司生產經營的正常運轉，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。關聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司和全體股東的利益。

公司三位獨立董事于董事會前對上述關聯(lián)交易給予了認可，同意提交董事會討論。會后發(fā)表了獨立意見，公司獨立董事認為：公司與關聯(lián)方進行的該項關聯(lián)交易，符合市場經濟原則和國家有關規(guī)定，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則；董事會對以上關聯(lián)交易表決時，關聯(lián)方兩名董事回避，符合有關法律法規(guī)的要求；以上關聯(lián)交易合同及協(xié)議的簽訂，有利于維護公司全體股東的利益。

本鋼板材股份有限公司董事會

二○一○年六月三日

證券代碼：000761200761證券簡稱：本鋼板材本鋼板Ｂ編號：2010－014

關于調整部分固定資產折舊年限的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會計估計變更概述

根據(jù)公司固定資產的實際狀況，公司決定從2010年4月1日起對部分固定資產的折舊年限進行調整。具體調整方案如下：

類別 變更前
折舊年限
變更后
折舊年限

一、機械設備 10 10～14
二、動力設備 11 11～18
三、傳導設備 15 15～18
四、自動化控制及儀器儀表
1、自動半自動化控制設備 8 8～12
2、通用測試儀器儀表 7 7～12
五、工業(yè)爐窯 7 7～13
六、冶金專用設備 9 9～15
七、房屋和建筑物
1、生產用房 30 30～40
2、受腐蝕生產用房 20 20～25
3、建筑物 15 15～25


二、會計估計變更合理性的說明


經公司有關部門對固定資產的實際狀況和折舊年限進行測評，認為公司生產設備的裝備水平和技術含量較高，且維護狀況良好，為了使固定資產的折舊年限與實際使用壽命更加接近，有必要對我公司部分固定資產的折舊年限進行調整。同時對房屋和建筑物于2010年以后采用此次變更后的折舊年限。本次會計估計變更將使公司的財務信息更客觀地反映公司的財務狀況及經營成果，有利于增強公司的市場競爭力。

三、會計估計變更對公司的影響

本次會計估計變更對公司的主營業(yè)務范圍無影響，預計影響公司2010年折舊額減少3．5億元，凈利潤及所有者權益均增加2．63億元。

本次會計估計變更對最近一期定期報告的凈利潤影響和所有者權益的影響比例均不超過50％；對最近一期定期報告的盈虧性質不發(fā)生變化，無需提交股東大會審議。

本鋼板材股份有限公司董事會

二○一○年六月三日



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