主題：本鋼板材股份有限公司公告（系列）

本鋼板材股份有限公司公告（系列）

證券代碼：000761200761證券簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼板材本鋼板Ｂ編號(hào)：2010－010

本鋼板材股份有限公司

2009年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變動(dòng)提案。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、2010年6月3日上午9時(shí)，公司2009年度股東大會(huì)在遼寧省本溪市本鋼賓館召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)于天忱先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的通知于2010年4月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》上。

2、出席會(huì)議股東（代理人）共28人，代表股份2，590，588，034股，占公司總股份82．61％。

控股股東（代理人）1人，代表股份25．752億股，占公司總股份82．12％；

Ａ股股東（代理人）2人，代表股份2，575，410，000股，占公司Ａ股總數(shù)94．13％；

Ｂ股股東（代理人）26人，代表股份15，178，034股，占公司Ｂ股總數(shù)3．79％；

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京市德恒律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議。

二、提案審議和表決情況

經(jīng)出席會(huì)議的股東（代理人）投票表決通過(guò)以下議案：

1、審議《董事會(huì)報(bào)告》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

2、審議《監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

3、審議《2009年年度報(bào)告及摘要》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，517，634股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)99．997％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)70，400股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0．003％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，107，634股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)99．54％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)70，400股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0．46％

4、審議《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，517，634股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)99．997％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)70，400股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0．003％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，107，634股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)99．54％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)70，400股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0．46％

5、審議《2009年度利潤(rùn)分配議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

6、審議《關(guān)于聘任2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

7、審議《關(guān)于2010年投資框架計(jì)劃的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

8、審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司作為本公司控股股東對(duì)該項(xiàng)議案回避了表決。

（1）總的表決情況：

同意15，126，634股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)98．30％

反對(duì)261，400股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)1．70％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，126，634股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)99．66％

反對(duì)51，400股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0．34％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

9、審議《關(guān)于選舉于天忱先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

10、審議《關(guān)于選舉張曉芳女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

11、審議《關(guān)于選舉曹愛(ài)民先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

12、審議《關(guān)于選舉張吉臣先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

13、審議《關(guān)于選舉田炳福先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

14、審議《關(guān)于選舉李凱先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

15、審議《關(guān)于選舉王義秋女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

16、審議《關(guān)于選舉劉俊有先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

17、審議《關(guān)于選舉趙偉先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，586，745，844股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)99．85％

反對(duì)3，842，190股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0．15％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意11，335，844股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)74．69％

反對(duì)3，842，190股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)25．31％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

18、審議《關(guān)于選舉劉恩泉先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

19、審議《關(guān)于選舉王樸先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

20、審議《關(guān)于選舉張闖先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

21、審議《關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備及固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

（1）總的表決情況：

同意2，590，588，034股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)0％

（2）Ｂ股股東表決情況：

同意15，178，034股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)100％

反對(duì)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)0％

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市德恒律師事務(wù)所。

2、律師姓名：陳敬茹、高國(guó)富。

3、結(jié)論性意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1、本次股東大會(huì)全部議案

2、本次股東大會(huì)決議

3、北京市德恒律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告

本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

二○一○年六月三日

證券代碼：000761200761證券簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼板材本鋼板Ｂ編號(hào)：2010－011

本鋼板材股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本鋼板材股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2010年5月28日以書(shū)面專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出通知，2010年6月3日上午10時(shí)30分在本鋼賓館召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。董事長(zhǎng)于天忱先生召集并主持本次會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)認(rèn)真審議研究，全體董事以舉手表決方式形成以下決議：

一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉于天忱先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，經(jīng)控股股東本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司推薦，董事會(huì)選舉于天忱先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉張曉芳女士為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，經(jīng)控股股東本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司推薦，董事會(huì)選舉張曉芳女士為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；

三、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》，鑒于公司第五屆董事會(huì)已組成，對(duì)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員調(diào)整如下：

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由于天忱董事長(zhǎng)、張曉芳副董事長(zhǎng)、田炳福獨(dú)立董事三人組成，于天忱先生任主任委員。

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由王義秋獨(dú)立董事、曹愛(ài)民董事、田炳福獨(dú)立董事三人組成，王義秋女士任主任委員。

3、董事會(huì)提名委員會(huì)由李凱獨(dú)立董事、王義秋獨(dú)立董事、于天忱董事長(zhǎng)三人組成，李凱先生任主任委員。

4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由田炳福獨(dú)立董事、李凱獨(dú)立董事、張吉臣董事三人組成，田炳福先生任主任委員；

四、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任曹愛(ài)民先生為公司總經(jīng)理的議案》，經(jīng)董事長(zhǎng)于天忱先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)提議，董事會(huì)聘任曹愛(ài)民先生為公司總經(jīng)理；

五、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任張吉臣先生為公司第五屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》，經(jīng)董事長(zhǎng)于天忱先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)提議，董事會(huì)聘任張吉臣先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；

六、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，根據(jù)總經(jīng)理曹愛(ài)民先生提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提議，董事會(huì)聘任張國(guó)華先生、張貴玉先生、奈作鑫先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后）；

七、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，公司第五屆董事會(huì)聘任盧曉勇先生為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷附后）；

八、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資計(jì)劃的議案》，2010年公司將利用國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)，充分利用中央制定的新一輪加快東北振興的支持政策，不失時(shí)機(jī)的優(yōu)化和加速推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)。重點(diǎn)放在解決生產(chǎn)制約環(huán)節(jié)，節(jié)能減排、增強(qiáng)企業(yè)后勁等方面。

其中對(duì)外投資主要項(xiàng)目有：合資組建天津本鋼隆興鋼材加工有限公司、參股中鋼上海鋼材加工有限公司、合資組建大連本瑞通鋼材加工有限公司等項(xiàng)目。以上三個(gè)項(xiàng)目已報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn)備案。

上述項(xiàng)目總投資7789萬(wàn)元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0．55％，全部為自有資金。項(xiàng)目進(jìn)度2010年－2011年底完成；

九、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限的議案》，根據(jù)公司固定資產(chǎn)的實(shí)際狀況，公司決定從2010年4月1日起對(duì)部分固定資產(chǎn)的折舊年限進(jìn)行調(diào)整。（內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010－014號(hào)公告）；

十、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》，2009年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行與年初預(yù)計(jì)存在重大差異主要是由于公司為適應(yīng)外部市場(chǎng)變化，公司相應(yīng)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)公司產(chǎn)量、銷(xiāo)量增長(zhǎng)等原因所致，

此項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事于天忱先生、張曉芳女士在控股股東單位任職，對(duì)該項(xiàng)議案回避表決（內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010－013號(hào)公告），該議案須提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)日期另行通知。

獨(dú)立董事田炳福先生、李凱先生、王義秋女士認(rèn)為董事會(huì)決定聘任曹愛(ài)民先生為公司總經(jīng)理、聘任張吉臣先生為董事會(huì)秘書(shū)、聘任張國(guó)華先生、張貴玉先生、奈作鑫先生為公司副總經(jīng)理，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意聘任，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

二○一○年六月三日

簡(jiǎn)歷：

張國(guó)華，男，57周歲，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任本鋼板材公司副總經(jīng)理兼計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)，本鋼板材公司副總經(jīng)理兼證券部部長(zhǎng)。

張貴玉，男，49周歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任煉鋼廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、代理廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)兼黨委書(shū)記；本鋼集團(tuán)公司副總工程師；本鋼板材股份有限公司技術(shù)中心主任。

奈作鑫，男，50周歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任本鋼（集團(tuán)）公司石灰石礦礦長(zhǎng)，本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心經(jīng)理。

以上擬任高級(jí)管理人員未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

盧曉勇，男，56歲，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任本鋼板材股份有限公司人事部部長(zhǎng)；人事部部長(zhǎng)兼證券部部長(zhǎng)、經(jīng)理辦公室主任；證券綜合部副部長(zhǎng)；現(xiàn)任本鋼板材股份有限公司證券部副部長(zhǎng)、公司證券事務(wù)代表。

未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

證券代碼：000761200761證券簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼板材本鋼板Ｂ編號(hào)：2010－012

本鋼板材股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本鋼板材股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2010年6月3日上午11時(shí)在本鋼賓館召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事會(huì)主席劉俊有先生因公出差，委托監(jiān)事劉恩泉先生代為主持會(huì)議并表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)監(jiān)事以舉手表決的方式審議并通過(guò)如下決議：

一、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于選舉劉俊有先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，經(jīng)控股股東本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司推薦，監(jiān)事會(huì)選舉劉俊有先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席；

二、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資計(jì)劃的議案》；

三、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限的議案》；

四、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》；

特此公告。

本鋼板材股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一○年六月三日

證券代碼：000761200761證券簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼板材本鋼板Ｂ編號(hào)：2010－013

本鋼板材股份有限公司2009年度日常

關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

根據(jù)2005年12月28日、2008年6月26日和2009年4月15日，公司與本鋼集團(tuán)相繼訂立了《土地使用權(quán)租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同補(bǔ)充協(xié)議（二）》及《原材料和服務(wù)供應(yīng)協(xié)議》明確了交易內(nèi)容和定價(jià)原則。即本鋼集團(tuán)向公司提供原材料、輔助材料、支持性服務(wù)、商標(biāo)及專(zhuān)利的使用、租賃等；公司銷(xiāo)售給本鋼集團(tuán)產(chǎn)品、輔助材料、能源動(dòng)力、備品備件、廢舊物資等。

2、2009年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行與年初預(yù)計(jì)存在較大差異，主要是由于公司為適應(yīng)外部市場(chǎng)變化，公司相應(yīng)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)公司產(chǎn)量、銷(xiāo)量增長(zhǎng)等原因所致。2009年度日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒(méi)有損害公司及其股東利益，對(duì)于本公司2009年以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果未產(chǎn)生重大影響，也未影響本公司的獨(dú)立性。

3、公司于2010年6月3日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易。兩名關(guān)聯(lián)董事回避表決，三位獨(dú)立董事于會(huì)議前對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易給予了認(rèn)可，同意提交董事會(huì)討論，會(huì)后發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

4、本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1．本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

法定代表人：于天忱

成立日期：1996年7月10日

注冊(cè)資本：53．69億元

本鋼集團(tuán)是本公司的控股股東，持有本公司2，575，200．000股，占總股本的82．12％。2009年未總資產(chǎn)644．58億元，總負(fù)債438．58億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入400．07億元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

經(jīng)營(yíng)范圍：鋼鐵冶煉、礦山開(kāi)采、板材軋制、制氧、制管、發(fā)電、煤化工、特鋼型材、供暖、水電風(fēng)氣供應(yīng)、金屬加工、機(jī)電修造、設(shè)備制造、建筑安裝、鐵路、公路運(yùn)輸、進(jìn)出口貿(mào)易、旅游、住宿、飲食娛樂(lè)服務(wù)；印刷、報(bào)刊發(fā)行（以上項(xiàng)目限子公司經(jīng)營(yíng)）、建筑材料、耐火材料、計(jì)器儀表、物資供銷(xiāo)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、科研、設(shè)計(jì)、信息服務(wù)、物業(yè)管理、通訊、廢鋼鐵收購(gòu)、加工和銷(xiāo)售、房屋、人防工程租賃（以上項(xiàng)目限分公司憑許可證經(jīng)營(yíng)）、鋼材調(diào)劑、廢油收購(gòu)。

三、2009年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況（單位：人民幣萬(wàn)元）

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 交 易 單 位 與本溪鋼鐵集團(tuán)公司的關(guān)系 2009年的實(shí)際總金額 09年預(yù)計(jì)數(shù) 09年實(shí)際比預(yù)計(jì)數(shù) 備注
采購(gòu)鐵精礦、石灰石 本溪鋼鐵（集團(tuán)）礦業(yè)有限責(zé)任公司 全資子公司 526，125．85 400，000．00 126，125．85
采購(gòu)冷硬板 本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司 控股子公司 149，941．09 29，000．00 120，941．09
采購(gòu)球團(tuán)礦、耐火材料 本鋼耐火材料有限公司 控股子公司 49，062．81 70，000．00 －20，937．19
采購(gòu)備件 本溪鋼鐵（集團(tuán)）機(jī)械制造有限責(zé)任公司 全資子公司 38，073．76 33，000．00 5，073．76
采購(gòu)備件 本鋼電氣有限公司 控股子公司 8，046．74 9，000．00 －953．26
采購(gòu)熱板 本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 母公司 27，799．11 16，000．00 11，799．11
修理勞務(wù) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）維檢公司 全資子公司 19，349．37 22，000．00 －2，650．63
修理勞務(wù) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）修建有限責(zé)任公司 全資子公司 25，091．47 8，000．00 17，091．47
修理勞務(wù)、工程費(fèi) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）建設(shè)有限責(zé)任公司 全資子公司 81，106．83 23，000．00 58，106．83
土地使用費(fèi) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 母公司 5，742．60 5，742．00 0．60
進(jìn)出口代理費(fèi) 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 全資子公司 3，466．54 6，000．00 －2，533．46
代理進(jìn)口原材料 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 全資子公司 480，787．60 480，787．60
修理勞務(wù)、工程費(fèi) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 全資子公司 12，699．47 12，699．47
修理勞務(wù) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）信息自動(dòng)化有限責(zé)任公司 全資子公司 3，604．16 3，604．16
采購(gòu)原輔料 本溪鋼鐵（集團(tuán)）冶金渣有限責(zé)任公司 全資子公司 18，957．59 18，957．59
采購(gòu)原輔料 本溪鋼鐵（集團(tuán)）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 全資子公司 5，722．84 5，722．84
采暖費(fèi)用、采購(gòu)原輔料 本溪鋼鐵（集團(tuán)）熱力開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 全資子公司 2，471．39 2，471．39
購(gòu)買(mǎi)備件、培訓(xùn)費(fèi) 遼寧冶金技師學(xué)院 全資子公司 3，480．22 3，480．22
購(gòu)買(mǎi)備件 本溪市高新鉆具制造有限公司 全資子公司 1，947．96 1，947．96
修理勞務(wù) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）設(shè)計(jì)研究院 全資子公司 1，533．00 1，533．00
購(gòu)買(mǎi)備件、培訓(xùn)費(fèi) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）教育培訓(xùn)中心 全資子公司 593．50 593．50
修理勞務(wù) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）監(jiān)理公司 全資子公司 102．12 102．12
采購(gòu)原輔料 遼寧本鋼鋼鐵商貿(mào)有限責(zé)任公司 全資子公司 444．67 444．67
勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、采購(gòu)原輔料 本溪鋼鐵（集團(tuán)）新事業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 全資子公司 1，156．01 1，156．01
醫(yī)療費(fèi) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）醫(yī)療有限責(zé)任公司 全資子公司 17．79 17．79
加工費(fèi) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）鋼材加工配送有限責(zé)任公司 全資子公司 38．06 38．06
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易小計(jì) 1，467，362．55 621，742．00 845，620．55
銷(xiāo)售鋼板及特殊鋼 廣州保稅區(qū)本鋼銷(xiāo)售有限公司 全資子公司 42，886．86 11，000．00 31，886．86
銷(xiāo)售鋼板及特殊鋼 大連波羅勒鋼管有限公司 全資子公司 4，399．52 10，100．00 －5，700．48
銷(xiāo)售鋼板及特殊鋼 遼寧本鋼鋼鐵商貿(mào)有限責(zé)任公司 全資子公司 45，499．93 40，000．00 5，499．93
銷(xiāo)售鋼板及特殊鋼 上海本鋼鋼鐵貿(mào)易有限公司 全資子公司 43，654．50 22，000．00 21，654．50
銷(xiāo)售鋼板 本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司 控股子公司 569，706．87 700，000．00 －130，293．13
銷(xiāo)售水渣及煉鋼渣 本溪鋼鐵（集團(tuán)）冶金渣有限責(zé)任公司 全資子公司 22，512．34 2，800．00 19，712．34
銷(xiāo)售能源介質(zhì) 母公司及所屬各單位 全資子公司 20，000．00 －20，000．00
銷(xiāo)售鋼坯 本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 母公司 215，775．08 216，000．00 －224．92
代理原材料 本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 母公司 52，599．78 52，599．78
銷(xiāo)售能源介質(zhì) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 母公司 13，939．46 13，939．46
代理費(fèi) 本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 母公司 264．38 264．38
代理原材料 本溪鋼鐵（集團(tuán)）熱力開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 全資子公司 10，472．95 10，472．95
代理原材料 本溪鋼鐵（集團(tuán)）礦業(yè)有限責(zé)任公司 全資子公司 252，705．64 252，705．64
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）修建有限責(zé)任公司 全資子公司 904．81 904．81
代理銷(xiāo)售商品 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 全資子公司 209，778．92 209，778．92
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 全資子公司 6，042．90 6，042．90
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）機(jī)械制造有限責(zé)任公司 全資子公司 11，743．16 11，743．16
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）建設(shè)有限責(zé)任公司 全資子公司 36，754．40 36，754．40
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本鋼電氣有限責(zé)任公司 控股子公司 157．33 157．33
代理原材料 本鋼耐火材料有限公司 控股子公司 4，760．90 4，760．90
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）信息自動(dòng)化有限責(zé)任公司 全資子公司 12．25 12．25
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 遼寧冶金技師學(xué)院 全資子公司 115．92 115．92
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪市高新鉆具制造有限公司 控股子公司 107．03 107．03
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）新事業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 全資子公司 94．52 94．52
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）教育培訓(xùn)中心 全資子公司 1．90 1．90
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）大河實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 控股子公司 193．02 193．02
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 天津本鋼板材加工配送有限公司 全資子公司 113．95 113．95
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）醫(yī)療有限責(zé)任公司 全資子公司 28．12 28．12
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）騰達(dá)股份有限公司 全資子公司 0．43 0．43
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）鋼材加工配送有限責(zé)任公司 全資子公司 36，748．51 36，748．51
銷(xiāo)售原輔料、能源動(dòng)力 本溪鋼鐵（集團(tuán)）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 全資子公司 370．26 370．26
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 1，582，345．64 1，021，900．00 560，445．64
合 計(jì) 3，049，708．19 1，643，642．00 1，406，066．19


2009年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行與年初預(yù)計(jì)存在較大差異，主要是由于公司為適應(yīng)外部市場(chǎng)變化，公司相應(yīng)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)公司產(chǎn)量、銷(xiāo)量增長(zhǎng)等原因所致，具體說(shuō)明如下：

（一）、2009年度購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易比預(yù)計(jì)增加845，620．55萬(wàn)元，主要原因是：

1、由關(guān)聯(lián)方本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司代理進(jìn)口采購(gòu)原輔料480，787萬(wàn)元，而年初預(yù)計(jì)與本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司關(guān)聯(lián)交易只有進(jìn)出口代理費(fèi)，此項(xiàng)交易只是代理關(guān)系。

2、向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）礦業(yè)有限責(zé)任公司采購(gòu)鐵精礦、石灰石等比預(yù)計(jì)增加了126，125．85萬(wàn)元，主要是由于2009年向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）礦業(yè)有限責(zé)任公司采購(gòu)量增加所致。

3、向關(guān)聯(lián)方本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司采購(gòu)冷硬板等比預(yù)計(jì)增加120，941萬(wàn)元，主要是由于2009年向關(guān)聯(lián)方本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司采購(gòu)量增加所致。

4、向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司采購(gòu)熱板等比預(yù)計(jì)增加11，799萬(wàn)元，主要是由于2009年向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司采購(gòu)量增加所致。

5、向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）修建有限責(zé)任公司接受勞務(wù)比預(yù)計(jì)增加17，091萬(wàn)元，主要是由于2009年向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）修建有限責(zé)任公司接受勞務(wù)量增加所致。

6、向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）建設(shè)有限責(zé)任公司接受勞務(wù)、工程費(fèi)比預(yù)計(jì)增加58，106萬(wàn)元，主要是由于2009年向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）建設(shè)有限責(zé)任公司接受勞務(wù)量及工程量增加所致。

（二）、2009年度銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易比預(yù)計(jì)增加560，445萬(wàn)元，主要原因是：

1、由關(guān)聯(lián)方本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司代理銷(xiāo)售商品209，778萬(wàn)元，而年初預(yù)計(jì)與本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司的關(guān)聯(lián)交易只有進(jìn)出口代理費(fèi)，此項(xiàng)交易只是代理關(guān)系。

2、向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、本溪鋼鐵（集團(tuán)）礦業(yè)有限責(zé)任公司、本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司、本溪鋼鐵（集團(tuán)）熱力開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、本鋼耐火材料有限責(zé)任公司銷(xiāo)售原輔料比預(yù)計(jì)增加288，944萬(wàn)元，主要是2009年向這五家關(guān)聯(lián)單位的銷(xiāo)售量增加所致。

3、向關(guān)聯(lián)方廣州保稅區(qū)本鋼銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售商品比預(yù)計(jì)增加31，886萬(wàn)元，主要是2009年向廣州保稅區(qū)本鋼銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售量增加所致。

4、向關(guān)聯(lián)方上海本鋼鋼鐵貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售商品比預(yù)計(jì)增加21，654萬(wàn)元，主要是2009年向上海本鋼鋼鐵貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售量增加所致。

5、向關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司銷(xiāo)售水渣及煉鋼渣比預(yù)計(jì)增加19，712萬(wàn)元，主要是由于2009向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售量增加所致。

2009年度日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒(méi)有損害公司及其股東利益，對(duì)于本公司2009年以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果未產(chǎn)生重大影響，也未影響本公司的獨(dú)立性。

四、定價(jià)政策依據(jù)

按照公司與本鋼集團(tuán)相繼訂立的《原材料和服務(wù)供應(yīng)協(xié)議》及《原材料和服務(wù)供應(yīng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及《土地使用權(quán)租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》，明確了交易內(nèi)容和定價(jià)原則。

主要定價(jià)原則是有市場(chǎng)價(jià)格的按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格的按完全成本加國(guó)家附加稅金加合理利潤(rùn)做為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響

本公司具有獨(dú)立、完整的產(chǎn)供銷(xiāo)體系。公司為保證資源的穩(wěn)定可靠供應(yīng)，主要原料礦粉仍需從本鋼集團(tuán)公司采購(gòu)，需向本鋼集團(tuán)各單位提供能源動(dòng)力、輔料、備件；由于集團(tuán)公司控股的子公司需要購(gòu)進(jìn)公司產(chǎn)成品作為繼續(xù)深加工的原料，對(duì)本鋼集團(tuán)的產(chǎn)品銷(xiāo)售仍會(huì)發(fā)生；公司接受本鋼集團(tuán)各單位提供修理、勞務(wù)、職工培訓(xùn)等其他綜合服務(wù)。

為了充分利用本鋼集團(tuán)在海外的營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)渠道，本公司通過(guò)本鋼集團(tuán)下屬的全資子公司本鋼國(guó)貿(mào)公司代理公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

上述關(guān)聯(lián)交易均為保證本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需發(fā)生的交易。通過(guò)以上關(guān)聯(lián)交易，保證公司原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道的暢通，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不會(huì)損害本公司和全體股東的利益。

公司三位獨(dú)立董事于董事會(huì)前對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易給予了認(rèn)可，同意提交董事會(huì)討論。會(huì)后發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則；董事會(huì)對(duì)以上關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)方兩名董事回避，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；以上關(guān)聯(lián)交易合同及協(xié)議的簽訂，有利于維護(hù)公司全體股東的利益。

本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

二○一○年六月三日

證券代碼：000761200761證券簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼板材本鋼板Ｂ編號(hào)：2010－014

關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)計(jì)估計(jì)變更概述

根據(jù)公司固定資產(chǎn)的實(shí)際狀況，公司決定從2010年4月1日起對(duì)部分固定資產(chǎn)的折舊年限進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方案如下：

類(lèi)別 變更前
折舊年限
變更后
折舊年限

一、機(jī)械設(shè)備 10 10～14
二、動(dòng)力設(shè)備 11 11～18
三、傳導(dǎo)設(shè)備 15 15～18
四、自動(dòng)化控制及儀器儀表
1、自動(dòng)半自動(dòng)化控制設(shè)備 8 8～12
2、通用測(cè)試儀器儀表 7 7～12
五、工業(yè)爐窯 7 7～13
六、冶金專(zhuān)用設(shè)備 9 9～15
七、房屋和建筑物
1、生產(chǎn)用房 30 30～40
2、受腐蝕生產(chǎn)用房 20 20～25
3、建筑物 15 15～25


二、會(huì)計(jì)估計(jì)變更合理性的說(shuō)明


經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)際狀況和折舊年限進(jìn)行測(cè)評(píng)，認(rèn)為公司生產(chǎn)設(shè)備的裝備水平和技術(shù)含量較高，且維護(hù)狀況良好，為了使固定資產(chǎn)的折舊年限與實(shí)際使用壽命更加接近，有必要對(duì)我公司部分固定資產(chǎn)的折舊年限進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)對(duì)房屋和建筑物于2010年以后采用此次變更后的折舊年限。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更將使公司的財(cái)務(wù)信息更客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，有利于增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三、會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍無(wú)影響，預(yù)計(jì)影響公司2010年折舊額減少3．5億元，凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益均增加2．63億元。

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)最近一期定期報(bào)告的凈利潤(rùn)影響和所有者權(quán)益的影響比例均不超過(guò)50％；對(duì)最近一期定期報(bào)告的盈虧性質(zhì)不發(fā)生變化，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

二○一○年六月三日



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