主題：中國(guó)鐵建對(duì)07年報(bào)的補(bǔ)充公告

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、根據(jù)《年報(bào)準(zhǔn)則》第33條第二款第2條要求，對(duì)公司新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及為達(dá)到上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)擬采取的策略和行動(dòng)補(bǔ)充如下內(nèi)容。

　　公司2008年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是： 計(jì)劃新簽合同額2500億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2008億元。

　　為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)， 2008年重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　1、解放思想，開(kāi)拓進(jìn)取，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展

　　公司將以成功上市為契機(jī)，加快改革發(fā)展步伐，與時(shí)俱進(jìn)，轉(zhuǎn)變觀念。堅(jiān)定不移地繼續(xù)解放思想，進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感、使命感、責(zé)任感，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求謀劃發(fā)展、推動(dòng)發(fā)展。

　　2、進(jìn)一步鞏固發(fā)展工程承包業(yè)務(wù)，保持在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)

　　抓住當(dāng)前和今后的一個(gè)時(shí)期，國(guó)際國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)將持續(xù)活躍，總量巨大的機(jī)遇，深度開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，保持在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)和領(lǐng)軍地位。優(yōu)化經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，精干經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)策略，在鞏固鐵路、高速公路等優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)大在城市軌道交通、房建、市政、水利水電等建筑市場(chǎng)的份額，積極拓展環(huán)保、能源等新興業(yè)務(wù)。充分運(yùn)用本公司強(qiáng)大的技術(shù)能力和裝備優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)拓展大型高、難、新型工程總承包項(xiàng)目，努力提高任務(wù)儲(chǔ)備。

　　3、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)

　　充分利用現(xiàn)有的融資和整合能力，圍繞核心主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，整合內(nèi)部資源，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，使設(shè)計(jì)、工業(yè)、房地產(chǎn)、物流創(chuàng)效板塊盡快形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。精選投資項(xiàng)目，優(yōu)化投資組合，確保資本運(yùn)營(yíng)有較高的收益率。

　　4、加大科技研發(fā)力度，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　增加自主創(chuàng)新能力，加快科技創(chuàng)新的步伐，把企業(yè)建成科技創(chuàng)新的主體，利用并整合公司的科技、人才資源，圍繞交通領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和重大難題，組織超前研發(fā)與技術(shù)攻關(guān)。加大科技研發(fā)和技術(shù)改造投入，建立以公司本部、子公司、勘察設(shè)計(jì)院為主體，多層次、全方位的資金支持和投入保障體系。建立和完善技術(shù)創(chuàng)新體系，搭建以設(shè)計(jì)為龍頭的施工、采購(gòu)、融資總平臺(tái)，突出抓好設(shè)計(jì)、施工、制造三個(gè)方面關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新，大力提高企業(yè)的科技水平。

　　5、加強(qiáng)成本控制，提高毛利水平

　　一是要進(jìn)一步完善責(zé)任成本管理制度，優(yōu)化和細(xì)化從投標(biāo)、施工組織設(shè)計(jì)、成本預(yù)算、責(zé)任指標(biāo)確定、采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制到工程結(jié)算、績(jī)效與薪酬掛鉤、獎(jiǎng)懲等多個(gè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制方法。二是進(jìn)一步加大責(zé)任成本管理制度的推行力度，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督。三是做好項(xiàng)目成本管理軟件的完善和推廣應(yīng)用。四是進(jìn)一步加強(qiáng)大型設(shè)備和大宗材料的集中采購(gòu)。2008年的毛利率要有一定的提高。

　　6、提高管理效率，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支。

　　要進(jìn)一步進(jìn)行機(jī)構(gòu)和職能的調(diào)整，進(jìn)一步推行扁平化管理，提高管理效率。要進(jìn)一步嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支管理制度，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支。要加大資金集中管理力度，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。2008年的費(fèi)用率(銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比率)要進(jìn)一步降低。

　　二、補(bǔ)充說(shuō)明管理層在監(jiān)控外匯風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的具體措施，并量化匯率變動(dòng)對(duì)公司2008年業(yè)績(jī)的可能影響。

　　公司管理層監(jiān)控外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要措施有：

　　1、有指定部門(mén)和人員負(fù)責(zé)匯率變化的監(jiān)測(cè)，根據(jù)監(jiān)測(cè)情況及時(shí)提出對(duì)策。

　　2、在海外項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，充分考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)，并反映在報(bào)價(jià)中。

　　3、在海外項(xiàng)目的投標(biāo)和合同談判時(shí)，根據(jù)成本和現(xiàn)金流的測(cè)算合理確定幣種及其結(jié)構(gòu)。

　　4、在海外項(xiàng)目的前期投入中，盡量使用外匯貸款，在取得外匯收入后以外匯還貸，規(guī)避匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、及時(shí)結(jié)匯。

　　6、H股募集資金在暫時(shí)未使用前，報(bào)經(jīng)政府外匯管理部門(mén)批準(zhǔn)，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，降低匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　外匯匯率變動(dòng)對(duì)公司2008年業(yè)績(jī)的可能影響分析如下(匯率每變動(dòng)3%對(duì)稅前利潤(rùn)的影響)：

　　上表說(shuō)明對(duì)于外匯匯率發(fā)生一定的波動(dòng)時(shí)，本集團(tuán)稅前利潤(rùn)相應(yīng)發(fā)生的大約變動(dòng)。敏感分析的范圍包括外幣存款和借款以及2008年第一季度發(fā)行H股新股的募集資金。

　　以上敏感分析是假設(shè)本集團(tuán)2007年12月31日外幣資產(chǎn)及負(fù)債于2008年無(wú)重大變化，并且假設(shè)2008年底的港幣余額為本集團(tuán)在取得H股募集資金后按照H股招股書(shū)所載的用途運(yùn)用后仍然為外幣的余額，以上外幣的匯率變動(dòng)假設(shè)已經(jīng)于2008年12月31日發(fā)生，并將承受的外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)用于該日存在的貨幣性資產(chǎn)及負(fù)債而確定，估計(jì)每增加或減少的百分點(diǎn)是本公司管理層對(duì)期內(nèi)直至下個(gè)年度資產(chǎn)負(fù)債表日為止可能合理變動(dòng)的評(píng)估。

　　特此公告。

　　中國(guó)鐵建股份有限公司

　　二零零八年五月十四日



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