主題：波導(dǎo)股份關(guān)聯(lián)交易公告

[FACE]ico2.gif[/FACE]本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
杭州波導(dǎo)軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“該公司”）系寧波波導(dǎo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與奉化市精英科技有限公司共同在浙江省杭州市投資成立的有限責(zé)任公司。該公司成立于2001年11月2日，經(jīng)營(yíng)期限為10年，取得注冊(cè)號(hào)為3301001600353的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。主要從事技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)、咨詢成果轉(zhuǎn)讓、組織生產(chǎn)安裝、維修、批發(fā)、零售等。該公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，其中本公司出資700萬(wàn)元，占70%；奉化市精英科技有限公司出資
300萬(wàn)元，占30％。
2008 年 5 月 16 日，本公司分別與本公司原監(jiān)事、總工程師趙建東先生簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將本公司持有的該公司全部 70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給趙建東先生。
根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定，趙建東先生為本公司原監(jiān)事、總工程師，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，已獲獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并獲本公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
趙建東先生：本公司原監(jiān)事、總工程師。趙建東先生信譽(yù)良好，最近三年之內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
三、 關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的本公司持有的該公司的全部 70%股權(quán)。
根據(jù)浙江勤信資產(chǎn)評(píng)估有限公司（具有從事證券業(yè)務(wù)資格）浙勤評(píng)報(bào)字【2008】第 62
號(hào)評(píng)估報(bào)告，該公司截至 2008 年3 月31 日凈資產(chǎn)為 10,354,601.39 元。交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，沒(méi)有設(shè)定質(zhì)押，沒(méi)有涉及訴訟等爭(zhēng)議事項(xiàng)。
四、交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況
趙建東先生受讓本公司持有的該公司全部 70%股權(quán)，受讓價(jià)格為經(jīng)評(píng)估該公司凈資產(chǎn)的 70%，計(jì)人民幣 7,248,220.97 元。本協(xié)議生效之日起 15 日內(nèi)，趙建東先生應(yīng)向本公司支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的 30%計(jì) 217 萬(wàn)元，其余部分乙方在本協(xié)議生效之日起三個(gè)月內(nèi)支付。
協(xié)議約定，標(biāo)的公司在評(píng)估基準(zhǔn)日與協(xié)議生效日期間的盈利（或虧損）均有股權(quán)受讓方享有（或承擔(dān)）。
本協(xié)議生效后各方應(yīng)相互配合，采取必要的步驟，簽署必要的文件，以盡快完成將
目標(biāo)股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。
協(xié)議在各方的法定代表人或其合法授權(quán)人簽字并加蓋公司公章之日起成立，并在股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜獲得本公司董事會(huì)批準(zhǔn)時(shí)生效：
五、出售股權(quán)的目的和對(duì)公司的影響
杭州波導(dǎo)軟件有限公司主要從事手機(jī)軟件的研發(fā)業(yè)務(wù)。2007 年本公司將持有的原寧波薩基姆波導(dǎo)研發(fā)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法國(guó) Sagem Mobile 后，在寧波科技園區(qū)設(shè)立了本公司獨(dú)資的寧波波導(dǎo)軟件公司。公司經(jīng)認(rèn)真研究后決定轉(zhuǎn)讓杭州波導(dǎo)軟件有限公司股權(quán)，整合研發(fā)力量。
董事會(huì)認(rèn)為：本次轉(zhuǎn)讓有利于集中研發(fā)資源，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
本公司沒(méi)有對(duì)目標(biāo)公司提供擔(dān)保，對(duì)于目標(biāo)公司與本公司間的往來(lái)款項(xiàng)，將嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)協(xié)議執(zhí)行。
出售股權(quán)后，本公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍將發(fā)生變化，不再合并目標(biāo)公司。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次轉(zhuǎn)讓符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，定價(jià)方法合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。
七、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議；
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；
3、目標(biāo)公司評(píng)估報(bào)告。
特此公告。
寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)
2008 年 5 月16 日


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