主題：波導(dǎo)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波波導(dǎo)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2010年10月28日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知于2010年10月22日以電子郵件、傳真等方式通知各參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員閱看了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真研究討論，審議并通過了如下決議：

一、會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年第三季度報(bào)告》

二、會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《董監(jiān)高持有及買賣本公司股票管理辦法》

三、會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于更換公司證券事務(wù)代表的議案》

公司證券事務(wù)代表方玉意先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，現(xiàn)聘任陳新華女士為公司證券事務(wù)代表。公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱均保持不變。

附：陳新華女士簡(jiǎn)歷

陳新華，女，中國(guó)籍，1973 年2 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，2002 年8 月加入本公司，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。

特此公告

寧波波導(dǎo)股份有限公司

2010年10月28日



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