主題：青山紙業(yè)：六屆十二次董事會(huì)決議公告

股票代碼：600103 股票簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè) 編號(hào)：臨2010-022號(hào)
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福建省青山紙業(yè)股份有限公司
六屆十二次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建省青山紙業(yè)股份有限公司六屆十二次董事會(huì)會(huì)議于2010 年
11 月29 日發(fā)出通知，2010 年12 月3 日在福州五一北路171 號(hào)新都
會(huì)花園廣場(chǎng)16 層公司總部會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事11 人，
實(shí)際到會(huì)董事8 人（董事周立成先生、徐宗明先生因事請(qǐng)假，委托董
事劉天金先生代為行使表決權(quán)；董事王光遠(yuǎn)先生因事請(qǐng)假，委托董事
吳斌先生代為行使表決權(quán)），公司四名監(jiān)事及部分高管人員列席。會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)劉天金先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，并以舉手表
決的方式通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)競(jìng)買深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公司股
權(quán)的議案》
為延伸公司主營(yíng)業(yè)務(wù)下游產(chǎn)業(yè)鏈，拓展公司在制漿造紙行業(yè)中的
發(fā)展空間，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力。同意并授權(quán)公司管理層以不高于
人民幣1.3 億元（含1.3 億）的價(jià)格，通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心競(jìng)買
福建省南紙股份有限公司持有的深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公司100%
股權(quán)，并承接轉(zhuǎn)讓方福建省南紙股份有限公司為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的深圳市龍崗
閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公司提供的借款擔(dān)保（流貸3000 萬(wàn)元，期限三年，擔(dān)
保方式為連帶擔(dān)保責(zé)任）。受讓期：至批準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)。
該項(xiàng)目投資所得稅后靜態(tài)投資回收期8.59 年，動(dòng)態(tài)投資回收期
11.45 年。收購(gòu)項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為7.26%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值526
萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：投資包裝印刷行業(yè)，受讓深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)
業(yè)有限公司股權(quán)，延伸主營(yíng)業(yè)務(wù)下游產(chǎn)業(yè)鏈，符合公司戰(zhàn)略投資方向,
有利于公司發(fā)展。且以公開競(jìng)價(jià)方式受讓，交易事項(xiàng)和交易條件公平、

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合理。
本次股權(quán)受讓將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2010 年12
月4 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《福
建省青山紙業(yè)股份有限公司股權(quán)受讓暨關(guān)聯(lián)交易公告》
該議案尚需提交公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成票10 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票（關(guān)聯(lián)董事黃國(guó)
英先生回避表決）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于向廈門國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)貸款授信額
度的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與一般性技改資金需求，同意公司向廈門國(guó)際銀行
福州分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款授信額度人民幣10,000 萬(wàn)元，期限三年。
公司按資金狀況和需求，可在授信額度內(nèi)隨時(shí)自行向該行申請(qǐng)辦理借
款。
該議案尚需提交公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成票11 票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于用公司持有的興業(yè)銀行股票作為質(zhì)押物向
廈門國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)貸款的議案》
鑒于公司擬向廈門國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣
10,000 萬(wàn)元（含現(xiàn)存借款余額人民幣6000萬(wàn)元，續(xù)貸），期限三年。
同意該貸款以公司所持有的興業(yè)銀行股票500萬(wàn)股（含公司2008年度
股東大會(huì)已審批通過(guò)的410萬(wàn)股）作為質(zhì)押物。在貸款授信額度內(nèi)，
辦理每筆實(shí)際貸款以相應(yīng)比例的興業(yè)銀行股票作為質(zhì)押物。
該議案尚需提交公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成票11 票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)轉(zhuǎn)讓公司持有深圳市恒寶鼎投資有限公
司股權(quán)的議案》
為理順公司所屬子公司之間的股權(quán)關(guān)系，簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)報(bào)表合并手
續(xù)，同意將公司持有的深圳市恒寶鼎投資有限公司37.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓
給公司全資子公司福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司。轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照公司對(duì)深圳
市恒寶鼎投資有限公司的初始投資成本計(jì)算，即人民幣1500 萬(wàn)元。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司持有深圳市恒寶鼎投資有限

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公司100%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓期限：2010 年12 月31
日之前。
表決結(jié)果：贊成票11 票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司部分董事的議案》
劉凱風(fēng)先生因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)公司章程規(guī)
定，并經(jīng)股東單位推薦，陳榮先生為公司第六屆董事會(huì)新任董事候選
人。
公司對(duì)劉凱風(fēng)先生在公司擔(dān)任董事期間所做的工作與貢獻(xiàn)表示
感謝。
董事簡(jiǎn)歷：陳榮，男，1959 年1 月出生，本科，講師。曾任福
建省輕工業(yè)廳教育處副主任科員、主任科員，福建省輕紡（控股）有
限責(zé)任公司辦公室副主任，福建省森龍林業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、
總經(jīng)理，福建省南紙股份有限公司副總經(jīng)理、黨委書記?，F(xiàn)任福建省
鹽業(yè)公司（省鹽務(wù)局）副經(jīng)理、副局長(zhǎng)、黨委書記。
該董事候選人將提請(qǐng)公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。
表決結(jié)果：贊成票11 票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票
六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》
公司決定于2010 年12 月20 日上午10：00 在福州五一北路171
號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16 層公司總部會(huì)議室召開公司2010 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2010 年12 月4 日公司在上交所網(wǎng)站
http：//www.sse.com.cn 刊登的《關(guān)于召開公司2010 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》公告。
表決結(jié)果：贊成票11 票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一〇年十二月三日



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