主題：魯泰Ａ(000726)第六屆第六次董事會(huì)決議公告

魯泰紡織股份有限公司

　　第六屆第六次董事會(huì)決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　魯泰紡織股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2010 年11 月28 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2010 年12 月3 日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事14 人，實(shí)際出席會(huì)議董事14 人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事4 名，通訊方式表決的董事10 名，公司2 名監(jiān)事及有關(guān)高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和

　　《公司章程》的要求，會(huì)議決議合法有效。本次會(huì)議形成如下決議：

　　審議通了關(guān)于購(gòu)買理大科技顧問(wèn)有限公司（香港）的低扭矩環(huán)錠單紗（扭妥紗TM）生產(chǎn)技術(shù)專利使用權(quán)的議案：根據(jù)雙方簽署的協(xié)議，魯泰公司向理大科技顧問(wèn)有限公司（香港）支付專利使用費(fèi)2,352,941.18元港幣，有效期10年。

　　表決結(jié)果：同意14 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

　　二零一零年十二月四日

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