主題：包頭明天科技股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

證券代碼：600091股票簡稱：明天科技編號：臨2008—015

　　 包頭明天科技股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　
　　重要提示：

　　
　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為29,276,283股

　　
　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年6月2日

　　
　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　
　　1、公司股權(quán)分置改革于2006年5月22日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過，以2006年5月29日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年5月31日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　
　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價(jià)安排。

　　
　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　
　　公司所持有有限售條件的流通股東無特別承諾。

　　
　　在股權(quán)分置改革過程中及股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起二十四個(gè)月內(nèi)，公司所有持有有限售條件的流通股股東嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)，未將其所持限售股份上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　
　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　
　　1、股改實(shí)施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化情況。

　　
　　2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例發(fā)生變化情況

　　
　　2007年5月31日，第一批有限售條件流通股份50,478,900股上市流通，各股東持有有限售條件流通股的比例變化如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　序號

　　
　　股東名稱

　　
　　本次變動(dòng)前

　　
　　本次變動(dòng)增減

　　
　　
　　（＋、－）

　　
　　本次變動(dòng)后

　　
　　
　　
　　
　　
　　持有有限售條件的

　　
　　
　　流通股股份數(shù)量

　　
　　占公司總股本

　　
　　
　　比例（%）

　　
　　持有有限售條件的

　　
　　
　　流通股股份數(shù)量

　　
　　占公司總股本

　　
　　
　　比例（%）

　　
　　
　　
　　
　　
　　1

　　
　　包頭市北普實(shí)業(yè)有限公司

　　
　　34,735,417

　　
　　10.3218

　　
　　-16,826,300

　　
　　17,909,117

　　
　　5.3218

　　
　　
　　
　　
　　
　　2

　　
　　包頭北大明天資源科技有限公司

　　
　　25,112,466

　　
　　7.4623

　　
　　-16,826,300

　　
　　8,286,166

　　
　　2.4623

　　
　　
　　
　　
　　
　　3

　　
　　浙江恒際實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　
　　20,990,117

　　
　　6.2373

　　
　　-16,826,300

　　
　　4,163,817

　　
　　1.2373

　　
　　
　　
　　
　　
　　合 計(jì)

　　
　　80,838,000

　　
　　24.0214

　　
　　50,478,900

　　
　　30,359,100

　　
　　9.0214

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　
　　公司不存在大股東占用資金情況。

　　
　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　
　　1、公司股改保薦機(jī)構(gòu)名稱：中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

　　
　　2、保薦機(jī)構(gòu)的結(jié)論性意見：

　　
　　經(jīng)核查，截至本意見書出具日，明天科技的持有有限售條件的流通股股東均履行了其在股權(quán)分置改革時(shí)所做出的各項(xiàng)承諾；明天科技本次有限售條件的流通股上市流通并不影響相關(guān)股東股改承諾的繼續(xù)履行；因明天科技不存在公司大股東占用上市公司資金的情形，故對大股東所持有的有限售條件的流通股上市流通不構(gòu)成影響；本次申請上市流通的有限售條件的流通股數(shù)量符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及各持有有限售條件的流通股股東在股權(quán)分置改革時(shí)所做出的相關(guān)承諾。

　　
　　本次有限售條件的流通股上市流通后，明天科技的剩余有限售條件的流通股將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實(shí)行限售安排。明天科技本次有限售條件的流通股的上市流通符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次有限售條件的流通股上市流通。

　　
　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　
　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為29,276,283股；

　　
　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年6月2日；

　　
　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　
　　
　　
　　
　　
　　序號

　　
　　股東名稱

　　
　　持有有限售條件的

　　
　　
　　流通股股份數(shù)量

　　
　　持有有限售條件的流通股

　　
　　
　　股份占公司總股本比例

　　
　　本次上市數(shù)量

　　
　　
　　（單位：股）

　　
　　剩余有限售條件的流通

　　
　　
　　股股份數(shù)量（單位：股）

　　
　　
　　
　　
　　
　　1

　　
　　包頭市北普實(shí)業(yè)有限公司

　　
　　17,909,117

　　
　　5.3218%

　　
　　16,826,300

　　
　　1,082,817

　　
　　
　　
　　
　　
　　2

　　
　　包頭北大明天資源科技有限公司

　　
　　8,286,166

　　
　　2.4623%

　　
　　8,286,166

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　3

　　
　　浙江恒際實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　
　　4,163,817

　　
　　1.2373%

　　
　　4,163,817

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　合 計(jì)

　　
　　30,359,100

　　
　　9.0214%

　　
　　29,276,283

　　
　　1,082,817

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　
　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　
　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　
　　本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件的流通股上市。

　　
　　2007年5月31日，第一批有限售條件流通股份50,478,900股上市流通。目前公司尚有30,359,100股為有限售條件股份。

　　
　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　
　　
　　
　　
　　
　　單位：股

　　
　　
　　
　　本次上市前

　　
　　變動(dòng)數(shù)

　　
　　本次上市后

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　1、國有法人持有股份

　　
　　8,286,166

　　
　　-8,286,166

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　
　　22,072,934

　　
　　-20,990,117

　　
　　1,082,817

　　
　　
　　
　　
　　
　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　
　　30,359,100

　　
　　-29,276,283

　　
　　1,082,817

　　
　　
　　
　　
　　
　　無限售條件的

　　
　　
　　流通股份

　　
　　A股

　　
　　306,166,900

　　
　　+29,276,283

　　
　　335,443,183

　　
　　
　　
　　
　　
　　無限售條件的流通股份合計(jì)

　　
　　306,166,900

　　
　　+29,276,283

　　
　　335,443,183

　　
　　
　　
　　
　　
　　股份總額

　　
　　
　　
　　336,526,000

　　
　　
　　
　　336,526,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　八、備查文件：

　　
　　1、公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請表

　　
　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　
　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　
　　4、其他文件

　　
　　 特此公告

　　
　　包頭明天科技股份有限公司 董事會(huì)

　　
　　二OO八年五月二十六日


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