主題：赤天化：2011年第一次臨時股東大會會議資料

貴州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2011 年第一次臨時股東大會
會議資料
二O一一年一月

2011年第一次臨時股東大會會議資料
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貴州赤天化股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會會議議程
會議時間：2011 年1 月28 日（現(xiàn)場會議：下午15:00）
會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。
會議地點：貴州省赤水市公司辦公樓二樓會議室
主 持 人：董事長鄭才友
序號 會 議 議 程
1 宣布大會開幕
2 宣布到會股東人數(shù)及代表股份數(shù)
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審議《關于對全資子公司金赤公司煤化工項目投資總額進行調(diào)
整的議案》；
4 宣讀《股東大會現(xiàn)場會議議案表決辦法》
5 對上述議案進行表決并宣布表決結(jié)果
6 大會見證律師對本次股東大會出具法律意見書
7 會議閉幕

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關于對全資子公司金赤公司煤化工項目
投資總額進行調(diào)整的議案
各位股東、各位代表：
公司全資子公司貴州金赤化工有限責任公司（以下簡稱“金赤公
司”）煤化工項目自2007 年8 月動工建設以來，經(jīng)過三年多的緊張建
設，截至2010 年12 月31 日，已累計完成投資45.74 億元，場平工程
全部完成，土建工程進入全面掃尾階段，設備安裝已完成90%。
根據(jù)省發(fā)改委的批復，金赤公司在建四個子項目，即：桐梓煤化
工基地公用工程項目；桐梓年產(chǎn)11.2 億立方米煤氣化項目；桐梓50
萬噸氨醇聯(lián)產(chǎn)及化肥項目；桐梓煤化工項目一期工程氨醇聯(lián)產(chǎn)擴能10
萬噸/年甲醇項目，投資總額合計為37.55 億元。2008 年3 月，金赤公
司在向以交通銀行貴州省分行作為牽頭行的銀團申請貸款時，根據(jù)交
通銀行初步審核，認為在當時市場發(fā)生較大變化的情況下，應進一步
細化投資額度。據(jù)此，金赤公司委托東華工程科技股份有限公司重新
測算并出具了《可行性研究報告》。新出具的《可行性研究報告》對四
個項目按當時的實際情況進行了調(diào)整，將項目投資總額調(diào)增至40.53
億元。
為實現(xiàn)金赤公司煤化工項目建設的先進性、合理性、環(huán)保性和總
體協(xié)調(diào)性，按照循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能環(huán)保的要求，金赤公司在項目建設過
程中，對項目方案、引進和使用技術(shù)等進行了不斷改進，以確保項目
符合科學發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的要求。同時，打破常規(guī)，全力推進項
目建設的進度，在面臨諸多不利因素和條件的情況下，基本實現(xiàn)了項
目建設各項工作按進度推進的總體目標。
但是，由于項目建設過程中經(jīng)歷了合作方退出、國際金融危機爆

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發(fā)、市場因素、物價水平、自然條件等方面情況的變化，以及項目建
設、技術(shù)、規(guī)劃等方案的調(diào)整，導致設計規(guī)劃的投資總額有所增加。
對此，金赤公司根據(jù)項目建設的具體情況和變化，在七個方面對各項
投資進行了切合實際的調(diào)增。這七個方面分別為：因漲價因素導致增
加投資11,697 萬元；因原估算漏列項目導致增加投資16,509 萬元；
因場平及地質(zhì)因素導致增加投資6,955 萬元；因裝置和工藝核心技術(shù)
進口導致增加投資8,590 萬元；因增加征地面積導致投資增加2,546
萬元；因新增項目導致增加投資28,088 萬元；因流動資金調(diào)整導致增
加投資8,922 萬元。以上七項調(diào)整合計增加總投資83,308 萬元。
因此，鑒于項目建設目前已接近尾聲，各項投資額度已基本定型，
為確保項目建設的總體目標實現(xiàn)并早日投產(chǎn)，本著科學發(fā)展的需要和
實事求是的原則，公司擬對金赤公司煤化工項目投資總額調(diào)整為48.86
億元。
截至目前，金赤煤化工項目已到位資金共計48.77 億元，其中：
資本金18 億元，貸款30.32 億元，國債資金補助0.45 億元。項目建
設所需資金已全額到位。
本議案已經(jīng)公司第四屆二十三次臨時董事會審議通過，現(xiàn)提交本
次股東大會審議。
請予審議。
二O一一年一月二十八日

2011年第一次臨時股東大會會議資料
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股東大會現(xiàn)場會議議案表決辦法
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，按照同股同權(quán)和權(quán)
責平等的原則，制定本辦法。
一、股東大會表決采用記名投票表決方式。
二、表決票股東資料一欄除“股東或受托人簽名”外由大會工作
人員填寫，“股東或受托人簽名” 欄由股東或受托人簽名。
三、股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額
行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時，應在表
決欄相應的“. ”內(nèi)打“√”，同一項目出現(xiàn)兩個以上“√”，視為無效，
作棄權(quán)處理；未打“√”的項目，則該項目亦視為棄權(quán)；錯填、字跡
無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所
持股份數(shù)的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”。
四、提交本次大會審議的議案表決項為1 項。
貴州赤天化股份有限公司董事會
二O一一年一月二十八日



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