主題：赤天化：2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

貴州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二O一一年一月

2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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貴州赤天化股份有限公司
2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2011 年1 月28 日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：下午15:00）
會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
會(huì)議地點(diǎn)：貴州省赤水市公司辦公樓二樓會(huì)議室
主 持 人：董事長鄭才友
序號(hào) 會(huì) 議 議 程
1 宣布大會(huì)開幕
2 宣布到會(huì)股東人數(shù)及代表股份數(shù)
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審議《關(guān)于對(duì)全資子公司金赤公司煤化工項(xiàng)目投資總額進(jìn)行調(diào)
整的議案》；
4 宣讀《股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議案表決辦法》
5 對(duì)上述議案進(jìn)行表決并宣布表決結(jié)果
6 大會(huì)見證律師對(duì)本次股東大會(huì)出具法律意見書
7 會(huì)議閉幕

2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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關(guān)于對(duì)全資子公司金赤公司煤化工項(xiàng)目
投資總額進(jìn)行調(diào)整的議案
各位股東、各位代表：
公司全資子公司貴州金赤化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“金赤公
司”）煤化工項(xiàng)目自2007 年8 月動(dòng)工建設(shè)以來，經(jīng)過三年多的緊張建
設(shè)，截至2010 年12 月31 日，已累計(jì)完成投資45.74 億元，場(chǎng)平工程
全部完成，土建工程進(jìn)入全面掃尾階段，設(shè)備安裝已完成90%。
根據(jù)省發(fā)改委的批復(fù)，金赤公司在建四個(gè)子項(xiàng)目，即：桐梓煤化
工基地公用工程項(xiàng)目；桐梓年產(chǎn)11.2 億立方米煤氣化項(xiàng)目；桐梓50
萬噸氨醇聯(lián)產(chǎn)及化肥項(xiàng)目；桐梓煤化工項(xiàng)目一期工程氨醇聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)能10
萬噸/年甲醇項(xiàng)目，投資總額合計(jì)為37.55 億元。2008 年3 月，金赤公
司在向以交通銀行貴州省分行作為牽頭行的銀團(tuán)申請(qǐng)貸款時(shí)，根據(jù)交
通銀行初步審核，認(rèn)為在當(dāng)時(shí)市場(chǎng)發(fā)生較大變化的情況下，應(yīng)進(jìn)一步
細(xì)化投資額度。據(jù)此，金赤公司委托東華工程科技股份有限公司重新
測(cè)算并出具了《可行性研究報(bào)告》。新出具的《可行性研究報(bào)告》對(duì)四
個(gè)項(xiàng)目按當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整，將項(xiàng)目投資總額調(diào)增至40.53
億元。
為實(shí)現(xiàn)金赤公司煤化工項(xiàng)目建設(shè)的先進(jìn)性、合理性、環(huán)保性和總
體協(xié)調(diào)性，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保的要求，金赤公司在項(xiàng)目建設(shè)過
程中，對(duì)項(xiàng)目方案、引進(jìn)和使用技術(shù)等進(jìn)行了不斷改進(jìn)，以確保項(xiàng)目
符合科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的要求。同時(shí)，打破常規(guī)，全力推進(jìn)項(xiàng)
目建設(shè)的進(jìn)度，在面臨諸多不利因素和條件的情況下，基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)
目建設(shè)各項(xiàng)工作按進(jìn)度推進(jìn)的總體目標(biāo)。
但是，由于項(xiàng)目建設(shè)過程中經(jīng)歷了合作方退出、國際金融危機(jī)爆

2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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發(fā)、市場(chǎng)因素、物價(jià)水平、自然條件等方面情況的變化，以及項(xiàng)目建
設(shè)、技術(shù)、規(guī)劃等方案的調(diào)整，導(dǎo)致設(shè)計(jì)規(guī)劃的投資總額有所增加。
對(duì)此，金赤公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的具體情況和變化，在七個(gè)方面對(duì)各項(xiàng)
投資進(jìn)行了切合實(shí)際的調(diào)增。這七個(gè)方面分別為：因漲價(jià)因素導(dǎo)致增
加投資11,697 萬元；因原估算漏列項(xiàng)目導(dǎo)致增加投資16,509 萬元；
因場(chǎng)平及地質(zhì)因素導(dǎo)致增加投資6,955 萬元；因裝置和工藝核心技術(shù)
進(jìn)口導(dǎo)致增加投資8,590 萬元；因增加征地面積導(dǎo)致投資增加2,546
萬元；因新增項(xiàng)目導(dǎo)致增加投資28,088 萬元；因流動(dòng)資金調(diào)整導(dǎo)致增
加投資8,922 萬元。以上七項(xiàng)調(diào)整合計(jì)增加總投資83,308 萬元。
因此，鑒于項(xiàng)目建設(shè)目前已接近尾聲，各項(xiàng)投資額度已基本定型，
為確保項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)并早日投產(chǎn)，本著科學(xué)發(fā)展的需要和
實(shí)事求是的原則，公司擬對(duì)金赤公司煤化工項(xiàng)目投資總額調(diào)整為48.86
億元。
截至目前，金赤煤化工項(xiàng)目已到位資金共計(jì)48.77 億元，其中：
資本金18 億元，貸款30.32 億元，國債資金補(bǔ)助0.45 億元。項(xiàng)目建
設(shè)所需資金已全額到位。
本議案已經(jīng)公司第四屆二十三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，現(xiàn)提交本
次股東大會(huì)審議。
請(qǐng)予審議。
二O一一年一月二十八日

2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議案表決辦法
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，按照同股同權(quán)和權(quán)
責(zé)平等的原則，制定本辦法。
一、股東大會(huì)表決采用記名投票表決方式。
二、表決票股東資料一欄除“股東或受托人簽名”外由大會(huì)工作
人員填寫，“股東或受托人簽名” 欄由股東或受托人簽名。
三、股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額
行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表
決欄相應(yīng)的“. ”內(nèi)打“√”，同一項(xiàng)目出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”，視為無效，
作棄權(quán)處理；未打“√”的項(xiàng)目，則該項(xiàng)目亦視為棄權(quán)；錯(cuò)填、字跡
無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所
持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
四、提交本次大會(huì)審議的議案表決項(xiàng)為1 項(xiàng)。
貴州赤天化股份有限公司董事會(huì)
二O一一年一月二十八日



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