主題：貴州赤天化股份有限公司第四屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提議，公司董事會(huì)于2011年2月18日以通訊表決方式召開了第四屆二十四次臨時(shí)會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2011年2月15日分別以送達(dá)、傳真、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議及表決合法有效。經(jīng)審議，會(huì)議一致同意作出如下決議：
　　審議通過《關(guān)于授權(quán)公司其他高管代為行使公司總經(jīng)理職權(quán)的議案》。為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作的正常開展，公司董事會(huì)同意在總經(jīng)理袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生公派出國學(xué)習(xí)期間（2011年2月22日至2012年2月1日），將其總經(jīng)理職權(quán)授權(quán)給公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理?xiàng)畛氏橄壬鸀樾惺?。代行?quán)限范圍為：法律、法規(guī)和公司章程賦予總經(jīng)理的相關(guān)職權(quán)。
　　特此公告。
　　貴州赤天化股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二0一一年二月十九日




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