主題：開開實業(yè):六屆十四次董事會(通訊方式)決議公告

上海開開實業(yè)股份有限公司

六屆十四次董事會(通訊方式)決議公告

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導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

上海開開實業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2011

年 2月 22日(以通訊方式)召開，會議通知于 2011年 2月17日以電話、電子郵件通知方式發(fā)出。會議應參加表決的董事 9人，實際參加表決的董事 9人，會議召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議通過如下決議:

《關于同意控股子公司大唐箱包服飾(常熟)有限公司擬轉(zhuǎn)讓廠房等建筑物和土地使用權的議案》公司控股子公司大唐箱包服飾(常熟)有限公司(以下簡稱:大唐箱包公司)是一家注冊在江蘇常熟的生產(chǎn)箱包和服飾的中外合資企業(yè)，占地面積 92，000平方米，注冊資本 1，046.1228萬美元，其中百聯(lián)國際投資有限公司應出資 261.5307萬美元，占注冊資本的 25%(其中到位資金 103.1532萬美元，增資繳款義務未履行);公司出資784.5921萬美元，占注冊資本的 75%。

此外，由于大唐箱包公司長期處于虧損狀態(tài)，截至 2009年 12月 31日經(jīng)審計的大唐箱包公司凈資產(chǎn)為-429.35萬元。為了制止虧損，大唐箱包公司擬將擁有的廠房等建筑物和土地使用權予以轉(zhuǎn)讓。

截至 2009年 12月 31日止，經(jīng)審計的大唐箱包公司擬轉(zhuǎn)讓的廠房等建筑物和土地使用權賬面值為 3，277.53萬元。

公司同意大唐箱包公司擬轉(zhuǎn)讓廠房等建筑物和土地使用權，公司將聘請具有證券資質(zhì)的資產(chǎn)評估有限公司(征得靜安區(qū)國資委同意)對大唐箱包公司擬轉(zhuǎn)讓的廠房等建筑物和土地使用權進行評估。

在資產(chǎn)評估有限公司出具評估報告后，公司將按照相關規(guī)定程序進行

審議。董事會授權公司總經(jīng)理室辦理轉(zhuǎn)讓大唐箱包公司廠房等建筑物

和土地使用權的相關事宜。

表決結(jié)果:九票同意、零票反對、零票棄權。

特此公告

上海開開實業(yè)股份有限公司董事會

2011年 2月 24日


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