主題：開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè):六屆十四次董事會(huì)(通訊方式)決議公告

上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司

六屆十四次董事會(huì)(通訊方式)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤

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上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2011

年 2月 22日(以通訊方式)召開(kāi)，會(huì)議通知于 2011年 2月17日以電話、電子郵件通知方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9人，實(shí)際參加表決的董事 9人，會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下決議:

《關(guān)于同意控股子公司大唐箱包服飾(常熟)有限公司擬轉(zhuǎn)讓廠房等建筑物和土地使用權(quán)的議案》公司控股子公司大唐箱包服飾(常熟)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:大唐箱包公司)是一家注冊(cè)在江蘇常熟的生產(chǎn)箱包和服飾的中外合資企業(yè)，占地面積 92，000平方米，注冊(cè)資本 1，046.1228萬(wàn)美元，其中百聯(lián)國(guó)際投資有限公司應(yīng)出資 261.5307萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的 25%(其中到位資金 103.1532萬(wàn)美元，增資繳款義務(wù)未履行);公司出資784.5921萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的 75%。

此外，由于大唐箱包公司長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，截至 2009年 12月 31日經(jīng)審計(jì)的大唐箱包公司凈資產(chǎn)為-429.35萬(wàn)元。為了制止虧損，大唐箱包公司擬將擁有的廠房等建筑物和土地使用權(quán)予以轉(zhuǎn)讓。

截至 2009年 12月 31日止，經(jīng)審計(jì)的大唐箱包公司擬轉(zhuǎn)讓的廠房等建筑物和土地使用權(quán)賬面值為 3，277.53萬(wàn)元。

公司同意大唐箱包公司擬轉(zhuǎn)讓廠房等建筑物和土地使用權(quán)，公司將聘請(qǐng)具有證券資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估有限公司(征得靜安區(qū)國(guó)資委同意)對(duì)大唐箱包公司擬轉(zhuǎn)讓的廠房等建筑物和土地使用權(quán)進(jìn)行評(píng)估。

在資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具評(píng)估報(bào)告后，公司將按照相關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行

審議。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理室辦理轉(zhuǎn)讓大唐箱包公司廠房等建筑物

和土地使用權(quán)的相關(guān)事宜。

表決結(jié)果:九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

特此公告

上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2011年 2月 24日


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