主題：中國鐵建：關于召開2010年年度股東大會的通知

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

中國鐵建股份有限公司

關于召開2010年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔個別及連帶責任。

特別提示

● 會議召開時間：2011年5月31日（星期二）上午9：00

● 會議召開地點：北京市海淀區(qū)復興路40號中國鐵建大廈

● 會議投票方式：現(xiàn)場記名投票

● 股權登記日：2011年4月29日（星期五）

本公司第一屆董事會第四十二次會議決定召開本公司2010年年

度股東大會，現(xiàn)將相關事宜通告如下：

一、會議基本情況

1、召集人：本公司董事會

2、會議召開時間：2011年5月31日（星期二）上午9：00

3、會議召開地點：北京市海淀區(qū)復興路 40 號中國鐵建大廈

4、會議投票方式：現(xiàn)場記名投票

1

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

二、會議審議事項

普通決議案:

1、關于董事會2010年度報告的議案

2、關于監(jiān)事會2010年度工作報告的議案

3、關于公司2010年度財務決算報告的議案

4、關于公司2010年度利潤分配方案的議案

根據(jù)公司2010年度經(jīng)審計財務報告，2010年年初母公司未分配利

潤 為 4，321，716，789.59 元 ， 加 上 本 年 度 母 公 司 實 現(xiàn) 的 凈 利 潤

2，382，619，491.93元，扣除2009年度現(xiàn)金分紅1，974，006，640.00元，

本年度母公司可供分配利潤為4，730，329，641.52元。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》，母公司可供分配利潤按以下順序

進行分配：

（1）按2010年度母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金

238，261，949.19元，提取法定盈余公積金后，本年度母公司可供股東

分配的利潤為4，492，067，692.33元；

（2）以2010年12月31日總股本（12，337，541，500股）為基數(shù)，

按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元（含稅），共分配現(xiàn)金股利616，877，075

元。加上2010年中期按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元（含稅），2010年全

年 每 10 股 派 發(fā) 現(xiàn) 金 股 利 1.00 元 （ 含 稅 ）， 共 分 配 股 利 人 民 幣

1，233，754，150元，占本年度母公司可供股東分配利潤的27.47%，占

2

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

本年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的29.06%。分配后，母公司

尚余未分配利潤3，258，313，542.33元，轉入下一年度。

5、關于公司2010年年報及其摘要的議案

6、關于聘請2011年度外部審計機構及支付2010年度審計費用的

議案

詳見公司2011年3月31日《中國鐵建股份有限公司關于會計師事

務所變更的公告》。

7、關于2010年度董事薪酬標準的議案

詳見公司2011年3月31日《中國鐵建股份有限公司第一屆董事會

第四十二次會議決議公告》。

8、關于核定公司2011年內部擔保額度的議案

詳見公司2011年4月8日《中國鐵建股份有限公司關于公司2011

年內部擔保額度的公告》。

特別決議案:

9、關于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案

詳見公司2011年3月31日《中國鐵建股份有限公司第一屆董事會

第四十二次會議決議公告》。

10、關于公司發(fā)行短期融資券的議案

詳見公司2011年3月31日《中國鐵建股份有限公司第一屆董事會

3

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

第四十二次會議決議公告》。

11、關于修訂《中國鐵建股份有限公司章程》的議案

詳見公司2011年3月31日《中國鐵建股份有限公司第一屆董事會

第四十二次會議決議公告》附件。

12、關于授予董事會發(fā)行公司H股股份一般性授權的議案

報告事項:

公司獨立董事將在本次年度股東大會上向股東報告2010年度履

職情況。

三、會議出席/列席對象

（一）本公司股東

截至2011年4月29日收市后在中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司登記在冊的公司A股股東（本公司的H股股東另行通知）。

（二）如本公司股東因故不能親自出席現(xiàn)場會議，可以書面委托

代理人參加，該代理人不必是公司股東。2010年年度股東大會授權

委托書范本詳見本公告附件一。

（三）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有權列席本公司2010年年

度股東大會。

（四）公司聘請的見證律師等相關人員有權參加本公司2010年年

度股東大會。

4

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

四、股東出席回復與出席登記

1、出席回復

擬出席2010年年度股東大會的股東應于2011年5月10日（星期二）

前在辦公時間（每個工作日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）將

出席會議的書面回復以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達至本公司。

股東出席回復范本詳見本公告附件二。

2、出席登記

擬出席2010年年度股東大會會議的股東應于2011年5月30日（星

期一）在辦公時間（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司

董事會秘書局辦理出席登記手續(xù)。異地股東（北京地區(qū)以外的股東）

也可用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達郵戳和傳真到達

日應不遲于2011年5月30日）。

擬出席會議的自然人股東辦理出席登記時，應持本人有效身份證

件、股票賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時，應持本人有效身份證

件、股東授權委托書；

擬出席會議的法人股東的法定代表人辦理出席登記時，應持本人

有效身份證件、法定代表人身份證明和持股憑證；委托代理人辦理出

席登記時，應持委托代理人有效身份證件、股東授權委托書。

股東授權委托書至少應當在2010年年度股東大會召開前二十四

小時前備置于下述聯(lián)系地址。股東授權委托書由委托人授權他人簽

5

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證

的授權書或者其他授權文件，應當和股東授權委托書同時備置于下

述聯(lián)系地址。

股東出席會議時亦需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有效

復印件，以備驗證。

3、會議聯(lián)系方式

地址：北京市海淀區(qū)復興路40號東院

部門：中國鐵建股份有限公司董事會秘書局郵編：100855

聯(lián)系人： 何珊

電話：010-52688600

傳真：010-52688302

五、其他事項

1、本次會議預計半天。

2、出席本次會議的股東食宿費及交通費自理。

六、備查文件目錄

中國鐵建股份有限公司第一屆董事會第四十二次會議決議公告

特此公告。

6

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

中國鐵建股份有限公司董事會

二○一一年四月十五日

7

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

附件一：

中國鐵建股份有限公司

2010 年年度股東大會股東授權委托書

茲全權委托先生/女士代表我單位（個人）出

席中國鐵建股份有限公司2010年年度股東大會，并按照下列指示行使

對會議議案的表決權。

表決意見

序號表決議案

同意反對棄權

議案1關于董事會2010年度報告的議案

議案2關于監(jiān)事會2010年度工作報告的議案

關于公司2010年度財務決算報告的議

議案3

案

關于公司2010年度利潤分配方案的議

議案4

案

議案5關于公司2010年年報及其摘要的議案

關于聘請2011年度外部審計機構及支

議案6

付2010年度審計費用的議案

議案7關于2010年度董事薪酬標準的議案

關于核定公司2011年內部擔保額度的

議案8

議案

8

證券代碼：601186證券簡稱：中國鐵建編號：臨 2011-012

議案9關于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案

議案10 關于公司發(fā)行短期融資券的議案

關于修訂《中國鐵建股份有限公司章

議案11

程》的議案

關于授予董事會發(fā)行公司H股股份一

議案12

般性授權的議案

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表決：是

否

委托人簽章：

（如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章）

委托人身份證號\營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期：

（注：本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

9

附件二：

中國鐵建股份有限公司

2010 年年度股東大會股東出席回復表

股東姓名（法人股東名稱）：

股東地址：

出席會議人員姓名：身份證號碼：

委托人（法定代表人姓名）：身份證號碼：

持股量：股東代碼：

聯(lián)系人：電話：傳真：

股東簽字（法人股東蓋章）

注：上述回復的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。