主題：康緣藥業(yè)(600557)2010年度股東大會決議公告

證券簡稱：康緣藥業(yè) 證券代碼：600557 公告編號：2011-012
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司
二〇一〇年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無修改議案的情況
●本次會議無新增議案提交表決
一、會議召開和出席情況
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）2010 年度股東大會于 2011 年 5
月 5 日上午在公司會議室召開。會議采取現(xiàn)場投票表決方式，參加表決的股東及
股東代理人共 13 人，代表股份 15618.8147 萬股，占公司股份總額的 37.58% 。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長肖偉先生主持,
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案表決情況
1、審議通過了《公司董事會 2010 年度工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 15618.8147 萬股，占本次會議表決股份總數(shù)的 100%；反對
0 股；棄權(quán) 0 股。
2、審議通過了《公司 2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 15618.8147 萬股，占本次會議表決股份總數(shù)的 100%；反對
0 股；棄權(quán) 0 股。
3、審議通過了《公司 2010 年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司 2010 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母
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公司所有者的凈利潤為 180,728,871.33 元，其中母公司凈利潤為 177,162,671.11
元。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金 17,716,267.11
元，加上年初未分配利潤 335,804,993.66 元，減去報(bào)告期內(nèi)發(fā)放的 2009 年度現(xiàn)
金紅利 43,163,310.31 元，本次可供股東分配的利潤為 455,654,287.57 元。
公司的 2010 年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本 415,646,691 股為基數(shù)，向
全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.60 元（含稅）。本次利潤分配后，尚未分配的
利潤 430,715,486.11 元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：同意 15618.8147 萬股，占本次會議表決股份總數(shù)的 100%；反對
0 股；棄權(quán) 0 股。
4、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所為公司 2011 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所為公司 2011 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)，并根據(jù)其工作量，雙方協(xié)商確定具體報(bào)酬。

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