主題：明天科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

包頭明天科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　包頭明天科技股份有限公司（下簡稱“本公司”）第五屆董事會第十二次會議通知于2011年5月10日以傳真、郵件和專人送達方式發(fā)出，會議于2011年5月20日，以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議認(rèn)真審議表決，通過如下決議：

　　逐項審議通過公司《關(guān)于增補第五屆董事會專業(yè)委員會成員的議案》

　　1、選舉王道仁先生為公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、選舉王道仁先生為公司第五屆董事會審計委員會主任委員。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、選舉王道仁先生為公司第五屆董事會提名委員會委員。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會

　　二O一一年五月二十日

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