主題：長春經(jīng)開（集團）股份有限公司第五屆臨時董事會決議公告


股票代碼：６００２１５ 股票簡稱：長春經(jīng)開 編號：２００８－０２２

　　 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

　　
　　 第五屆臨時董事會決議公告

　　
　　 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）第五屆董事會臨時會議于２００８年６月１６日在本公司會議室召開，本次會議通知已于２００８年６月１３日以通訊的方式向董事和監(jiān)事發(fā)出。應到董事 ９人，實到董事９人，監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。

　　
　　 一、會議審議并全票通過了《關于投資興建長春經(jīng)開集團興隆熱力有限公司熱廠項目的議案》

　　
　　 為了擴大熱力產(chǎn)業(yè)市場份額和占領興隆山鎮(zhèn)玉米園區(qū)供熱市場，提升熱力產(chǎn)業(yè)效益，擬由長春經(jīng)開（集團）股份有限公司投資，在該區(qū)域興建一座熱源廠，以滿足該區(qū)域的供熱（含民用和工業(yè)用熱）及工業(yè)用汽負荷。項目概述如下：

　　
　　 １、項目名稱：長春經(jīng)開集團興隆熱力有限公司熱廠項目（長春經(jīng)開集團興隆熱力有限公司為公司全資子公司）。

　　
　　 ２、項目地址：長春玉米工業(yè)園區(qū)興丙二街以東，成都大路以北。

　　
　　 ３、建設規(guī)模及建設期：

　　
　　 （１）占地面積為７０，００６平方米，建筑面積為２８ ，１６８．８１平方米。

　　
　　 （２）擬選５臺５８ＭＷ熱水鍋爐及附屬設備，總供熱能力為２９０ＭＷ；２臺３５ｔ／ｈ蒸汽鍋爐及附屬設備，最大對外供應生產(chǎn)用汽能力為６３ｔ／ｈ。蒸汽鍋爐設置汽水換熱系統(tǒng)，也可作為采暖使用。

　　
　　 （３）供熱面積可達３３６．６５萬平方米，提供生產(chǎn)用蒸汽可達６３ｔ／ｈ。

　　
　　 （４）項目建設期為３年。

　　
　　 ４、投資計劃：

　　
　　 項目總投資為２４，５９９．０９萬元人民幣，期中建設投資為２１，０９９．７４萬元人民幣，建設期利息５７８．２４萬元人民幣，流動資金為２，９２１．１１萬元人民幣，資金來源為企業(yè)自籌和銀行貸款解決。

　　
　　 ５、效益分析：

　　
　　 建設成后年供熱收入１５，５１６．８２萬元人民幣，年均利潤１，３３３．９８萬元人民幣，年均稅金１，２４３．５９萬元人民幣，稅后投資回報期８．４９年。

　　
　　 ６、備查文件：

　　
　　 （１）項目可研報告；

　　
　　 （２）項目可研批復；

　　
　　 二、會議審議并全票通過了《關于董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會的議案》

　　
　　 為了完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，擬長春經(jīng)開董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會。各委員會的職責及組織構(gòu)成概述如下：

　　
　　 （一）戰(zhàn)略委員會職責及組織構(gòu)成

　　
　　 １、戰(zhàn)略委員會對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案交董事會審議決定。具體職責：

　　
　　 （１）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；

　　
　　 （２）對《公司章程》規(guī)定，須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案，進行研究并提出建議；

　　
　　 （３）對《公司章程》規(guī)定，須經(jīng)董事會批準的重大資本運行、資產(chǎn)經(jīng)營項目，進行研究并提出建議；

　　
　　 （４）對其他影響公司發(fā)展的重大事項，進行研究并提出建議；

　　
　　 （５）對以上項目的實施進行檢查；

　　
　　 （６）董事會授權(quán)的其他事宜。

　　
　　 ２、戰(zhàn)略委員會成員由五名董事組成，其中兩名為獨立董事，董事長任主任委員。董事長以外的具體人選由董事長提名，董事會審議決定，并及時予以公告。

　　
　　 （二）審計委員會職責及組織構(gòu)成

　　
　　 １、審計委員會負責對內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會辦公地點設置在公司財務部，負責處理委員會的一切日常工作。具體職責：

　　
　　 （１）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；

　　
　　 （２）監(jiān)督本公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

　　
　　 （３）負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；

　　
　　 （４）審核本公司的財務信息及其披露；

　　
　　 （５）審查本公司內(nèi)控制度，對重大關聯(lián)交易進行審計；

　　
　　 （６）本公司董事會授權(quán)的其他事宜。

　　
　　 ２、審計委員會由七名董事組成，其中獨立董事四名，主任委員由具有會計專業(yè)的獨立董事?lián)?。具體人選由董事長提名，董事會審議決定，并及時予以公告。

　　
　　 （三）提名委員會職責及組織構(gòu)成

　　
　　 １、提名委員會對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標準和程序進行審查并提出建議。提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。具體職責：

　　
　　 （１）根據(jù)本公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成人數(shù)向董事會提出建議；

　　
　　 （２）研究本公司董事、經(jīng)理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；

　　
　　 （３）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；

　　
　　 （４）對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議；

　　
　　 （５）對須由董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議；

　　
　　 （６）董事會授權(quán)的其他事宜。

　　
　　 ２、提名委員會由七名董事組成，其中獨立董事四名。主任委員由獨立董事?lián)危唧w人選由董事長和董事長提名人員組成，董事會予以審議決定，并及時公告。

　　
　　 （四）薪酬與考核委員會職責及組織構(gòu)成

　　
　　 １、薪酬與考核委員會負責制定公司董事及高管人員的考核標準并進行考核；制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會辦公地點設置在人力資源部，專門負責提供公司有關經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關決議。薪酬與考核委員會對董事會負責。具體職責：

　　
　　 （１）根據(jù)董事及高管人員崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；

　　
　　 （２）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

　　
　　 （３）審查公司董事及高管人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；

　　
　　 （４）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　
　　 ２、薪酬與考核委員會由五名董事組成，其中獨立董事三名。主任委員由獨立董事?lián)危唧w人選由董事長和董事長提名人員組成，董事會予以審議決定，并及時公告。

　　
　　 上述議案需提交０７年年度股東大會審議通過。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司董事會

　　
　　 ２００８年６月１７日

　　
　　
　　
　　 ．股票代碼：６００２１５ 股票簡稱：長春經(jīng)開 編號：２００８－０２３

　　
　　 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

　　
　　 關于２００７年年度股東大會

　　
　　 增加臨時提案的公告

　　
　　 公司于２００８年４月３０日發(fā)出召開２００７年年度股東大會的通知。日前，公司第一大股東長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司（持有公司股份７８，２５９，２００．００股占公司總股本３５７，７１７，６００．００股的２１．８８％）向公司董事會提交了關于公司２００７年年度股東大會增加的《關于投資興建長春經(jīng)開集團興隆熱力有限公司熱廠項目的議案》、《關于董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會的議案》的臨時提案，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司２００７年年度股東大會審議。

　　
　　 除上述臨時提案外，公司２００７年年度股東大會召開時間、地點、股權(quán)登記日等事項不變。

　　
　　 特此公告

　　
　　 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司董事會



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