主題：安陽鋼鐵股份有限公司2010年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本次股東大會沒有否決或修改議案的情況

　　本次股東大會沒有新議案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　安陽鋼鐵股份有限公司2010年年度股東大會于2011年6月20日在安鋼會展中心第二會議室召開，會議由公司董事長王子亮先生主持，出席會議的股東及股東代理人共 23 人，持有股份1，439，857，452股，占公司股份總數(shù)的 60．15 ％，公司董事、監(jiān)事和高管人員 15 人出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式對議案進行了表決，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《公司2010年度財務(wù)決算報告》議案。

　　同意1，439，857，452股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過《公司2010年度利潤分配預(yù)案》議案。

　　公司財務(wù)會計報告已經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審計并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，公司2010年度實現(xiàn)合并凈利潤76，271，735．30元，其中：歸屬于母公司的凈利潤69，441，170．95元。依據(jù)《公司章程》規(guī)定，按母公司凈利潤提取10％的法定盈余公積金 5，097，294．41元，加上本年年初未分配利潤 2，994，818，037．24元，年末可供投資者分配利潤累計為 3，059，161，913．78 元。公司擬以2010年末總股本2，393，684，489股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0．2元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金47，873，689．78元，剩余凈利潤轉(zhuǎn)入下年度，本年度不實行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意1，439，857，452 股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過《公司2010年度董事會工作報告》議案。

　　同意1，439，857，452 股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》議案。

　　同意1，439，857，452股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過《公司2010年度報告及報告摘要》議案。

　　同意1，439，857，452股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過《公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易事項》議案。

　　審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司依法回避表決。

　　同意922，963股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過《公司獨立董事2011年度津貼預(yù)案》議案。

　　公司獨立董事2011年度津貼為3萬元人民幣／人（不含稅）。

　　同意1，439，857，452 股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過《公司聘請會計師事務(wù)所及會計師事務(wù)所酬金預(yù)案》議案。

　　公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計機構(gòu)，年審酬金120萬元人民幣。

　　同意1，439，857，452股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過《公司2011年度固定資產(chǎn)投資計劃》議案。

　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，2011年公司計劃固定資產(chǎn)投資433，823．15萬元人民幣。

　　同意1，439，857，452 股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　10、審議通過《申請銀行綜合授信額度》議案

　　同意1，439，857，452 股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京天銀律師事務(wù)所律師朱玉栓、吳團結(jié)先生現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會決議


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