主題：皖通高速第二十六次會(huì)議決議公告

皖通高速 (600012：5.28，+0.04，↑0.76)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

股票代碼：600012 股票簡(jiǎn)稱：皖通高速 編號(hào)：臨 2011-10
債券代碼：122039 債券簡(jiǎn)稱：09 皖通債
安徽皖通高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
茲公告本公司于二Ｏ一一年六月二十四日（星期五）上午 9：30 在合肥市望
江西路 520 號(hào)本公司會(huì)議室舉行第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，應(yīng)到董事 9 人，
實(shí)到 9 人，全體董事均親自出席了會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，
會(huì)議符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周仁強(qiáng)先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)了會(huì)議通知中所列的全
部事項(xiàng)，各項(xiàng)決議均為全體董事一致通過(guò)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、審議通過(guò)關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案，并提交股東大會(huì)選
舉；
同意提名周仁強(qiáng)先生、屠筱北先生、李俊杰先生和李潔之先生為公司第六屆
董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，任期由二Ｏ一一年八月十七日起為期三年；
同意提名劉先福先生和孟杰先生為公司第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，任
期由二Ｏ一一年八月十七日起為期三年；
同意提名胡濱先生、楊棉之先生和杜成志先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)
行董事候選人，任期由二Ｏ一一年八月十七日起為期三年；
上述候選人的簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明和獨(dú)立董事候選人聲明詳見附件。
二、審議通過(guò)關(guān)于第六屆董事會(huì)董事薪酬方案，并提交股東大會(huì)審議；
第六屆董事會(huì)董事建議薪酬方案（含稅）：
由二Ｏ一一年八月十七日起三個(gè)年度，董事長(zhǎng)將每年分別收取人民幣
1
720,000 元的薪酬。此外,于完成一年服務(wù)后，董事長(zhǎng)可收取一筆花紅。由二Ｏ
一一年八月十七日起的三個(gè)年度分別收取人民幣 60,000 元的花紅。
由二Ｏ一一年八月十七日起三個(gè)年度，其它每位執(zhí)行董事將每年分別收取人
民幣 504,000 元的薪酬。此外, 其它每位執(zhí)行董事于完成一年服務(wù)后可收取一筆
花紅。由二Ｏ一一年八月十七日起的三個(gè)年度分別收取人民幣 42,000 元的花紅。
由二Ｏ一一年八月十七日起三個(gè)年度，每位非執(zhí)行董事將不領(lǐng)取董事費(fèi)。
由二Ｏ一一年八月十七日起三個(gè)年度，每位境內(nèi)獨(dú)立非執(zhí)行董事的各年董事
費(fèi)分別為人民幣 80,000 元。
由二Ｏ一一年八月十七日起三個(gè)年度，每位境外獨(dú)立非執(zhí)行董事的各年董事
費(fèi)分別為人民幣 120,000 元。
非執(zhí)行董事及獨(dú)立非執(zhí)行董事于完成一年服務(wù)后將不會(huì)收取任何花紅，亦無(wú)
須與本公司簽署任何董事合約。

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